LITGRID AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas

Vilnius, Lietuva, 2013-06-06 18:06 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A.
Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, toliau - Bendrovė) valdybai negalint priimti
jokių sprendimų (iš 5 Bendrovės valdybos narių šiuo metu pareigas eina tik 2
valdybos nariai), vadovo iniciatyva ir sprendimu 2013 m. birželio 28 d. 10.00
val. šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas.
Susirinkimas įvyks Bendrovės 226 salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje.
Akcininkų registracijos pradžia: 2013 m. birželio 28 d. 9.30 val. Akcininkų
registracijos pabaiga: 2013 m. birželio 28 d. 9.55 val. 

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta
2013 m. birželio 20 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID AB akcininkai
neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. 

Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
LITGRID AB audito įmonės išrinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų
nustatymas 2013 metams 

Siūlomas sprendimo projektas nurodytu darbotvarkės klausimu:
„Auditoriumi 2013 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui
atlikti išrinkti UAB „Ernst & Yong Baltic", kodas 110878448, bei nustatyti ne
didesnį kaip 67.884,00 Lt (šešiasdešimt septynių tūkstančių aštuonių šimtų
aštuoniasdešimt keturių) litų, neįskaitant PVM, atlyginimą už minėtas audito
paslaugas, kuris sumokamas suteikus paslaugas, per 30 (trisdešimt) dienų nuo
PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos.“ 


Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais,
bendruoju balsavimo biuleteniu akcininkai gali susipažinti darbo dienomis nuo
2013 m. birželio 7 d. LITGRID AB patalpose, adresu A. Juozapavičiaus g. 13,
Vilniuje, 141 kabinete Bendrovės darbo laiku (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30
val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). Šie dokumentai ir
kita pagal teisės aktus skelbtina informacija, susijusi su akcininkų teise
siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, siūlyti susirinkimo darbotvarkės
klausimų sprendimų projektus bei akcininkų teise iš anksto pateikti Bendrovei
klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais, nuo 2013 m.
birželio 7 d. taip pat skelbiami Bendrovės interneto svetainėje
http://www.litgrid.eu. 

Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu
pareikalauja, Bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio
akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku
ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat
pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http://www.litgrid.eu. Užpildytas ir
pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis
dokumentas gali būti pateikiami Bendrovei registruotu laišku arba pristatant į
Bendrovę adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius ne vėliau kaip iki 2013 m.
birželio 27 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.). 

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens
išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis
neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4
dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad
atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. 

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą iki visuotinio
akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. 

Asmenys visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal
įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo)
duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir
palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu
atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų
numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti
patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys, dalyvaujantys visuotiniame akcininkų
susirinkime, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų
nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki
visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Visuotiniame
akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. 

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi
teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį
dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis
įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių
priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo
elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir
patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y.
jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti
akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą
akcininkas privalo Bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu
info@litgrid.eu ne vėliau kaip iki 2013 m. birželio 27 darbo dienos pabaigos
(16.30 val.). 

Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių
ryšių priemonėmis. 

Su susirinkimu susijusiais dokumentais Bendrovės akcininkai galės susipažinti
Bendrovės buveinėje arba Bendrovės interneto tinklalapyje
http://www.litgrid.eu. Nurodytoje Bendrovės interneto svetainėje taip pat
pateikiama ši informacija ir dokumentai: 
- pranešimas apie susirinkimo šaukimą;
- bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų
skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną. 




         Laura Šebekienė
         „Litgrid“ Komunikacijos vadovė
         Tel. + 370 693 65377,
         El. paštas laura.sebekiene@litgrid.eu