Kauno Tiekimas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Neielinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB „Kauno tiekimas“  neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo įvyksiančio   
                                 2009-06-26                                     
                              SPRENDIMŲ PROJEKTAI                               

Pirmas darbotvarkės klausimas.                                                  
1. SVARSTYTA.   Dėl bendrovės akcijų išbraukimo iš vertybinių popierių biržos AB
„NASDAQ OMX Vilnius“ papildomo prekybos sąrašo.                                 
Pranešėjai - valdybos pirmininkas Igor Gončaruk ir  generalinė direktorė,       
valdybos narė  Irena Keblerienė.                                                
Dėl neaktyvios prekybos bei mažo biržoje cirkuliuojančių akcijų skaičiaus       
siūlyti neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui  priimti sprendimą        
išbraukti  bendrovės akcijas iš VPB AB „NASDAQ OMX Vilnius“ papildomo prekybos  
sąrašo.                                                                         
NUSPRĘSTA:                                                                      
Išbraukti bendrovės akcijas iš VPB AB „NASDAQ OMX Vilnius“ papildomo prekybos   
sąrašo.                                                                         
Balsavo:   „už“ _____,         „prieš“  _____,       „susilaikė“ _____      .   

Antras darbotvarkės klausimas.                                            
2. SVARSTYTA.    Dėl asmens, kuris teiks privalomą oficialų pasiūlymą,          
tvirtinimo.                                                                     
Pranešėjas - valdybos pirmininkas Igor Gončaruk.                                
Remiantis LR VPĮ 38 str. 3 dalies nuostata, pareiškiu, kad prievolę supirkti    
bendrovės akcijas prisiimu asmeniškai. Prašau patvirtinti mane, kaip asmenį,    
kuris teiks privalomą oficialų siūlymą.                                         
NUSPRĘSTA:                                                                      
Patvirtinti Igorį Gončaruk, kaip asmenį, teiksiantį oficialų  siūlymą supirkti  
bendrovės akcijas.                                                              
Balsavo:   „už“ _____,         „prieš“  _____,       „susilaikė“ _____      .   

Trečias darbotvarkės klausimas.                                                 
3. SVARSTYTA.    Audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.                  
Pranešėja - bendrovės generalinė direktorė Irena Keblerienė.                    
Išbraukus bendrovės akcijas iš VPB AB „NASDAQ OMX Vilnius“ papildomo prekybos   
sąrašo, bendrovės valdyba siūlo audito įmonei UAB „Auditorių biuras“ 2009 metais
už paslaugas mokėti 20.000,- Lt. plius PVM.                                     
NUSPRĘSTA:                                                                      
Išbraukus bendrovės akcijas iš VPB AB „NASDAQ OMX  Vilnius“ papildomo prekybos  
sąrašo, audito įmonei UAB „Auditorių biuras“ 2009 metais už paslaugas mokėti    
20.000,- (dvidešimt tūkstančių) Lt. plius PVM.                                  
Balsavo:   „už“ _____,         „prieš“  _____,       „susilaikė“ _____      .