Konecranes Oyj - Börsmeddelande

KONECRANES ABP - KONECRANES ABP:S NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉS FÖRSLAG TILL STYRELSESAMMANSÄTTNING OCH KOMPENSATION

KONECRANES ABP  BÖRSMEDDELANDE  1.2.2012 kl. 16.00

FÖRSLAG TILL STYRELSESAMMANSÄTTNING

Konecranes Abp:s nominerings- och kompensationskommitté föreslår för ordinarie
bolagsstämman 22.3.2012 att antalet medlemmar i styrelsen fastställs till åtta
(8).

Kommittén föreslår omval av följande nuvarande styrelsemedlemmar för en
mandatperiod som upphör då den ordinarie bolagsstämman 2013 avslutas: Svante
Adde, Stig Gustavson, Tapani Järvinen, Matti Kavetvuo, Nina Kopola, Malin
Persson och Mikael Silvennoinen. 

Av de nuvarande styrelsemedlemmarna har Kim Gran meddelat att han inte står
till förfogande för omval. 

Kommittén föreslår val av Bertel Langenskiöld som ny styrelsemedlem för samma
mandatperiod. 

Diplomingenjör Bertel Langenskiöld är VD för Hartwall Capital Oy Ab. Hartwall
Capital är ett finskt, familjeägt investeringsbolag vars målsättning är att
skapa hållbar värdetillväxt genom långsiktigt och aktivt ägarskap. Bertel
Langenskiöld har tidigare jobbat som VD för Metso Abp:s affärssegmenter,
Fiskars Oyj Abp och Tampella Power/Kvaerner Pulping, Power Division. 

Kommitténs mål är att besörja för att antalet styrelseledamöter och styrelsens
sammansättning möjliggör för styrelsen att effektivt sköta sina uppgifter. I
sammansättningen skall man ta hänsyn till de behov som bolagets verksamhet har
samt bolagets utvecklingsfas. 

Information om föreslagna styrelsemedlemmar finns bifogat.

Samtliga kandidater har gett sitt samtycke till valet.

Alla styrelsemedlemmar med undantag för Stig Gustavson anses vara oberoende av
bolaget enligt de finska börsbolagens förvaltningskod. Stig Gustavson anses
vara beroende av bolaget enligt styrelsens allmänna bedömning i och med hans
tidigare och nuvarande positioner inom Konecranes, kombinerat med hans märkbara
rösträtt i bolaget. 

Alla styrelsemedlemmar med undantag för Bertel Langenskiöld är oberoende av
bolagets betydande aktieägare. Bertel Langenskiöld är inte oberoende av
bolagets betydande aktieägare på grund av hans  nuvarande huvudsyssla som VD
för Hartwall Capital Oy Ab. HTT KCR Holding Oy Ab innehar över 10 procent av
aktieantalet och röstetalet i Konecranes Abp. HTT KCR Holding Oy Ab är Hartwall
Capital Oy Ab:s dotterbolag. Dessutom kommer K. Hartwall Invest Oy Ab,
Fyrklöver-Invest Oy Ab och Ronnas Invest AG i praktiken att samarbeta
tillsammans med HTT KCR Holding Oy Ab i ärenden gällande ägandet i Konecranes
Abp. 

STYRELSENS KOMPENSATION

Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman
att till de styrelseledamöter som väljs för den mandatperiod som utgår vid
utgången av 2013 års ordinarie bolagsstämma betalas cirka fem procent högre
årsarvoden än år 2011 enligt följande: styrelseordförandes årsarvode är 105 000
euro, viceordförandes årsarvode är 67 000 euro och styrelsemedlems årsarvode är
42 000 euro. Ytterligare föreslår kommittén att 50 procent av årsarvodena
används till att för styrelsemedlemmarnas räkning från marknaden förvärva
aktier i bolaget. Arvodet kan också utbetalas genom att, med stöd av
bolagsstämmans bemyndigande till styrelsen, överlåta egna aktier som innehas av
bolaget. Skulle sådant förvärv av aktier inte vara möjligt på grund av en av
bolaget eller styrelsemedlem beroende orsak betalas dock hela arvodet kontant.
Styrelseordföranden, viceordförande och styrelsemedlemmarna är ytterligare
berättigade till 1 500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de
deltar i. Revisionskomitténs ordförande är dock berättigad till 3 000 euro i
mötesarvode för varje revisionskommittémöte han/hon deltar i. Personer
anställda av bolaget är dock ej berättigade till styrelsearvode. Resekostnader
ersätts mot räkning. 

