|
|||
2010-04-20 16:29:04 CEST 2010-04-20 16:30:16 CEST REGULATED INFORMATION Lietuvos Energija AB - Pranešimas apie esminį įvykįDėl akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo ir siūlomų sprendimų projektųAkcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ (įmonės kodas 220551550, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2010 m. balandžio 30 d. šaukiamas eilinis visuotinis akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks didžiojoje konferencijų salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje. Susirinkimo pradžia - 2010 m. balandžio 30 d. 10.00 val. Akcininkų registracijos pradžia - 2010 m. balandžio 30 d. 9.00 val. Akcininkų registracijos pabaiga - 2010 m. balandžio 30 d. 9.55 val. Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2010 m. balandžio 23 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena nustatyta 2010 m. gegužės 14 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1-4 punktuose, turės asmenys, kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus bendrovės akcininkai. Susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai: 1. Akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ ir dukterinių įmonių 2009 metų konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas. Siūlomas sprendimo projektas: „Pritarti akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ ir dukterinių įmonių 2009 m. konsoliduotam metiniam pranešimui (1 priedas)“. 2. Nepriklausomo auditoriaus išvados dėl akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ 2009 metų finansinės atskaitomybės bei akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ ir dukterinių įmonių 2009 metų konsoliduotos finansinės atskaitomybės pristatymas (1 priedas). 3. Akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ 2009 metų finansinės atskaitomybės bei akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ ir dukterinių įmonių 2009 metų konsoliduotos finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Siūlomas sprendimo projektas: „Patvirtinti auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotą akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ konsoliduotą ir akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ metinę finansinę atskaitomybę už 2009 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus (1 priedas)“. 4. Akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ 2009 metų pelno (nuostolių) paskirstymas. Siūlomas sprendimo projektas: „Patvirtinti akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ pelno už 2009 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus paskirstymą (2 priedas)“. Akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ valdyba 2010 m. balandžio 19 d. nusprendė papildyti susirinkimo darbotvarkę šiais klausimais ir patvirtino tokius jų siūlomus sprendimų projektus: 5. Dėl akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ valdybos nario atšaukimo. Siūlomas sprendimo projektas: „Atšaukti akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ valdybos narį Vytautą Vazalinską (asmens kodas neskelbtini duomenys, gyv. neskelbtini duomenys) iš akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ valdybos nario pareigų“. 6. Dėl akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ valdybos nario išrinkimo. Siūlomas sprendimo projektas: „Išrinkti Kęstutį Žilėną (asmens kodas neskelbtini duomenys, gyv. neskelbtini duomenys) akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ valdybos nariu likusiam akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ valdybos kadencijos laikotarpiui“. 7. Dėl akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ audito komiteto sudarymo. Siūlomas sprendimo projektas: „Pavesti akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ valdybai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos audito įstatymo 52 straipsnio nuostatomis, parengti pasiūlymą dėl Audito komiteto įsteigimo ir teikti jį tvirtinti bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui“. Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas bendrovės tinklalapyje http://www.le.lt, skyrelyje „Akcininkams“. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami bendrovei registruotu laišku arba pristatant į bendrovę adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 29 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.). Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. Asmenys visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateikti ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@lpc.lt ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 29 darbo dienos pabaigos (16.30 val.). Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis. Sigitas Baltuška Komunikacijos skyriaus vadovas AB „Lietuvos energija" A. Juozapavičiaus g.13 LT-09311 Vilnius T. +370 5 278 2442 sigitas.baltuska@lpc.lt |
|||
|