Siauliu Bankas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas

Šiauliai, Lietuva, 2013-03-07 06:58 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

2013 m. kovo 28 d. šaukiamas AB Šiaulių banko (buveinės adresas Tilžės g.149,
Šiauliai, įmonės kodas 112025254) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. 

Susirinkimo vieta - Šiaulių J. Janonio gimnazijos aktų salė, adresas Tilžės g.
137, Šiauliai. 

Susirinkimo pradžia - 15:00 val. (registracija prasidės 14:00 val.).

Susirinkimo apskaitos diena - 2013 m. kovo 21 d. (dalyvauti ir balsuoti
visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus banko
akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų
įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo
teisės perleidimo sutartis). 

Teisių apskaitos diena - 2013 m. balandžio 12 d. (iš visuotiniame akcininkų
susirinkime priimtų sprendimų kylančiomis akcininkų turtinėmis teisėmis
akcininkai naudosis proporcingai teisių apskaitos dienos pabaigoje turimam
akcijų skaičiui). 

Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Šiaulių banko valdyba.

Susirinkimo darbotvarkė.

  1. Dėl konsoliduoto metinio pranešimo.
  2. Dėl audito įmonės išvadų.
  3. Dėl stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų.
  4. Dėl 2012 metų finansinių ataskaitų tvirtinimo.
  5. Dėl pelno/nuostolių paskirstymo.
  6. Dėl įstatinio kapitalo didinimo iš banko lėšų.
  7. Dėl įstatų pakeitimų.
  8. Dėl stebėtojų tarybos narių rinkimo.

Bankas nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių
priemonėmis. 

Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus
pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su
akcininkų teisių įgyvendinimu, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo
bus paskelbta banko tinklalapyje www.sb.lt, meniu punkte „Banko
investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti banko
buveinėje (Tilžės g. 149, Šiauliai), 201 ir 202 kabinetuose, nuo 7:30 val. iki
16:30 val. Telefonai pasiteirauti: (8 41) 595 653 ir 595 669. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, gali siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu
papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo
projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai
papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. 

Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į banko sekretoriatą arba siunčiami
registruotu laišku adresu AB Šiaulių bankui, Tilžės g. 149, 76348  Šiauliai. 

Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu
vp.apskaita@sb.lt. 

Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki
2013 m. kovo 14 d. 16:30 val. Jeigu susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie
jos papildymus bankas ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, praneš
tais pačiais būdais kaip ir apie susirinkimo sušaukimą. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti
ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu
arba elektroniniu paštu. 

Siūlymai raštu iki 2013 m. kovo 28 d. 12:00 val. gali būti pristatomi (darbo
dienomis) į banko sekretoriatą arba siunčiami registruotu laišku, adresu AB
Šiaulių bankui, Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai. Raštu pateikti siūlymai bus
svarstomi susirinkime, jeigu bus gauti banke iki susirinkimo dienos (2013 m.
kovo 28 d.) 12:00 val. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami
susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus susirinkimo darbotvarkę, bet ne vėliau
kaip susirinkimui pradedant svarstyti darbotvarkės klausimus. 

Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami adresu vp.apskaita@sb.lt. Susirinkime bus
svarstomi iki 2013 m. kovo 28 d. 12:00 val. elektroniniu paštu gauti siūlymai. 

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti bankui klausimų, susijusių su
susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo
dienoms iki susirinkimo, akcininkai gali pateikti el. paštu vp.apskaita@sb.lt.
Į pateiktus klausimus, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su banko komercine
paslaptimi ir konfidencialia informacija, bankas atsakys elektroniniu paštu iki
susirinkimo. 

Registruodamiesi dalyvauti susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai
privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens
išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje
išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų
nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu
vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus
nurodymus. 

Akcininkas, turintis banko akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų
interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime, turi atskleisti
bankui galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam
pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu
dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime. 

Akcininkas elektroninių ryšių priemonėmis gali įgalioti kitą fizinį ar juridinį
asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas
notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą
akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo
formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu
kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą
įgaliojimą akcininkas privalo pranešti bankui el. paštu vp.apskaita@sb.lt ne
vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą 16:30 val.
Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti
pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas bankui, o ne elektroniniu paštu
atsiųstas laiškas. Pateikdamas bankui pranešimą, akcininkas turi nurodyti
internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko
elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga. 

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas
bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, bankas, ne
vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, išsiunčia bendrąjį balsavimo
biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai.
Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo
įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko
įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis
dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais
dokumentais (jeigu reikia) turi būti pateikiami bankui, siunčiant registruotu
laišku, adresu AB Šiaulių bankui, Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai, arba
pristatant į banko sekretoriatą. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai
užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki susirinkimo. 

Banko tinklalapyje www.sb.lt, meniu punkte „Banko investuotojams“ visą
laikotarpį, prasidedantį ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo,
pateikiama informacija ir dokumentai: 

- pranešimas apie susirinkimo šaukimą;

- bendras banko akcijų skaičius ir  balsavimo teisę suteikiančių akcijų
skaičius susirinkimo sušaukimo dieną; 

- sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus
pateikti susirinkimui; 

- bendrojo balsavimo biuletenio forma;

- įgaliojimo atstovauti akcininkui forma.



Administracijos vadovas              Audrius Žiugžda


         Papildomą informaciją apie esminį įvykį teikia Iždo departamento
direktorius Pranas Gedgaudas, tel. (8 41) 595 653