Exel Composites Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Exel Composites Oyj:n 26.3.2015 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

EXEL COMPOSITES OYJ     PÖRSSITIEDOTE                                      
26.3.2015 klo 13.30 

Exel Composites Oyj:n 26.3.2015 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Exel Compositesin varsinainen yhtiökokous
- vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2014 tilinpäätöksen,
- myönsi vastuuvapauden Exel Compositesin hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014, sekä 
- päätti, että tilikaudelta 2014 maksetaan osinkoa 0,20 euroa per osake.

Exel Compositesin varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2015. Yhtiökokouksen
päätökset ovat seuraavat: 

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi emoyhtiön ja konsernin vuoden 2014
tilinpäätöksen. 

Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014. 

Osingonjako

Varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta
maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2015 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.4.2015. 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous vahvisti hallituksen
jäsenten lukumääräksi viisi. Seuraavat hallituksen jäsenet valittiin uudelleen
hallitukseen: Heikki Hiltunen, Peter Hofvenstam, Reima Kerttula ja Kerstin
Lindell. Uudeksi jäseneksi valittiin Matti Hyytiäinen. Hallituksen jäsenten
toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. 

Matti Hyytiäinen on Suomen kansalainen. Tällä hetkellä hän toimii PKC Groupin
toimitusjohtajana. 

Göran Jönsson ei ollut käytettävissä uudelleenvalintaan.

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valitsi uudelleen
hallituksen puheenjohtajaksi Peter Hofvenstamin toimikaudeksi, joka päättyy
vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 36.000 euron
vuosipalkkio ja lisäksi 1.500 euron palkkio hallituksen ja toimikuntien
kokouksista sekä muista samankaltaisista hallitustehtävistä ja hallituksen
jäsenelle maksetaan 18.000 euron vuosipalkkio ja lisäksi 1.000 euron palkkio
hallituksen ja toimikuntien kokouksista sekä muista samankaltaisista
hallitustehtävistä. Matkakustannukset ja muut hallitustyöskentelystä aiheutuvat
kustannukset maksetaan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön
mukaisesti. Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksetaan rahana ja 40 prosenttia
Exel Composites Oyj:n osakkeina, jotka hankitaan suoraan hallituksen jäsenten
lukuun pörssistä 31.3. - 10.4.2015 välisenä aikana. Puheenjohtajan lukuun
hankittavien osakkeiden määrä vastaa 14.400 euroa ja muiden hallituksen
jäsenten lukuun hankittavien osakkeiden määrä 7.200 euroa kullekin jäsenelle.
Vuosipalkkio kattaa hallituksen koko toimikauden. Mikäli osakkeiden hankintaa
ei saada toteutettua määritellyn ajan kuluessa sovellettavien lakien ja
määräysten mukaisesti, se osuus osakkeina maksettavasta vuosipalkkiosta, jota
ei ole voitu hankkia, voidaan maksaa rahana. Mikäli hallituksen jäsenen
jäsenyys päättyy mistä tahansa syystä ennen seuraavaa varsinaista
yhtiökokousta, tulee jäsenen palauttaa yhtiölle palkkio tai vastaava rahamäärä,
joka on jo suoritettu, mutta jota ei ole vielä ansaittu. 

Tilintarkastaja

Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö Ernst & Young
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Hilmola valittiin uudelleen yhtiön
tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. 

Valtuus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 600.000 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta yhtiön omalla vapaalla pääomalla. Valtuutus käsittää
myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Valtuutuksen nojalla
hankittavien ja yhtiön pantiksi ottamien omien osakkeiden yhteenlaskettu
lukumäärä ei saa ylittää yhtä kymmenesosaa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.
Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka. Valtuutuspäätös on nähtävillä
kokonaisuudessaan yhtiön verkkopalvelussa osoitteessa www.exelcomposites.com. 

Nimitystoimikunta

Yhtiökokous päätti asettaa nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen
jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan neljän suurimman
osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä.
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä
osakkeenomistajilla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista
äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 1. arkipäivänä.
Lisäksi osakkeenomistajat, joilla on arvopaperimarkkinalain mukainen
velvollisuus ilmoittaa osakeomistuksissaan tapahtuvista muutoksista
(liputusvelvollinen osakkeenomistaja), otetaan huomioon nimitystoimikunnan
kokoamisessa, mikäli he ilmoittavat osakeomistuksensa kirjallisesti yhtiön
hallitukselle viimeistään 30.9.2015 mennessä. Mikäli osakkeenomistaja ei
haluaisi käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyisi seuraavaksi
suurimmalle omistajalle. 

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus on nähtävissä yhtiön verkkopalvelussa osoitteessa
www.exelcomposites.com. 


Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävissä yhtiön verkkopalvelussa osoitteessa
www.exelcomposites.com 9.4.2015 alkaen. 



Exel Composites Oyj

Hallitus



Tulevaisuutta koskevat arviot
Tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät
kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat
esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta esitetyt
näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä ja kannattavuutta koskevat odotukset
ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä
käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. 

Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja
suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät
riskejä ja epävarmuustekijöitä joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat
poiketa huomattavasti odotuksista. 

Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat
oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen
tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä
tulosodotuksista. Exel Composites ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan
tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon,
tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä
on siihen lainmukainen velvollisuus. 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Riku Kytömäki, Exel Composites Oyj, puh. 050 511 8288 tai email
riku.kytomaki@exelcomposites.com 
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598
9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

Exel Composites lyhyesti
Exel Composites (www.exelcomposites.com) on johtava komposiittiteknologiayhtiö,
joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittituotteita ja -ratkaisuja
vaativiin sovelluksiin. Exel Composites tarjoaa ylivertaisen asiakaskokemuksen
jatkuvan innovaation, maailmanluokan operaatioiden sekä pitkäaikaisten
kumppanuuksien avulla. 

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen
perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu-
ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja
tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. 

Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel
Compositesin toiminnassa. 

Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla.