|
|||
2009-10-16 12:30:00 CEST 2009-10-16 12:30:01 CEST REGULATED INFORMATION HKScan Oyj - Kallelse till extra bolagsstämmaKALLELSE TILL HKSCAN ABP:S EXTRA BOLAGSSTÄMMAHKScan Abp BÖRSMEDDELANDE 16 oktober 2009 kl. 13.30 FÅR INTE PUBLICERAS ELLER SPRIDAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I SIN HELHET ELLER DELVIS, I FÖRENTA STATERNA, AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA. KALLELSE TILL HKSCAN ABP:S EXTRA BOLAGSSTÄMMA HKScan Abp:s (”Bolaget”, ”HKScan”) styrelse har beslutat att sammankalla en extra bolagsstämma som hålls måndagen den 9.11.2009 kl. 10.00 i Rantasipi Airport Congress Centers auditorium, Robert Hubers väg 4, Vanda. Extra bolagsstämman sammankallas för att besluta om bemyndigandet av styrelsen att besluta om en riktad aktieemission, i vilken aktieägarna har företrädesrätt att teckna nya A-aktier i Bolaget i samma förhållande som de sedan tidigare har A- eller K-aktier i Bolaget. Storleken på den planerade aktieemissionen förväntas vara ungefär 75 miljoner euro. HKScan arrangerar aktieemissionen för att förstärka sin kapitalstruktur samt för att förbättra sin operativa och strategiska flexibilitet. Vidare ämnar Bolaget betala tillbaka ett masskuldebrevslån i form av egetkapitalinstrument om 20 miljoner euro. LSO Andelslag och Swedish Meats Ekonomisk Förening, som äger 35,51 % och 12,77 % av aktierna i HKScan samt innehar 73,23 % och 12,44 % av rösterna som aktierna i HKScan medför, har förbundit sig att stöda den planerade aktieemissionen, att på bolagsstämman rösta för arrangerandet av aktieemissionen och vardera att teckna sin egen andel av aktierna som erbjuds för teckning i aktieemissionen. HKScan har utsett Danske Markets som huvudarrangör för den planerade aktieemissionen. Danske Market kommer på vissa villkor att ge en teckningsförbindelse för den återstående 51,72 % av aktierna som erbjuds för teckning i den planerade aktieemissionen. HKScan publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet den 3.11.2009. Bolaget är fortsättningsvis av den uppfattningen att koncernens rörelsevinst för det pågående året beräknas överträffa 2008 års nivå med klar marginal. Kallelsen till extra bolagsstämman har i sin helhet bifogats till detta meddelande. HKScan Abp Styrelsen Tilläggsinformation ges av verkställande direktör Matti Perkonoja, HKScan Abp. Telefonmeddelanden till Perkonoja kan lämnas via Marjukka Hujanen, tel. 010 570 6218. ANMÄRKNING: Detta meddelande eller informationen som det innehåller utgör inte ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i Förenta staterna. Värdepapper som hänvisas till i detta meddelande får inte säljas i Förenta staterna om de inte har registrerats eller undantag från registreringsskyldigheten har erhållits i enlighet med Förenta staternas värdepapperslag (inklusive ändringar). HKScan Abp ämnar inte registrera någon del av erbjudandet eller värdepappren i Förenta staterna och inte sälja värdepappren i offentlig handel i Förenta staterna. Detta meddelande får inte kopieras eller spridas eller skickas till Förenta staterna, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan eller Sydafrika. Informationen som framgår av detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller köpa värdepapper och värdepappren som hänvisas till i detta meddelande säljs inte på sådana områden där ett sådant erbjudande eller en sådan försäljning skulle strida mot lagen före de registrerats eller undantag från sådan registrering erhållits eller annat godkännande erhållits enligt värdepapperslag som är tillämplig på ifrågavarande område. Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper till allmänheten i Storbritannien. Informationen som presenterats i detta meddelande är riktad endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) experter inom investeringsbranschen i enlighet med artikel 19 (5) (Financial Promotion) i förordningen från 2005 (Order 2005) (”Förordningen”) i Storbritanniens lag om finansieringstjänster och marknader från år 2000 (Financial Services and Markets Act) eller (iii) personer som hänvisas till i artikel 49 (2) (a)-(d) i Förordningen (”företag med stark ekonomisk ställning, oregistrerade föreningar o.s.v.”) (alla dylika personer tillsammans ”relevanta personer”). All investeringsverksamhet relaterad till detta meddelande är ägnad endast för de relevanta personerna. Personer, som inte hör till de relevanta personerna, skall inte vidta åtgärder på basis av denna handling eller förlita sig på dess innehåll. BILAGA: KALLELSE TILL HKSCAN ABP:S EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i HKScan Abp kallas till extra bolagsstämma som hålls måndagen den 9.11.2009 kl. 10.00 i Rantasipi Airport Congress Centers auditorium, Robert Hubers väg 4, Vanda. Emottagandet av personer som har anmält sig till stämman börjar kl. 