Tulikivi Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Tulikivi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

TULIKIVI OYJ                                           VARSINAISEN
YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 

83900 JUUKA                                           13.4.2015 klo 14.45



TULILKIVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN
JÄRJESTÄYTYMINEN 



Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous 13.4.2015 vahvisti tilinpäätöksen
vuodelta 2014 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle.  Osinkoa ei jaeta.  Yhtiökokous hyväksyi hallituksen
ehdotukset koskien osakeannista päättämiseen, omien osakkeiden luovuttamiseen
sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamiseen. 

1. Voitonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta.

2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 18 000 euroa.   Vuosipalkkiosta maksetaan
40 prosenttia Tulikivi Oyj:n A-osakkeina.  Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle
maksetaan 4 500 euron kuukausipalkkio. Sihteerinä toimivalle hallituksen
jäsenelle maksetaan 1 400 euron kuukausipalkkio. Hallituksen nimitysvaliokunnan
ja tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 330 euroa kokousta
kohden. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan. 

3.  Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 5 jäsentä.  Hallituksen
jäseniksi valittiin Markku Rönkkö,  Reijo Svanborg,  Jyrki Tähtinen,  Heikki
Vauhkonen ja Reijo Vauhkonen. 

4. Tilintarkastaja

Tulikivi Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab,
päävastuullisena tilintarkastajana Kirsi Jantunen, KHT. 

5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen
mukaisesti.   Uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan
antaa seuraavasti: enintään 10 437 748 kappaletta A-sarjan ja 1  536 500
kappaletta K-sarjan osakkeita. 

Valtuutus sisältää oikeuden toteuttaa osakeanti myös osakkeenomistajan
etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla edellyttäen, että siihen on yhtiön
kannalta painava todellinen syy. Valtuutus sisältää oikeuden päättää
maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien
osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa yhtiön kaikista
osakkeista. 

Valtuutus sisältää myös oikeuden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttavat
saamaan maksua tai saatavan kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita. 

Valtuutus sisältää oikeuden suorittaa yhtiön osakepalkkioita.

Hallituksella on valtuutus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. 
Valtuutus on voimassa vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 

6. Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajakseen Jyrki Tähtisen ja sihteeriksi Markku Rönkön.   Hallituksen
nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Tähtinen ja jäseniksi
Markku Rönkkö sekä Heikki Vauhkonen.   Hallituksen tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajaksi valittiin Markku Rönkkö ja jäseniksi Reijo Svanborg ja Heikki
Vauhkonen. 



TULIKIVI OYJ



Jyrki Tähtinen

Hallituksen puheenjohtaja



Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puhelin 0403 063 100

- hallituksen puheenjohtaja Jyrki Tähtinen,  p. 0400 406 509

- toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p.   0207 636 555

Jakelu:  NASDAQ OMX Helsinki Oy ja keskeiset tiedotusvälineet