INVL Baltic Real Estate - Visuotinis akcininkų susirinkimas

2017 balandžio 11 d. vyksiančio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymas

Vilnius, Lietuva, 2017-03-24 15:23 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- SUTNTIB „INVL Baltic
Real Estate“ Valdymo įmonės iniciatyva ir sprendimu 2017 m. balandžio 11 d. 9
val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14,
šaukiamas visuotinis SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (įmonės kodas 152105644,
buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14) akcininkų
susirinkimas. 

Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:30 val.

Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tie
asmenys, kurie yra SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcininkai visuotinio
akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (apskaitos diena yra 2017 m.
balandžio 4 d.). 

Visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena nustatyta 2017 m.
balandžio 26 d. 

2017 m. kovo 24 d. SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ Valdymo įmonės sprendimu
2017 m. balandžio 11 d. įvyksiančio susirinkimo darbotvarkė papildoma šiuo
klausimu: 

  -- Dėl 
SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ paslaugų sutarties su AB SEB bankas
     pakeitimo tvirtinimo.

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Supažindinimas su SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotu metiniu
pranešimu. 
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTNTIB „INVL Baltic
Real Estate“ finansines ataskaitas. 
3. Konsoliduoto ir SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2016 metų finansinių
ataskaitų rinkinių tvirtinimas. 
4. Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ pelno paskirstymo.
5. Dėl audito komiteto nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo.
6. Dėl audito komiteto narių atšaukimo ir naujų išrinkimo.
7. Dėl atlyginimo nepriklausomiems audito komiteto nariams nustatymo.
8. Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ paslaugų sutarties su AB SEB bankas
pakeitimo tvirtinimo. 

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų
projektai: 

1. Supažindinimas su SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotu metiniu
pranešimu. 
Akcininkai supažindinami su SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotu
metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas). 

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTNTIB „INVL Baltic
Real Estate“ finansines ataskaitas. 
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTNTIB „INVL
Baltic Real Estate“ finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu
sprendimas nepriimamas). 

3. Konsoliduoto ir SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2016 metų finansinių
ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 
Patvirtinti konsoliduotą ir SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2016 metų
finansinių ataskaitų rinkinius. 

4. Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ pelno paskirstymo.
SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ pelną paskirstyti taip:

Straipsniai                                                           (tūkst.   
                                                                       EUR)     
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių         1 091  
 finansinių metų pradžioje                                                      
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas                4 710  
 (nuostoliai)                                                                   
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)          (242)  
Pervedimai iš rezervų                                                      -    
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti                            -    
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso                               5 559  
Pelno paskirstymas:                                                    (1 025)  
- į įstatymo numatytus rezervus                                          (236)  
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti                                        -    
- į kitus rezervus                                                         -    
- dividendai*                                                            (789)  
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai                    -    
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų      4 534  
 pabaigoje                                                                      

*Skiriama 0,012 EUR vienai akcijai

5. Dėl audito komiteto nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo.
Patvirtinti SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ audito komiteto nuostatų naują
redakciją (pridedama). 

6. Dėl audito komiteto narių atšaukimo ir naujų išrinkimo.
Atšaukti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną iš SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“
audito komiteto narių. Į SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ audito komitetą 4
(ketverių) metų kadencijai išrinkti Danguolę Pranckėnienę (nepriklausoma nare)
ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu). 

7. Dėl atlyginimo nepriklausomiems audito komiteto nariams nustatymo.
Už darbą SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ audito komitete nustatyti ne didesnį
nei 145 eurų per valandą atlyginimą. Pavesti bendrovės Valdymo įmonei nustatyti
atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką. 

8. Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ paslaugų sutarties su AB SEB bankas
pakeitimo tvirtinimo. 
Atsižvelgiant į tai, jog susitarta dėl 0,04 procentinio punkto mažesnio
depozitoriumo mokesčio, patvirtinti SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ paslaugų
sutarties su AB SEB bankas pakeitimą (pridedamas kaip priedas prie šio
pranešimo apie esminį įvykį „Sutarties pakeitimas Nr. 1“). 

Taikytinų teisės aktų numatytą informaciją, kuri turi būti teikiama
informuojant apie susirinkimo sušaukimą, Bendrovė pateikė 2017 m. kovo 20 d.,
paskelbdama pranešimą apie esminį įvykį. Prie šio pranešimo pridedamas
atnaujintas balsavimo biuletenis. 

Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno
darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti
visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko
teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti SUTNTIB „INVL Baltic Real
Estate“ patalpose, esančiose Gynėjų g. 14, Vilniuje darbo valandomis. 
Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia,
- akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios
akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti
darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai.
Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų
iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl
klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu
registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu (šią
teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip
1/20 visų balsų); (iii) iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus
3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu
arba įteikiant pasirašytinai. 

Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas
akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir
balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniame akcininkų
susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą,
kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo
registracijos pradžios. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į
lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato
specialios įgaliojimo formos. 
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį
asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie
elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti
bendrovei ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos
pradžios. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas
pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami bendrovei elektroninių
ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir
galima nustatyti akcininko tapatybę. 
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį
balsavimo biuletenį, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma
pateikiama bendrovės interneto svetainėje. Jeigu akcininkas reikalauja,
bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo,
neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba
įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis
turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas ir
akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis
balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti
pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki
susirinkimo, juos siunčiant SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ adresu Gynėjų g.
14, LT-01109 Vilnius, registruotu paštu. 
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. Informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų
susirinkimu (pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą,
informacija apie bendrovės akcijas, sprendimų projektai ir t.t.), yra
pateikiama SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ interneto svetainėje adresu
www.invlbalticrealestate.com 


         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
         Vytautas Bakšinskas
         El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com

Attachments:

Sutarties pakeitimas Nr. 1.pdf

Bendrasis balsavimo rastu biuletenis.pdf