|
|||
2014-03-17 12:00:00 CET 2014-03-17 12:00:02 CET REGULATED INFORMATION Ålandsbanken - YhtiökokouskutsuÅlandsbanken Abp: Kutsu yhtiökokoukseenMariehamn, 2014-03-17 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Ålandsbanken Abp Yhtiökokouskutsu 17.3.2014 klo 13.00 Kutsu yhtiökokoukseen Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10. huhtikuuta 2014 klo 15.00 Alandica kulttuuri- ja kongressitalossa, Strandgatan 29, Maarianhamina. Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan mainittuna päivänä klo 14.00. A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus. 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 1.1.2013 - 31.12.2013 maksetaan osinkoa 0,15 euroa osaketta kohden ja että osingonjaon täsmäytyspäivä on tiistai 15. huhtikuuta 2014 sekä että osingon maksupäivä on torstai 24. huhtikuuta 2014. 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Yhtiöjärjestyksen muutos Yhtiöjärjestyksen ajanmukaistamiseksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää, että yhtiöjärjestyksestä poistetaan 11 §:ssä oleva määräys, jonka mukaan 67 vuotta täyttänyt henkilö ei ole vaalikelpoinen hallitukseen, ja että pykälä ehdotetun muutoksen jälkeen kuuluu näin ollen seuraavasti: 11 § Uppgifter och sammansättning Styrelsen består av minst fem och högst sju ordinarie medlemmar samt högst två suppleanter. Verkställande direktören kan inte vara medlem av Bankens styrelse. Styrelsen är beslutför då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande. 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Hallitus ehdottaa, että puheenjohtajan vuosipalkkio (15.000 euroa) ja jäsenen vuosipalkkio (12.000 euroa) säilytetään muuttumattomana, ja että Ahvenanmaan maakunnan ulkopuolella asuva hallituksen jäsen saa palkkion kaksinkertaisena. Hallitus ehdottaa edelleen, että puheenjohtajan kokouspalkkio (1.000) euroa kokoukselta ja jäsenen kokouspalkkio (750 euroa) kokoukselta säilytetään muuttumattomana. Merkitään, että jäsenen kokouspalkkion ehdotetaan koskevan myös osallistumista hallituksen nimittämien toimikuntien kokouksiin. 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Hallituksen ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä on riippuvainen yhtiökokouksen päätöksestä koskien kohdassa 10 ehdotettua yhtiöjärjestyksen muutosta. Siinä tapauksessa, että yhtiöjärjestys muutetaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ehdotetaan että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä, joista kuusi jäsentä välittömästi sekä yksi jäsen, joka aloittaa hallituksen jäsenenä, kun yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty kaupparekisteriin. Siinä tapauksessa, että yhtiöjärjestyksen muutosta koskevaa hallituksen ehdotusta ei hyväksytä, ehdotetaan, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi. 13. Hallituksen jäsenten valinta Hallituksen ehdotus hallituksen jäsenistä on riippuvainen yhtiökokouksen päätöksestä koskien kohdassa 10 ehdotettua yhtiöjärjestyksen muutosta. Hallituksen jäsenet Agneta Karlsson, Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Christoffer Taxell, Annika Wijkström ja Dan-Erik Woivalin ehdotetaan valittaviksi uudelleen hallitukseen toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Siinä tapauksessa, että yhtiöjärjestys muutetaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ehdotetaan lisäksi että hallitukseen valitaan uudelleen Anders Wiklöf, joka voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan ei ole vaalikelpoinen hallituksen, koska hän on täyttänyt 67 vuotta, kuitenkin siten, että hän aloittaa hallituksen jäsenenä, kun yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty kaupparekisteriin. Anders Wiklöfin toimikauden ehdotetaan jatkuvan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. 14. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun perusteella. 15. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen Tilintarkastajien lukumäärä ehdotetaan säilytettävän muuttumattomana, toisin sanoen kolme varsinaista tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja. 16. Tilintarkastajien valinta KHT-tilintarkastajat Pauli Salminen, Birgitta Immerthal ja Mari Suomela ehdotetaan valittaviksi uudelleen varsinaisiksi tilintarkastajiksi ja KPMG Oy Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana Oscar Orrström, ehdotetaan valittavaksi varatilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. 17. Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus korvaisi aikaisemmat valtuutukset koskien 3 000 0000 B-osaketta ja 25 000 B-osaketta. Valtuutus tarkoittaa yhtä tai useampaa antia maksua vastaan tai maksutta ja se voi tarkoittaa myös omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutus tarkoittaa B-sarjan osakkeita. Osakkeiden yhteenlaskettu määrä, joka valtuutuksen nojalla voidaan antaa (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), on enintään 3 000 000 B-osaketta. Hallitus päättää osakeantia ja optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamista koskevista ehdoista. Osakeanti ja optio-oikeuksien sekä muiden erityisten oikeuksien antaminen saa tapahtua osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta osakkeisiin poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai osana yhtiön kannustinohjelmien toteuttamiseksi. Ehdotuksen mukaan hallituksella on myös oikeus päättää, merkitäänkö merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon vai osakepääomaan. Valtuutus korvaa kaikki aikaisemmat käyttämättömät yhtiökokouksen antamat osakkeita, optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskevat valtuutukset. 18. Kokouksen päättäminen B. Yhtiökokousasiakirjat Hallituksen edellä mainitut ehdotukset, tämä kokouskutsu sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat nähtävillä Ålandsbanken Abp:n internetsivuilta www.alandsbanken.fi. Ålandsbanken Abp:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla edellä mainituilla internetsivuilla. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla pääkonttorissa ja yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajille lähetetään pyydettäessä jäljennökset näistä asiakirjoista sekä tästä yhtiökokouskutsusta. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 24. huhtikuuta 2014. C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 31. maaliskuuta 2014 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 7. huhtikuuta 2014 klo 16.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: a) internetsivujen kautta www.alandsbanken.fi/yhtiokokous; b) puhelimitse numeroon (018) 291189; c) telefaksilla numeroon (018) 291228; tai c) kirjeitse osoitteeseen Ålandsbanken Abp, PB 3, AX-22101 Mariehamn. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Näitä henkilötietoja käytetään vain yhtiökokoukseen liittyviin tarkoituksiin ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. Osakkeenomistajalla, joka on läsnä yhtiökokouksessa, on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistajaa edustaa yhtiökokouksessa useampi asiamies, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa alkuperäisinä Ålandsbanken Abp:lle, PB 3, AX-22101 Mariehamn, ja niiden tulee olla perillä yhtiössä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 3. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 31. maaliskuuta 2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 7. huhtikuuta 2014 klo 10.00. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan on ilmoitettava hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja merkittäväksi tilapäiseen osakasluetteloon edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 4. Muut ohjeet ja tiedot Ålandsbanken Abp:llä on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 6 476 138 A-sarjan osaketta, jotka edustavat 129 522 760 ääntä, ja 7 944 015 B-sarjan osaketta, jotka edustavat 7 944 015 ääntä, eli yhteensä 14 420 153 osaketta ja 137 466 775 ääntä. Kukin A-osake oikeuttaa yhtiökokouksessa 20 ääneen ja kukin B-osake yhteen ääneen, kuitenkin huomioiden yhtiöjärjestyksen 7 §:ssä säädetty äänioikeusrajoitus. Maarianhamina 14. maaliskuuta 2014 Hallitus |
|||
|