Konecranes Oyj - Kommuniké från årsstämma

KONECRANES ABP - BESLUT VID KONECRANES ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

KONECRANES ABP  BÖRSMEDDELANDE  27.3.2014  kl. 13:15

Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls den 27.3.2014 kl. 10.00 i
Hyvinge, Finland. Stämman fastställde bolagets bokslut för räkenskapsåret 2013
och beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören. 

Dividendutdelning

Enligt styrelsens förslag fastställde stämman at 1,05 euro per aktie utdelas
som dividend. Dividenden utbetalas till aktieägare som på
dividendutbetalningens avstämningsdag 1.4.2014 är antecknade i bolagets
aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Dividenden
utbetalas 9.4.2014. 

Styrelsens sammansättning

Stämman fastställde nominerings- och kompensationskommitténs förslag att
antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till åtta (8).
Styrelsemedlemmarna som valdes vid bolagsstämman 2014 är Svante Adde, Stig
Gustavson, Tapani Järvinen, Matti Kavetvuo, Nina Kopola, Bertel Langenskiöld,
Malin Persson och Mikael Silvennoinen. 

Styrelseledamöternas arvoden

Stämman fastställde följande årsarvoden för styrelseledamöterna:

Styrelseordförande: 105 000 euro
Viceordförande: 67 000 euro
Övriga styrelseledamöter: 42 000 euro

Styrelseordföranden, viceordföranden och styrelseledamöterna är ytterligare
berättigade till 1 500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de
deltar i. Revisionskommitténs ordförande är dock berättigad till 3 000 euro i
mötesarvode för varje revisionskommittémöte han/hon deltar i. Resekostnader
ersätts mot räkning. 

Ytterligare fastställdes att 50 procent av årsarvodena används till att för
styrelseledamöternas räkning förvärva aktier i bolaget. Arvodet kan utbetalas
också genom att, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande av styrelsen, överlåta
egna aktier som innehas av bolaget. Skulle sådant förvärv av aktier inte vara
möjligt på grund av en av bolaget eller styrelseledamot beroende orsak betalas
hela arvodet kontant. Personer anställda av bolaget är ej berättigade till
styrelsearvode. 

Val av revisor och revisorns arvode

Enligt bolagsordningen väljs revisorerna till sin uppgift tillsvidare. Stämman
fastställde att Ernst & Young Ab fortsätter som revisor. Ernst & Young Ab har
meddelat att CGR Heikki Ilkka skulle fungera som huvudansvarig revisor.
Revisorns arvode betalas enligt revisorns skäliga faktura. 

Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och/eller om mottagande som
pant av bolagets egna aktier 

Stämman bemyndigande styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier
och/eller om mottagande av bolagets egna aktier som pant på följande villkor. 

Antalet egna aktier som kan förvärvas och/eller mottas som pant kan uppgå till
totalt högst 6 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga
aktier i bolaget. Det sammanlagda antalet egna aktier som innehas och/eller
hålls som pant av bolaget och dess dottersammanslutningar kan dock vid varje
tidpunkt uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier
kan med stöd av bemyndigandet förvärvas endast med fritt eget kapital. 

Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på
dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställs på marknaden. 

Styrelsen beslutar om hur egna aktier förvärvas och/eller mottas som pant. Vid
förvärv kan användas bland annat derivatinstrument. Egna aktier kan förvärvas i
annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). 

Egna aktier kan förvärvas och/eller mottas som pant i syfte att begränsa
utspädning av aktieägarnas aktieinnehav vid aktieemissioner i samband med
möjliga företagsköp, för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att
överlåtas i syfte att finansiera eller förverkliga möjliga företagsköp,
investeringar eller andra till bolagets affärsverksamhet hörande arrangemang,
för att betala styrelsearvoden, för att användas inom ramen för bolagets
incentivprogram eller för att makuleras, förutsatt att förvärvet ligger i
bolagets och dess aktieägares intresse. 

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie
bolagsstämma, dock inte längre än till och med 26.9.2015. 

Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av
särskilda rättigheter som berättigar till aktier 

Stämman bemyndigande styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av
i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar
till aktier på följande villkor. 

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till
högst 6 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier
i bolaget. 

Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemission och emission av särskilda
rättigheter som berättigar till aktier. Aktieemission och emission av särskilda
rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt till aktier (riktad emission). Bemyndigandet kan också användas
för incentivprogram, dock inte mera än 700 000 aktier tillsammans med det i
följande punkt avsedda bemyndigandet. 

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie
bolagsstämma, dock inte längre än till och med 26.9.2015. Bemyndigandet för
incentivprogram är dock i kraft till och med 26.3.2019. Detta bemyndigande
upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av bolagsstämman 2013. 

Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier

Stämman bemyndigande styrelsen att besluta om att avyttra bolagets egna aktier
på följande villkor. 

Högst 6 000 000 aktier omfattas av bemyndigandet, vilket motsvarar ungefär 9,5
procent av samtliga aktier i bolaget. 

Styrelsen beslutar om alla villkoren för avyttring av bolagets egna aktier.
Avyttringen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier
(riktad emission). Styrelsen kan även använda bemyndigandet för att emittera i
aktiebolagslagen 10 kap avsedda särskilda rättigheter gällande egna aktier.
Bemyndigandet kan också användas för incentivprogram, dock inte mera än 700 000
aktier tillsammans med det i föregående punkt avsedda bemyndigandet. 

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie
bolagsstämma, dock inte längre än till och med 26.9.2015. Bemyndigandet för
incentivprogram är dock i kraft till och med 26.3.2019. Detta bemyndigande
upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av bolagsstämman 2013. 

Bemyndigande av styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri emission för
aktiesparprogram 

Stämman fastställde styrelsens förslag att besluta om en riktad vederlagsfri
aktieemission som krävs för att genomföra aktiesparprogrammet, som
bolagsstämman 2012 har beslutat införa. 

Stämman fastställde styrelsen att besluta om emission av nya aktier eller
överlåtelse av bolagets egna aktier till personer som deltar i
aktiesparprogrammet och enligt programmets villkor är berättigade att erhålla
vederlagsfria aktier, samt att besluta om en vederlagsfri emission även till
bolaget. Styrelsen föreslår att detta bemyndigande berättigar att inom ramen
för aktiesparprogrammet få avyttra även sådana egna aktier som bolaget för
tillfället innehar och vars användningsändamål ursprungligen begränsats till
annat än personalens incentivprogram. Antalet nya aktier som kan emitteras
eller av bolaget innehavda aktier som kan avyttras kan sammanlagt uppgå till
högst 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,8 procent av samtliga aktier i
bolaget. 

Styrelsen har rätt att besluta om övriga frågor gällande aktieemissionen och
bemyndigandet är i kraft fram till 26.3.2019. Detta bemyndigande gäller utöver
bemyndigandena i föregående punkterna ovan. Detta bemyndigande ersätter det
emissionsbemyndigande som bolagsstämman 2013 gav för aktiesparprogrammet. 

Protokoll

Bolagsstämmans protokoll finns tillgänglig på bolagets webbsida
www.konecranes.com/agm2014från och med 10.4.2014. 


KONECRANES ABP
Miikka Kinnunen
Direktör, investerarrelationer


VIDARE INFORMATION
Sirpa Poitsalo, direktör och chefsjurist, tel. +358 20 427 2011
Miikka Kinnunen, direktör, investerarrelationer, tel. +358 20 427 2050



UTDELNING
NASDAQ OMX Helsinki
Medierna
www.konecranes.com