HKScan Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

HKScan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

HKScan Oyj                    Pörssitiedote                                    
10.4.2014 klo 15.40 



HKScan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10.4.2014 Helsingissä,
vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2013. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotusten mukaisesti seuraavasti:

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2013 osinkoa 0,10 euroa osakkeelta.
Osinkoa maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
15.4.2014 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingon maksupäivä on 24.4.2014. 

Hallituksen jäsenten valinta ja palkkiot

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä on
kuusi (6) ja että hallitukseen valitaan myös kaksi (2) varajäsentä. 

Hallituksen nykyiset jäsenet Juha Kylämäki, Niels Borup, Teija Andersen,
Gunilla Aschan, Tero Hemmilä ja Henrik Treschow valittiin uudelleen seuraavalle
toimikaudelle varsinaisiksi jäseniksi. Varajäseniksi valittiin uudelleen Mikko
Nikula ja Per Nilsson. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Juha Kylämäen ja
varapuheenjohtajaksi Niels Borupin, molemmat uudelleen. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pysyvät samoina
kuin vuonna 2013 ja ovat: hallituksen jäsenelle 21 700 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 26 600 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 53 200 euroa.
Hallituksen varajäsenten vuosipalkkio on 7 300 euroa. Hallituksen valiokuntien
(tarkastus-, nimitys-, palkitsemis- ja työvaliokunta) puheenjohtajana
toimiville maksetaan vuosipalkkiona 4 900 euroa. Lisäksi maksetaan 550 euron
kokouspalkkio kaikille hallituksen jäsenille kustakin hallituksen ja sen
valiokuntien kokouksesta, johon he osallistuvat. Hallituksen jäsenten
matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

Tilintarkastajat

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on
ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jouko Malisen.
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous antoi hallitukselle seuraavat kaksi valtuutusta:

(1) Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 

Annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia A-sarjan
osakkeita. Annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 500
000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 4,50 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista ja noin 5,00 prosenttia yhtiön A-sarjan osakkeista. Osakkeita tai
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai
useammassa erässä. 

Valtuutuksen nojalla hallitus voi myös päättää uusien A-sarjan osakkeiden
antamisesta yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä
tytäryhteisöjensä kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia
kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista. 

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Suunnattu osakeanti edellyttää aina
yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutusta voida käyttää
osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti. 

Osakeantia sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamista koskeva valtuutus myönnettiin, jotta yhtiön hallitus voisi
joustavasti päättää yhtiön kannalta tarpeellisista pääomamarkkinatransaktioista
esimerkiksi yrityksen rahoitustarpeen turvaamiseksi tai yrityskauppojen
toteuttamiseksi. Lisäksi valtuutusta voidaan käyttää yhtiön ja konsernin
johdolle suunnattavien osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamista
varten. 

Valtuutus on voimassa 30.6.2015 asti ja se kumoaa yhtiökokouksen 24.4.2013
hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

(2) Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien A-sarjan
osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti: 

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä on
yhteensä enintään 2 500 000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 4,50 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista ja noin 5,00 prosenttia yhtiön A-sarjan osakkeista.
Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää
panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön
osakkeista. 

Omia A-sarjan osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla, jolloin
hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Omia
A-sarjan osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi
osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden
järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana kannustinjärjestelmiä
tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää mm.
johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Suunnattu omien
osakkeiden hankinta edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista
syytä eikä valtuutusta voida käyttää osakkeenomistajien
yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti. 

Valtuutus on voimassa 30.6.2015 asti ja se kumoaa yhtiökokouksen 24.4.2013
hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien A-sarjan osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. 



Yhtiökokouksen hyväksymät hallituksen ja sen nimitys- ja tarkastusvaliokunnan
ehdotukset, mukaan lukien hallituksen valtuutukset, on julkaistu
kokonaisuudessaan pörssitiedotteella 19.3.2014 ja ne ovat myös saatavilla
internetsivuilla osoitteessa www.hkscan.com. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
viimeistään 24.4.2014 alkaen. 



HKScan Oyj

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Hannu Kottonen. Hänelle voi jättää
soittopyynnön Marjukka Hujasen kautta, puh. 010 570 6218. 



HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja. Konsernimme valmistaa, markkinoi ja
myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja
lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla
tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus-
ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan, Baltian
ja Puolan. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. HKScanin liikevaihto vuonna 2013
oli 2,5 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 11 000. 



JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkscan.com