KONECRANES ABP

Miikka Kinnunen
Direktör för investerarrelationer

YTTERLIGARE INFORMATION
Miikka Kinnunen, direktör för investerarrelationer, tel. +358 20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett
kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv,
hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och
service för lyftutrustning och verktygsmaskiner av alla fabrikat. År 2010
omsatte koncernen 1 546 miljoner euro. Koncernen har 11 400 anställda på över
578 orter i 46 länder. Konecranes är noterat på NASDAQ OMX Helsinki (symbol:
KCR1V). 


DISTRIBUTION
NASDAQ OMX
Allmänna medier
www.konecranes.com

BILAGA:

TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGKOMMITTÉN TILL
STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 

Stig Gustavson f. 1945
Styrelseordförande sedan 2005.
Styrelsemedlem sedan 1994 och medlem i nominerings- och kompensationskommittén
sedan 2006. 
Dipl.ing., tekn.dr. (h.c.), Bergsråd

Huvudsyssla: styrelsemedlemskap

Tidigare arbetslivserfarenhet
KCI Konecranes Abp 1994 - 2005: VD och koncernchef
KONE Cranes 1988 - 1994: verkställande direktör
KONE Corporation 1982 - 1988, Sponsor Oy 1978 - 1982, RAY
(Raha-Automaattiyhdistys) 1976 - 1978 och Wärtsilä Oy Ab 1970 - 1976: olika
chefsbefattningar 

Betydande aktuella förtroendeuppdrag
Ahlström Capital Oy: styrelseordförande
Cramo Oyj: styrelseordförande
Dynea Oy: styrelsens viceordförande
Handelsbanken i Finland: styrelseordförande
Oy Mercantile Ab: styrelsens viceordförande
Vaisala-koncernen: styrelsemedlem
IK Investment Partners: Senior Regional Advisor
Stiftelsen Teknikakademin: styrelseordförande

Aktier: Konecranes Abp har 28.12.2011 erhållit meddelande om att bolagets
styrelseordförande Stig Gustavson som gåva överlåtit samtliga aktier som han
äger i Konecranes Abp till sina nära anhöriga på så sätt att han förehållit sig
en livslång rösträtt och rätt till dividend som hänför sig till aktierna.
Föremålet för gåvan har varit sammanlagt 2 069 778 aktier, som motsvarar cirka
3,27 procent av bolagets samtliga aktier och röster. 


Svante Adde f. 1956
Styrelsemedlem sedan 2004 och medlem i revisionskommittén sedan 2004,
ordförande för revisionskommittén sedan 2008. 
Civ.ekon. DHS

Huvudsyssla: verkställande direktör, Pöyry Capital Limited, London

Tidigare arbetslivserfarenhet
Compass Advisers, London 2005 - 2007: verkställande direktör
Ahlstrom Corporation 2003 - 2005: finansdirektör
Lazard London och Stockholm 2000 - 2003: verkställande direktör
Lazard London 1989 - 2000: direktör
Citibank 1979 - 1989: direktör

Betydande aktuella förtroendeuppdrag
Meetoo AB: styrelsemedlem

Aktier: 5 111


Tapani Järvinen f. 1946
Styrelsemedlem sedan 2009 och medlem i revisionskommittén sedan 2009.
Dipl.ing. tekn. lic.

Huvudsyssla: styrelsemedlemskap

Tidigare arbetslivserfarenhet
Outotec Oyj 2006 - 2009: VD och koncernchef
Outokumpu Technology, Finland 2003 - 2006: VD och koncernchef
Outokumpu Abp, Finland 2000 - 2005: vice VD och ledningsgruppsmedlem
Compañía Minera Zaldívar, Chile 1994 - 2000: verkställande direktör

Betydande aktuella förtroendeuppdrag
Okmetic Oyj: styrelsens viceordförande
Outotec Oyj: styrelsemedlem
Normet Oy: styrelsemedlem
Talvivaara Mining Company Plc: styrelsemedlem
Dragon Mining Ltd, Australien: styrelsemedlem

Aktier: 2 604


Matti Kavetvuo f. 1944
Styrelsemedlem sedan 2001 och ordförande för nominerings -och
kompensationskommittén sedan 2009. 
Medlem i revisionskommittén 2004 - 2008.
Dipl.ing., ekon.mag. , Bergsråd

Huvudsyssla: styrelsemedlemskap

Tidigare arbetslivserfarenhet
Pohjola-Gruppen 2000 - 2001: verkställande direktör
Valio 1992 - 1999: verkställande direktör
Orion Yhtymä 1985 - 1991: verkställande direktör
Instrumentarium 1979 - 1984: verkställande direktör

Betydande aktuella förtroendeuppdrag
Orion Oyj: styrelsens viceordförande

Aktier: 5 259


Nina Kopola f. 1960
styrelsemedlem sedan 2011 och medlem i nominerings- och kompensationskommittén
sedan 2011 
Civ.ing., tekn. lic.

Huvudsyssla: verkställande direktör, Suominen Corporation och Suominen Group

Tidigare arbetslivserfarenhet
Dynea Oy 2008 - 2011: Executive Vice President, Europachef
Dynea Oy 2006 - 2008: Vice VD, globala marknadsapplikationer
Dynea Oy 2005 - 2006: Vice VD, marknadsföring
Dynea industrihartser 2003 - 2005: Marknadsföringschef
Dynea Oy 2001 - 2003: Controller, koncernens finansavdelning
Dynea Oy 2000 - 2001: Chef för affärsanalys
Fortum Oil&Gas 1999 - 2000: Produktspecialist

Betydande aktuella förtroendeuppdrag
Kemianteollisuus ry: styrelsemedlem

Aktier: 716


Bertel Langenskiöld f. 1950
Dipl.ing.

Huvudsyssla: VD, Hartwall Capital Oy Ab

Tidigare arbetslivserfarenhet
Metso Paper and Fiber Technology 2009 -  2011: VD
Metso Paper 2007 - 2008: VD
Metso Paper's Fiber Business Line 2006 - 2007: VD
Metso Minerals 2003 - 2006: VD
Fiskars Corporation 2001 - 2003: VD
Tampella Power/Kvaerner Pulping, Power Division 1994 - 2000: VD

Betydande aktuella förtroendeuppdrag
Wärtsilä Oyj Abp: styrelsemedlem
Luvata Oy: styrelsemedlem
Karelia-Upofloor Oy: styrelsemedlem

Aktier: -


Malin Persson f. 1968
Styrelsemedlem sedan 2005 och medlem av nominerings och kompensationskommittén
sedan 2005. 
Civ.ing.

Huvudsyssla: verkställande direktör, Volvo Technology Corporation

Tidigare arbetslivserfarenhet
Volvo Group: Innehavare av olika chefspositioner inkl.
AB Volvo: vice verkställande direktör, koncernstrategi och affärsutveckling
Volvo Transport Corp: vice verkställande direktör, affärs- och
logistikutveckling 

Betydande aktuella förtroendeuppdrag
Hexpol AB: styrelsemedlem
Volvo Trucks AB: styrelsemedlem

Aktier: 4 259


Mikael Silvennoinen f. 1956
Styrelsemedlem sedan 2008 och medlem av revisionskommittén sedan 2008.
Ekon.mag.

Huvudsyssla: verkställande direktör och koncernchef, Pohjola Bank Plc

Tidigare arbetslivserfarenhet
Pohjola koncernen 1989 - 1997: Olika chefsbefattningar
Wärtsilä koncernen 1986 - 1989: Group Treasurer

Betydande aktuella förtroendeuppdrag
Pohjola Insurance Group Plc: styrelseordförande
Unico Banking Group: Steering Committee ledamot

Aktier: 3 043