Norvestia - Yhtiökokouskutsu

KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

Norvestia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka  
pidetään torstaina 13. maaliskuuta 2008 alkaen klo 12.00 Diana-auditoriossa,    
Erottajankatu 5, Helsinki.                                                      

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                        

1. Osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n ja yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle 
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat                                                 

2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta                          

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 3 §:n muuttamista.         

Ehdotetun muutoksen pääasiallinen sisältö on seuraava:                          

- Yhtiön osakkeiden enimmäis- ja vähimmäismäärät poistetaan tarpeettomina.      

3. Hallituksen ehdotus valtuuttaa hallitus hankkimaan yhtiön omia B-sarjan      
osakkeita                                                                       

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiön omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:                     

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 4 500 000 osaketta, mikä 
vastaa noin 29 % yhtiön kaikista osakkeista.                                    

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla        
pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa            
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan       
hintaan.                                                                        

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun   
ohessa johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien   
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa     
enintään 31. toukokuuta 2009 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 13.          
maaliskuuta 2007 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien        
B-osakkeiden hankkimisesta.                                                     

4. Hallituksen ehdotus valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä         
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien       
antamisesta                                                                     

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä    
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta       
seuraavasti:                                                                    

Hallitus valtuutetaan päättämään annettavien A- ja B-osakkeiden lukumäärästä.   
Tämän valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi kuitenkin olla  
yhteensä enin­tään 4 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 29 % yhtiön kaikista    
osakkeista.                                                                     

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Antivaltuutus koskee sekä uusien      
osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja          
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua           
suunnatusti. Valtuutus on voimassa enintään 31. toukokuuta 2009 asti.           

OSINKO                                        
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön A- ja B-osakkeille 
maksetaan vuodelta 2007 osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan         
osakkeenomistajalle, joka on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen                
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon täsmäytyspäivänä 18.     
maaliskuuta 2008. Osinko maksetaan 27. maaliskuuta 2008.                        

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA                                                     
Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 % äänistä, ovat ilmoittaneet,
että he ehdottavat hallitukseen valittaviksi seuraavat viisi henkilöä uudelleen:
puheenjohtajaksi J.T. Bergqvist, varapuheenjohtajaksi Hreidar Már Sigurdsson ja 
hallituksen jäseniksi Sigurdur Einarsson, Stig-Erik Bergström ja Robin Lindahl. 
Yhtiön tilintarkastusvaliokunta on esittänyt yhtiön tilintarkastajaksi          
valittavaksi uudelleen KHT Rabbe Nevalaisen ja varatilintarkastajaksi Ernst &
Young Oy:n.                                                                     

ASIAKIRJAT                                                                      
Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä hallituksen        
ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä 6. maaliskuuta 2008 alkaen yhtiön  
internet-sivuilla www.norvestia.fi ja yhtiön toimistossa, Pohjoisesplanadi 35 E,
Helsinki. Niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille       
kyseisestä päivämäärästä lähtien ja ne ovat myös nähtävänä yhtiökokouksessa.    

OSALLISTUMINEN                                                                  
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 3. maaliskuuta
2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään         
Norvestia Oyj:n osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua     
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään     
tiistaina 11. maaliskuuta 2008 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautua voi             
sähköpostitse osoitteeseen info@norvestia.fi, puhelimitse numeroon 
(09) 622 6380, telefaxilla numeroon (09) 622 2080 tai kirjallisesti
osoitteeseen Norvestia Oyj, Pohjoisesplanadi 35 E, 00100 Helsinki.

Mahdolliset valtakirjat, joiden nojalla valtuutettu haluaa käyttää              
osakkeenomistajan äänioikeutta yhtiökokouksessa, pyydetään toimittamaan yhtiön  
toimistoon ennen ilmoittautumisajan päättymistä.                                

Helsinki 7. helmikuuta 2008                                                     

Norvestia Oyj                                                                   
Hallitus                                                                        


psta Juha Kasanen                                                               
toimitusjohtaja                                                                 


JAKELU                                                                          
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                                               
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.norvestia.fi