Konecranes Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

KONECRANES OYJ - KONECRANES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

KONECRANES OYJ  PÖRSSITIEDOTE  27.3.2014  klo 13:15

Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään torstaina 27.3.2014
klo 10.00 Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta
2013 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että emoyhtiön
jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,05 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2014
ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osinko maksetaan 9.4.2014. 

Hallituksen kokokoonpano

Yhtiökokous hyväksyi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen ja vahvisti
hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8). Vuoden 2014 yhtiökokouksen
valitsemat hallituksen jäsenet ovat: Svante Adde, Stig Gustavson, Tapani
Järvinen, Matti Kavetvuo, Nina Kopola, Bertel Langenskiöld, Malin Persson ja
Mikael Silvennoinen. 

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot:
Hallituksen puheenjohtaja: 105 000 euroa
Varapuheenjohtaja: 67 000 euroa
Muut hallituksen jäsenet: 42 000 euroa


Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat
lisäksi oikeutettuja 1 500 euron suuruiseen palkkioon jokaisesta hallituksen
valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat. Tarkastusvaliokunnan
puheenjohtaja on kuitenkin oikeutettu 3 000 euron suuruiseen palkkioon
jokaisesta tarkastusvaliokunnan kokouksesta, johon hän osallistuu.
Matkakustannukset korvataan laskuja vastaan. 


Lisäksi vahvistettiin, että 50 prosenttia vuosipalkkiosta käytetään siten, että
sillä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita. Palkkion
maksaminen voi tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Siinä
tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa yhtiöstä tai
hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä.
Yhtiön palveluksessa oleville ei makseta hallituspalkkioita. 

Tilintarkastajan valinta ja palkkioista päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.
Yhtiökokous vahvisti, että Ernst & Young Oy jatkaa tilintarkastajana. Ernst &
Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee
toimimaan KHT Heikki Ilkka. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio
tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. 


Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti. 

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden
lukumäärä on yhteensä enintään 6 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä
tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää
kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankinta). 

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi mahdollisten
yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman
laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi,
hallituksen palkkioiden suorittamiseksi, käytettäväksi yhtiön
kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on yhtiön
ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 26.9.2015 asti. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti. 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 6 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voi käyttää myös kannustinjärjestelmiä
varten, ei kuitenkaan yhdessä seuraavan kohdan tarkoittaman valtuutuksen kanssa
enempää kuin 700 000 osaketta. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 26.9.2015 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on
kuitenkin voimassa 26.3.2019 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2013
yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden
luovuttamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien
osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti. 

Valtuutuksen kohteena on enintään 6 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Omien
osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain
10 luvussa tarkoitettujen omia osakkeita koskevien erityisten oikeuksien
antamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten, ei
kuitenkaan yhdessä edellisen kohdan valtuutuksen kanssa enempää kuin 700 000
osaketta. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 26.9.2015 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on
kuitenkin voimassa 26.3.2019 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2013
yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista
osakesäästöohjelmaa varten 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksuttomasta suunnatusta
osakeannista, joka tarvitaan yhtiökokouksen 2012 päättämän osakesäästöohjelman
toteuttamiseksi. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta tai
yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta niille osakesäästöohjelmaan
kuuluville henkilöille, jotka ohjelman ehtojen mukaisesti ovat oikeutettuja
saamaan maksuttomia osakkeita, sekä päättämään maksuttomasta osakeannista myös
yhtiölle itselleen. Valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa osakesäästöohjelmassa
yhtiön hallussa nyt olevia, käyttötarkoitukseltaan muihin kuin
kannustinjärjestelmiin aiemmin rajattuja omia osakkeita. Annettavien uusien
osakkeiden tai luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä
voi olla yhteensä enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,8 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista. 

Hallitus on lisäksi oikeutettu päättämään muista osakeantiin liittyvistä
seikoista. Osakeantivaltuutus on voimassa 26.3.2019 saakka. Tämä valtuutus on
voimassa edellisissä kohdissa mainittujen valtuutusten lisäksi. Tämä valtuutus
korvaa vuoden 2013 yhtiökokouksen Osakesäästöohjelmaa varten antaman
osakeantivaltuutuksen. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla
www.konecranes.com/agm2014 viimeistään 10.4.2014 alkaen. 

KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja


LISÄTIETOJA
Sirpa Poitsalo, lakiasiainjohtaja, puh. 020 427 2011
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 427 2050


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com