Salcomp Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU SALCOMP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Salo, Suomi, 2011-02-18 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Salcomp Oyj      
Pörssitiedote 18.2.2011 klo 8.30 

Salcomp Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 24.3.2011 klo 15.00 Scandic Simonkenttä -hotellissa,
osoitteessa Simonkatu 9, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen aloitetaan klo 14.00. 



A VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT



Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:



1. Kokouksen avaaminen



2. Kokouksen järjestäytyminen



3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta



4. Kokouksen laillisuuden toteaminen



5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen



6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 



Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen



7. Tilinpäätöksen vahvistaminen



8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen



Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2010
maksetaan osinkoa 0,07 euroa ulkona olevalta osakkeelta ja että loput
tilikauden voitosta kirjataan yhtiön voitto- ja tappiotilille. 



9. Osingonmaksusta päättäminen



Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään osingonjaon
täsmäytyspäivänä 29.3.2011. Hallitus ehdottaa, että osingot maksetaan 7.4.2011. 



10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle



11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen



Osakkeenomistaja, joka edustaa yli 75 %:a Salcomp Oyj:n osakekannasta, ehdottaa
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen
jäsenille maksetaan toimikaudelta palkkioita seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 40 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 32 000 euroa ja
muille hallituksen jäsenille 25 000 euroa. 



12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen



Osakkeenomistaja, joka edustaa yli 75 %:a Salcomp Oyj:n osakekannasta, ehdottaa
varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi viittä
(5). 



13. Hallituksen jäsenten valitseminen



Osakkeenomistaja, joka edustaa yli 75 %:a Salcomp Oyj:n osakekannasta, ehdottaa
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet Mats Heiman,
Kari Vuorialho, Carl Engström, Petri Kähkönen ja Jukka Rinnevaara valitaan
uudelleen siten, että Carl Engström valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja
Kari Vuorialho varapuheenjohtajaksi. Hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2012
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 



14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen



Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavan
tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän kohtuullisen
laskun mukaan. 



15. Tilintarkastajan valitseminen



Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valitsee
tilintarkastajaksi seuraavan, vuonna 2012 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka yhtiön nykyisen tilintarkastajan KPMG Oy Ab:n. KPMG Oy Ab
nimittäisi KHT Pauli Salmisen päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. 



16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 



Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi
hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa
olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus on
valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 11 800 000 osakkeen
antamisesta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet.
Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta.
Valtuutusta ehdotetaan käytettävän yhtiön kannalta merkittäviin järjestelyihin,
kuten yritysjärjestelyihin, investointien rahoitukseen tai toteuttamiseen,
osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muihin hallituksen päättämiin yhtiön
kannalta tärkeisiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2012
saakka. 



17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta



Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi
hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta osakeyhtiölain 15
luvun 5 §:n 2 momentin mukaisesti. Hallitus ehdottaa, että sillä on
valtuutuksen perusteella oikeus päättää enintään 3 800 000 oman osakkeen
hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu enimmäismäärä edustaa
alle 10 %:a yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. 



Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista
osakkeiden hankkimisen ehdoista, mukaan lukien oikeus päättää suoritettavasta
vastikkeesta kuitenkin siten, että hankintahinta on enintään hankintahetkellä
Salcomp Oyj:n osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta.
Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta
hankkimisesta. Valtuutusta ehdotetaan käytettävän yhtiön kannalta merkittäviin
järjestelyihin, kuten yritysjärjestelyihin, investointien rahoitukseen tai
toteuttamiseen, mitätöitäväksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muihin
hallituksen päättämiin yhtiön kannalta tärkeisiin tarkoituksiin. Valtuutuksen
ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2012 saakka. 



18. Kokouksen päättäminen



B YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT



Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, tämä
yhtiökokouskutsu sekä yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla Salcomp Oyj:n internet-sivuilla
osoitteessa www.salcomp.com viimeistään 2.3.2011. Hallituksen ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja hallituksen
ehdotuksista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla 7.4.2011 lähtien ja yhtiökokousasiakirjat 30.6.2011 asti. 



C OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE



1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen



Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.3.2011 merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 



Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittautua viimeistään 18.3.2011 klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 



a) sähköpostitse agm2011@salcomp.com;

b) puhelimitse numeroon 040 191 9994

c) telefaksilla numeroon 0201 875 450; tai

d) kirjeitse osoitteeseen Salcomp Oyj/Yhtiökokousasiat/Eevaleena Kiviaho, PL
95, 24101 Salo. 



Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien Salcomp Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain
varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
yhteydessä. 



Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 



2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja



Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Jos osakkeenomistajalla on useampia asiamiehiä, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 



Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. 



Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Salcomp Oyj/Yhtiökokousasiat/Eevaleena Kiviaho, PL 95, 24101 Salo ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 



3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja



Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua merkittäväksi
tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään
yhtiökokouksen ilmoittautumispäivänä 18.3.2011 kello 10.00 mennessä, jos
osakkeenomistajalla oli samojen osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä
yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.3.2011.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen
yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti
merkittäväksi osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa
kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien
ilmoittautumista merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon, valtakirjojen
antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 



4. Muut ohjeet ja tiedot



Yhtiöllä on tämän yhtiökokouskutsun päivänä 18.2.2011 yhteensä 39 360 840
osaketta joista 337 000 osaketta on yhtiön omassa hallussa. Näin ollen
osakkeiden tuottama enimmäisäänimäärä on 39 023 840 ääntä. 



Helsinki, 18. päivänä helmikuuta 2011



SALCOMP OYJ



Hallitus





Lisätietoja:

Markku Hangasjärvi, toimitusjohtaja, puh. 040 7310 114

Jari Saarinen, talousjohtaja, puh. 040 500 4206



Jakelu:

NASDAQ OMX, Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.salcomp.com





HALLITUKSEN EHDOTUKSET 24.3.2011 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE



1. Päättäminen taseen osoittaman voiton käyttämisestä



Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2010
maksetaan osinkoa 0,07 euroa ulkona olevalta osakkeelta ja että loput
tilikauden voitosta kirjataan yhtiön voitto- ja tappiotilille. 



2. Osingonmaksu



Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään
osingonjaon täsmäytyspäivänä 29.3.2011. Hallitus ehdottaa, että osingot
maksetaan 7.4.2011. 



3. Tilintarkastajan valinta



Hallitus ehdottaa, että KPMG Oy Ab jatkaisi yhtiön tilintarkastajana. KPMG Oy
Ab nimittäisi KHT Pauli Salmisen päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. 



Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun
mukaan. 



4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 



Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi
hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa
olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus on
valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 11 800 000 osakkeen
antamisesta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet.
Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta.
Valtuutusta ehdotetaan käytettävän yhtiön kannalta merkittäviin järjestelyihin,
kuten yritysjärjestelyihin, investointien rahoitukseen tai toteuttamiseen,
osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muihin hallituksen päättämiin yhtiön
kannalta tärkeisiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2012
saakka. 



5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta



Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi
hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta osakeyhtiölain 15
luvun 5 §:n 2 momentin mukaisesti. Hallitus ehdottaa, että sillä on
valtuutuksen perusteella oikeus päättää enintään 3 800 000 oman osakkeen
hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu enimmäismäärä edustaa
alle 10 %:a yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. 



Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista
osakkeiden hankkimisen ehdoista, mukaan lukien oikeus päättää suoritettavasta
vastikkeesta kuitenkin siten, että hankintahinta on enintään hankintahetkellä
Salcomp Oyj:n osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta.
Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta
hankkimisesta. Valtuutusta ehdotetaan käytettävän yhtiön kannalta merkittäviin
järjestelyihin, kuten yritysjärjestelyihin, investointien rahoitukseen tai
toteuttamiseen, mitätöitäväksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muihin
hallituksen päättämiin yhtiön kannalta tärkeisiin tarkoituksiin. Valtuutuksen
ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2012 saakka. 




         Markku Hangasjärvi, toimitusjohtaja, puh. 040 7310 114
         Jari Saarinen, talousjohtaja, puh. 040 500 4206