2012-04-30 10:17:44 CEST

2012-04-30 10:18:51 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Lietuvos energija, AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Lietuvos energija, AB 2012 m. balandžio 30 d. eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų 


Elektrėnai, Lietuva, 2012-04-30 10:17 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2012 m.
balandžio 30 d. įvykusiame Lietuvos Energija, AB (įmonės kodas 302648707,
registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai) eiliniame
visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai: 

1. 2011 finansinių metų Lietuvos energija, AB ir jos dukterinių įmonių
konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas. 



„Pritarti 2011 finansinių metų Lietuvos energija, AB ir jos dukterinių įmonių
konsoliduotam metiniam pranešimui (pridedamas)”. 



2. Nepriklausomo auditoriaus išvados dėl Lietuvos energija, AB 2011 metų
finansinės atskaitomybės bei Lietuvos energija, AB ir dukterinių įmonių 2011
metų konsoliduotos finansinės atskaitomybės pristatymas. <Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas>.



3. Lietuvos energija, AB 2011 metų finansinės atskaitomybės bei Lietuvos
energija, AB ir dukterinių įmonių 2011 metų konsoliduotos finansinės
atskaitomybės tvirtinimas. 



„Patvirtinti auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers“ audituotą akcinės
bendrovės Lietuvos energija, AB finansinę atskaitomybę bei Lietuvos energija,
AB ir dukterinių įmonių konsoliduotą finansinę atskaitomybę už 2011 m. gruodžio
31 d. pasibaigusius finansinius metus (pridedama)“. 



4. Lietuvos energija, AB 2011 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.



„Patvirtinti Lietuvos energija, AB pelno už 2011 m. gruodžio 31 d.
pasibaigusius metus paskirstymą (pridedamas)“. 



5. Lietuvos energija, AB sutarties dėl nepriklausomo valdybos nario veiklos
formos tvirtinimas. 



„5.1. Patvirtinti standartinę Lietuvos energija, AB sutarties dėl nepriklausomo
valdybos nario veiklos formą (pridedama); 

5.2. Suteikti Lietuvos energija, AB generaliniam direktoriui teisę keisti
neesmines sutarties dėl nepriklausomo valdybos nario veiklos sąlygas; 

5.3. Nustatyti Lietuvos energija, AB nepriklausomam valdybos nariui 150 Lt
(vieno šimto penkiasdešimties litų) valandinį atlygį be PVM už faktiškai
vykdomą nepriklausomo valdybos nario veiklą; 

5.4. Nustatyti, kad mėnesinis atlygis Lietuvos energija, AB nepriklausomam
valdybos nariui yra apribotas maksimalia 3 500 Lt (trijų tūkstančių penkių
šimtų litų) be PVM suma; 

5.5. Įgalioti Lietuvos energija, AB generalinį direktorių pasirašyti su
Lietuvos energija, AB nepriklausoma valdybos nare p. Sonata Matulevičiene
sutartį dėl Lietuvos energija, AB nepriklausomo valdybos nario veiklos“. 




         Jūratė Kavaliauskaitė
         Lietuvos energija, AB
         Komunikacijos vadovė
         Tel. +370 528 33691
         el. paštas: jurate.kavaliauskaite@le.lt