Ukio Bankas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Valdybos parengti 2010 03 26 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai (papildyta)

Banko akcininkams bus siūloma pritarti šiems nutarimų projektams:
1. Darbotvarkės klausimas: AB Ūkio banko metinis pranešimas apie veiklą  2009
metais. 
Išklausomas metinis pranešimas apie veiklą 2009 m. (žr. 1 priedą). Sprendimas
šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas. 
2. Darbotvarkės klausimas: AB Ūkio banko tarptautinio audito išvados.
Atsižvelgti į AB Ūkio banko auditoriaus UAB „Deloitte Lietuva“ išvadą
tvirtinant AB Ūkio banko 2009 m. finansinę atskaitomybę (žr. 1 priedą). 
3. Darbotvarkės klausimas: AB Ūkio banko 2009 metų finansinės atskaitomybės
tvirtinimas. 
Patvirtinti AB Ūkio banko 2009 m. finansinę atskaitomybę (žr. 1 priedą).
4. Darbotvarkės klausimas: AB Ūkio banko 2009 m. pelno (nuostolių)
paskirstymo tvirtinimas. 
4.1. Patvirtinti  AB Ūkio banko 2009 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:
4.1.1. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pradžioje 0 litų;
4.1.2. Grynasis finansinis metinės veiklos rezultatas (pelnas arba nuostolis)
-74 997 tūkst. litų; 
4.1.3. Pervedimai iš rezervų nuostoliams dengti 0 litų;
4.1.4. Akcininkų įnašai banko nuostoliams padengti (jeigu visą ar dalį
paskirstytinojo rezultato (nuostolio) nusprendė padengti akcininkai) 0 litų; 
4.1.5. Paskirstytinasis rezultatas (pelnas arba nuostolis) ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje -74 997 tūkst. litų;
4.1.5.1. Pervedimas iš kitų rezultatų, nepanaudotų finansiniais metais 0 litų;
4.1.5.2. Pervedimas iš privalomojo rezervo arba rezervinio kapitalo 0 litų;
4.1.5.3. Pervedimas iš atsargos kapitalo 74 997 tūkst. litų;
4.1.5.4. Pervedimas iš kapitalo rezervo 0 litų;
4.1.6. Pelno paskirstymas į rezervus 0 litų;
4.1.7. Pelno dalis, skiriama dividendams išmokėti arba kitiems tikslams 0
litų; 
4.1.8. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) Valdybos ir
Stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0 litų; 
4.1.9. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis), perkeliamas į kitus finansinius
metus 0 litų. 
4.2. Metinių išmokų (tantjemų) Valdybos ir Stebėtojų tarybos nariams nemokėti.
5. Darbotvarkės klausimas: Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo
sąlygų nustatymas. 
Išrinkti AB Ūkio banko audito įmonę UAB „Deloitte Lietuva“ ir nustatyti
apmokėjimo sąlygas: 
5.1. Finansinių ataskaitų auditas už 2010 m. - 400 000 litų ir PVM;
5.2. Su audito atlikimu susijusios papildomos išlaidos - 25 640 litų ir PVM.
6. Darbotvarkės klausimas: AB Ūkio banko įstatinio kapitalo didinimas
papildomais įnašais, konvertuojant subordinuotą paskolą, gautą iš Vladimiro
Romanovo, į naujos emisijos paprastąsias vardines akcijas. 
6.1. Padidinti AB Ūkio banko įstatinį kapitalą papildomais įnašais iki 295 824
000 (du šimtai devyniasdešimt penki milijonai aštuoni šimtai dvidešimt 
keturi tūkstančiai) litų, išleidžiant naują 50 000 000 (penkiasdešimt milijonų)
litų 50 000 000 vnt. paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės
akcijų emisiją; 
6.2. Nustatyti naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainą - 1 (vienas) litas už
vieną akciją; 
6.3. Atšaukti akcininkų pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamų akcijų.
Akcininkų pirmumo teisė atšaukiama dėl gauto prašymo bankui suteiktą
subordinuotą paskolą konvertuoti į naujos emisijos paprastąsias vardines
akcijas; 
6.4. Suteikti teisę Vladimirui Romanovui įsigyti visas naujai išleidžiamas
akcijas (50 000 000 vnt.), konvertuojant 50 000 000 (penkiasdešimt milijonų)
litų subordinuotą paskolą, suteiktą AB Ūkio bankui 2009 m. gruodžio 14 d.; 
6.5. Pakeisti AB Ūkio banko įstatų III skyriaus 3 punkto dalį: “Banko
įstatinis kapitalas 295 824 000 (du šimtai devyniasdešimt penki milijonai
aštuoni šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai) litų yra padalintas į 295 824 000
(du šimtus devyniasdešimt penkis milijonus aštuonis šimtus dvidešimt keturis
tūkstančius) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 1
(vienas) litas.” Ir inkorporuoti ją į esamą AB Ūkio banko įstatų redakciją; 
6.6. Įgalioti Administracijos vadovą pasirašyti naują įstatų redakciją;
6.7. Pavesti AB Ūkio banko Valdybai įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti 50
000 000 (penkiasdešimties milijonų) paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito
nominalios vertės akcijų emisiją ir atitinkamus AB Ūkio banko įstatų
pakeitimus. 
7. Darbotvarkės klausimas: AB Ūkio banko įstatų pakeitimas.
7.1. Patvirtinti AB Ūkio banko įstatų naują redakciją (žr. 2 priedą); 
7.2. Įgalioti Administracijos vadovą pasirašyti AB Ūkio banko įstatų naują
redakciją. 
8. Darbotvarkės klausimas: AB Ūkio banko turto disponavimas, valdymas,
naudojimas. 
8.1. AB Ūkio banko ilgalaikį turtą ir turimus bei po šio nutarimo įgytus kitų
emitentų vertybinius popierius, teises ir vėliau įgytą kilnojamąjį ir
nekilnojamąjį turtą perleisti, nuomoti ar įkeisti, taip pat laiduoti ir
garantuoti šiuo turtu kitų subjektų prievolių įvykdymą; 
8.2. Pavesti AB Ūkio banko Valdybai, remiantis šiuo visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimu, kiekvienu konkrečiu atveju priimti sprendimus dėl turto
perleidimo, nuomos ar prievolių užtikrinimo įvykdymo juo, taip pat laidavimo ir
garantavimo. 
9. Darbotvarkės klausimas: AB Ūkio banko Stebėtojų tarybos narių rinkimas.
Iš akcininkų pasiūlytų kandidatų išrinkti banko Stebėtojų tarybos narius:
9.1. Edita Karpavičienė;
9.2. Ala Kurauskienė;
9.3. Olga Gončaruk;
9.4. Gražina Jakavičienė;
9.5. Viktor Soldatenko.

Informacija nekonfidenciali.

Papildomą informaciją įgaliotas teikti Valdybos pirmininkas Gintaras Ugianskis,
(8 37 ) 301 301. 
Valdybos pirmininkas Gintaras Ugianskis, 2010 03 15

Attachments:

atsakingu_asmenu_pativirtinimas_2009.pdf

2_priedas.pdf

1_priedas_ub ifrs 2009 _lt_ final.pdf