|
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
2017-12-20 12:11:44 CET 2017-12-20 12:12:46 CET REGULATED INFORMATION Vilniaus Baldai - Visuotinis akcininkų susirinkimasAkcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ 2017 m. gruodžio 20 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2017 m. gruodžio 20 d., priimti šie sprendimai: 1. Darbotvarkės klausimas - konsoliduotas metinis pranešimas. Išklausytas konsoliduotas metinis pranešimas už 2017 metus, pasibaigusius 2017 m. rugpjūčio 31 d.. 2. Darbotvarkės klausimas – auditoriaus išvada. Išklausyta audito įmonės uždarosios akcinės bendrovės “KPMG Baltics“ išvada apie konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2017 metus, pasibaigusius 2017 m. rugpjūčio 31 d. 3. Darbotvarkės klausimas – konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų už 2017 metus, pasibaigusius 2017 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimas. Nuspręsta: patvirtinti konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2017 metus, pasibaigusius 2017 m. rugpjūčio 31 d. 4. Darbotvarkės klausimas – Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas. Nuspręsta: patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą už 2017 metus, pasibaigusius 2017 m. rugpjūčio 31 d.:
*Vienai vardinei akcijai paskirstoma po 0,27 Eur dividendų
5. Darbotvarkės klausimas – audito komiteto nuostatų naujos redakcijos tvirtinimas.
6. Darbotvarkės klausimas – Audito komiteto narių rinkimai.
7. Darbotvarkės klausimas – atlyginimo audito komiteto nariams nustatymo. |
||||||||||||||||||
|