9.00. A. Ärenden som behandlas på extra bolagsstämman På extra bolagsstämman behandlas följande ärenden: 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen 4. Konstaterande av stämmans laglighet 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden 6. Bemyndigande av styrelsen att besluta om riktad aktieemission Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om aktieemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till högst 20.000.000 A-aktier, vilket på dagen för denna stämmokallelse motsvarar ungefär 50,9 procent av samtliga aktier i bolaget och ungefär 59,0 procent av bolagets A-aktier. Ifall samtliga aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet emitteras, motsvarar de emitterade aktierna efter emissionen ungefär 33,7 procent av samtliga aktier i bolaget och ungefär 37,1 procent av bolagets A-aktier. Styrelsen bemyndigas att besluta om alla villkor för aktieemissionen. Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med den 30.6.2010. Bemyndigandet upphäver inte emissionsbemyndigandet givet av bolagsstämman den 23.4.2009. 7. Avslutande av stämman B. Bolagsstämmohandlingar Förslaget av styrelsen som hänför sig till bolagsstämmans föredragningslista ovan, bolagets delårsrapporter för första och andra kvartalen 2009, styrelsens redogörelse för sådana händelser efter delårsrapporten för andra kvartalet 2009 som väsentligt påverkar bolagets ställning, denna stämmokallelse samt övrig information som förutsätts i aktiebolagslagen och värdepappersmarknadslagen finns tillgängliga på HKScans Abp:s Internetsidor www.hkscan.com. Bolagets delårsrapport för tredje kvartalet finns tillgänglig på ovan nämnda Internetsidor från och med den 3.11.2009. HKScan Abp:s årsberättelse 2008, som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2008, samt protokollet från ordinarie bolagsstämman den 23.4.2009 finns också tillgängliga på ovan nämnda Internetsidor. Styrelsens förslag och de övriga ovan nämnda handlingarna finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman 1. Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på bolagsstämmans avstämningsdag den 28.10.2009 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast den 3.11.2009 före kl. 16.00. Anmälan till bolagsstämman kan göras: a) per e-post till adressen marjukka.hujanen@hkscan.com b) per telefon på numret 010 570 6218 (vardagar kl. 9.00-16.00) c) per fax på numret 02 250 1667 d) skriftligt till adressen HKScan Abp, Extra bolagsstämma, PO Box 50, 20521 Åbo I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress, telefonnummer samt namnet på eventuellt biträde. Om en aktieägare har aktier som förvaras på olika värdeandelskonton kan aktieägaren delta i extra bolagsstämman genom flera än ett ombud så att ombuden företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdeandelskonton. I samband med anmälan skall ytterligare anges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren. De personuppgifter som aktieägarna lämnar till HKScan Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av tillhörande registreringar. 2. Ombud och fullmakter Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Eventuella fullmakter bör sändas i original till HKScan Abp, Extra bolagsstämma, PO Box 50, 20521 Åbo före anmälningstidens utgång. 3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier Ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i extra bolagsstämman skall anmäla sig för att tillfälligt bli införd i bolagets aktieägarförteckning för deltagande i bolagsstämman. Förvaltarregistrerade aktieägare har rätt att delta i bolagsstämman om han/hon på grund av sitt aktieinnehav har rätt att vara införd i aktieägarförteckningen på bolagsstämmans avstämningsdag den 28.10.2009. Anmälan om tillfälligt införande skall göras senast tisdagen den 3.11.2009. Sådana förändringar i aktieinnehav som har skett efter bolagsstämmans avstämningsdag påverkar inte rätten att delta i bolagsstämman eller aktieägarens röstetal. Förvaltarregistrerad aktieägares anmälan för tillfälligt införande i bolagets aktieägarförteckning anses utgöra anmälan för deltagande i bolagsstämman. Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas begära nödiga anvisningar gällande aktieägarens införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman av sin egendomsförvaltare. 4. Övrig information Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen. På dagen för denna stämmokallelse 16.10.2009 har HKScan Abp sammanlagt 33 906 193 A-aktier och 5 400 000 K-aktier, varav A-aktierna har 33 906 193 röster och K-aktierna 108 000 000 röster. Åbo den 16 oktober 2009 HKScan Abp Styrelsen HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i nio länder och har ca 10 000 anställda. Årsomsättningen är 2,3 miljarder euro. SÄNDLISTA: Nasdaq OMX, Helsingfors Centrala massmedia www.hkscan.com |
|||
|