Ixonos - Yhtiökokouskutsu

KUTSU IXONOS OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ixonos Oyj          Pörssitiedote          27.04.2017 klo 09:00
 

KUTSU IXONOS OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

 

Ixonos Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 19.5.2017 klo 17.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Arkadiankatu 2, 00100  Helsinki). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen, äänestyslippujen jako ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 16.00.

 

A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

                                

1.          Kokouksen avaaminen

 

2.         Kokouksen järjestäytyminen

 

3.         Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

 

4.         Kokouksen laillisuuden toteaminen                              

 

5.         Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

 

6.         Yhtiöjärjestyksen muuttaminen (yhtiön toiminimen muuttaminen)                                                      

 

Hallitus ehdottaa, että Ixonos Oyj:n yhtiöjärjestyksen” § 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka” muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

Yhtiön toiminimi on Digitalist Group Oyj, ruotsiksi Digitalist Group Abp ja englanniksi Digitalist Group Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

 

Yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva päätös on tehtävä määräenemmistöpäätöksellä, jota on kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

 

 

7.         Kokouksen päättäminen

 

 

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT                                                       

 

Edellä mainittu ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla oleva hallituksen ehdotus sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Ixonos Oyj:n kotisivuilla www.ixonos.com Investors-osiossa viimeistään 21 päivää ennen ylimääräistä yhtiökokousta. Ko. asiakirjat ovat myös saatavilla ylimääräisessä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen. Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla internetsivuilla viimeistään 22.5.2017.

 

C. OHJEITA YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE                                      

 

1.                   Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                      

 

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on tiistaina 9.5 2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.    

 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 16.5.2017 klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Ylimääräiseen yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

                                     

a)       yhtiön kotisivuilla http://www.ixonos.com sijoittajat-osiossa olevalla lomakkeella;

 

b)       sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@ixonos.com;

 

c)       postitse osoitteeseen Ixonos Oyj/Yhtiökokous, Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki; tai

 

d)       puhelimitse klo 9-16.00 välisenä aikana Aila Mettälälle, puh. +358 40 531 0678 tai 0424 2231.                                                                 

 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.                                         

                                                                        

2.                   Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                        

 

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle yllä mainittuun ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin liitteenä (esim. pdf),  tai postitse ennen ilmoittautumisajan päättymistä.                    

 

3.                   Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                     

 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään tiistaina 16.5.2017 klo 10.00.

 

 

4.                   Muut tiedot

 

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.                                                                      

 

Ixonos Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä kaupparekisteriin merkittynä yhteensä 365 577 888 osaketta ja ääntä.                                                                         

 

Helsingissä 27. huhtikuuta 2017                                               

 

IXONOS OYJ                                                                     

Hallitus

 

Lisätietoja:

 

Ixonos Oyj, toimitusjohtaja Sami Paihonen, puh. + 358 50 502 1111, sami.paihonen@ixonos.com

 

Ixonos Oyj, talousjohtaja Kristiina Simola, puh. + 358 40 756 3132, kristiina.simola@ixonos.com

 

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

 

Attachments:

Ixonos_kutsu_ylimaarainen yhtiokokous 2017_1 FIN.pdf