Finnair Oyj - Kallelse till årsstämma

Bolagsstämmokallelse

FINNAIR ABP   BÖRSMEDDELANDE   25.2.2011 kl 23.45

Aktieägarna i Finnair Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls
torsdagen den 24 mars 2011 kl. 15.00 i Helsingfors Mässcentrum, Mässplatsen 1,
Kongressflygelns ingång. Mottagandet av personer som har anmält sig till
stämman börjar kl. 14.00. 


A. ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ DEN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för
år 2010 

-  Verkställande direktörens översikt

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar

Styrelsen föreslår bolagsstämman att ingen dividend betalas på basis av
balansräkningen som fastställs för år 2010. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
samt verkställande direktörens ställföreträdare 

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Den av bolagsstämman tillsatta nomineringskommittén föreslår att
styrelseledamöternas nuvarande arvoden förblir på samma nivå som åren
2008-2010, det vill säga, till styrelsens ordförande betalas 61 200 euro i
årligt arvode, till vice ordföranden 32 400 euro och till övriga
styrelseledamöter 30 000 euro, och som mötesarvode per styrelsens sammanträde
eller dess utskotts sammanträde 600 euro till ledamöter som bor i Finland och 1
200 euro till ledamöter som bor utomlands. 

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

Den av bolagsstämman tillsatta nomineringskommittén föreslår att åtta ledamöter
inväljs i styrelsen. 

12. Val av styrelseledamöter

Den av bolagsstämman tillsatta nomineringskommittén föreslår att, till en
verksamhetsperiod som slutar vid utgången av följande ordinarie bolagsstämma,
till styrelsen återväljs Elina Björklund, Sigurður Helgason, Satu Huber, Ursula
Ranin, Harri Sailas, Veli Sundbäck och Pekka Timonen samt som ny medlem Harri
Kerminen. 
Bergsråd, DI, MBA Harri Kerminen är född år 1951. Han har varit verkställande
direktör för Kemira Abp sedan 1.1.2008. Han har agerat som styrelseledamot för
CEFIC sedan år 2008, som ordförande för Kemianteollisuus ry sedan år 2011, som
styrelseledamot för East Office of Finnish Industries Oy sedan år 2009, som
ordförande för Finpro ry sedan år 2011, som styrelseledamot för Finlands
Näringsliv, EK sedan år 2011 och som styrelseledamot för Industrins och
Arbetsgivarnas Centralförbund (IA) -stiftelsen sedan år 2011. 

Ytterligare uppgifter om de personer som föreslagits till styrelsemedlemmar
finns på Finnairs Internetsidor på adressen
http://www.finnairgroup.com/konserni/konserni_4.html. 

Kommittén föreslår ytterligare att Harri Sailas väljs till styrelsens
ordförande. 

13. Beslut om revisorernas arvode

På rekommendation av revisionsutskottet föreslår styrelsen att revisorerna
betalas arvode enligt skälig faktura. 

14. Val av revisorer

På rekommendation av revisionsutskottet föreslår styrelsen 1) att CGR-samfundet
PricewaterhouseCoopers Oy, som har meddelat CGR Eero Suomela som huvudansvarig
revisor, väljs till bolagets revisor ända tills utgången av följande ordinarie
bolagsstämma; och 2) att CGR Jyri Heikkinen väljs till bolagets andra revisor
och CGR Tuomas Honkamäki samt CGR Timo Takalo till revisorssuppleanter ända
tills utgången av följande ordinarie bolagsstämma men inte längre än tills
ikraftträdandet av bolagets möjligen ändrade bolagsordning. 

15. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att 8 § i bolagsordningen avseende
bolagets revisor ändras att lyda enligt följande: 
”Styrelsen har en revisor som bör vara ett revisorssamfund godkänt av
Centralhandelskammaren. Revisorn väljs vid ordinarie bolagsstämman till en
verksamhetsperiod som upphör vid utgången av den följande ordinarie
bolagsstämman efter valet.” 
På motsvarande sätt ändras bolagsordningens 12 § 11 punkt enligt följande:
”förordnas styrelseledamöternas antal samt styrelseledamöternas och revisorns
arvoden;” 
Vidare ändras på motsvarande sätt bolagsordningens 12 § 13 punkt enligt
följande: 
”väljes revisor;”
16. Aktieägarens förslag att tillsätta nomineringskommitté
Avdelningen för ägarstyrning vid Statsrådets kansli, som representerar finska
staten, föreslår att bolagsstämman beslutar om att tillsätta en
nomineringskommitté som skall förbereda förslag på styrelsemedlemmar och deras
arvoden inför nästa ordinarie bolagsstämma. 

Till nomineringskommittén väljs en representant för envar av de tre största
aktieägarna och till kommittén hör ytterligare styrelseordföranden som
expertmedlem. 

Rätt att utse en ledamot till nomineringskommittén har de tre aktieägare vars
andel av det totala antalet röstberättigade aktier i bolaget är störst den 1
november som föregår den ordinarie bolagsstämman. Om en aktieägare avstår från
sin rätt att utse en ledamot till nomineringskommittén, övergår rätten till den
därefter största aktieägaren. För att fastställa vilka som är bolagets största
aktieägare används de uppgifter om ägare som registrerats i
värdeandelssystemet, dock med beaktande att en sådan ägare som enligt
värdepappersmarknadslagen är flaggningsskyldig och där ägandet är utspritt,
t.ex. i form av olika fonder, får rätt att räkna samman sitt ägande om denne
senast 28.10.2011 skriftligen begär detta av bolagets styrelse. 

Aktieägarnas nomineringskommitté sammankallas av styrelsens ordförande och
kommittén väljer ordförande inom sig. 

Nomineringskommittén skall lämna sitt förslag till bolagets styrelse senast den
1 februari som föregår den ordinarie bolagsstämman. 

17. Avslutande av stämman


B. BOLAGSSTÄMMOHANDLINGAR

De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan ovan samt
stämmokallelsen finns tillgängliga för aktieägarna på Finnair Abp:s
Internetsidor www.finnair.fi/yhtiokokous. Finnair Abp:s årsberättelse, som
innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
finns tillgängliga på ovan nämnda Internetsidor senast tre veckor före
bolagsstämman, dvs. 3.3.2011. Beslutsförslagen och övriga ovan nämnda dokument
finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av
denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet
finns till påseende på ovan nämnda Internetsidor senast från och med 7.4.2011. 


C.  ANVISNINGAR FÖR DELTAGARNA I BOLAGSSTÄMMAN

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på bolagsstämmans
avstämningsdag 14.3.2011 har antecknats som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier
är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. Aktieägare som vill delta i
bolagsstämman skall anmäla sig senast måndagen 21.3.2011 kl. 10.00. Anmälningen
skall vara inkommen före utgången av anmälningstiden. Anmälan till
bolagsstämman kan göras: 

a) på Internet på adressen www.finnair.fi/yhtiokokous
b) per e-post till adressen yhtiokokous@finnair.fi
c) per telefon på numret (09) 818 7637 måndag-fredag kl. 9-16
d) per fax på numret (09) 818 4092 eller
e) skriftligt till Finnair Abp, Aktieregister AAC/5, 01053 FINNAIR

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress,
telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde och ombud. De
personuppgifter som aktieägarna överlåter till Finnair Abp används endast för
ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill
anknutna registreringar. 

Aktieägare, hans/hennes representant eller ombud skall vid behov på
mötesplatsen kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet. 

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med
de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans
avstämningsdag måndagen 14.3.2011 vara antecknad i aktieägarförteckningen som
upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att
aktieägaren på grundval av dessa aktier senast måndagen 21.3.2011 kl. 10.00 har
antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear
Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också
anmälan till bolagsstämman. 

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin
egendomsförvaltare 
nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den tillfälliga
aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till
bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till
förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att införas i
bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt. 

3. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare
företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med
aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan
uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren. 

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Finnair Abp, Aktieregister
AAC/5, 01053 FINNAIR innan anmälningstidens utgång. 

4. Övrig information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande
ärenden som 
behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

På dagen för denna stämmokallelse 24.2.2011 uppgår det totala antalet aktier i
Finnair Abp till 128.136.115 aktier och röster och det totala antalet aktier i
bolagets egna besittning till 410.187 aktier. 

Helsingfors den 25.2.2011

FINNAIR ABP
STYRELSEN