Elcoteq SE - Yhtiökokouskutsu

KUTSU ELCOTEQ SE:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Elcoteq SE	Pörssitiedote	21.2.2007 klo 8.00	                               


KUTSU ELCOTEQ SE:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                                 

Elcoteq SE:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka     
pidetään torstaina 22.3.2007 kello 14.00 alkaen Scandic Hotel Continentalin     
Ballroomissa, osoitteessa Mannerheimintie 46, Helsinki. Kokoukseen              
ilmoittautuneiden luetteloiminen ja äänilippujen jako alkavat kello 13.00.      


Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   

1. Yhtiöjärjestyksen 17 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat      
asiat.                                                                          

2. Hallituksen ehdotus, jonka mukaan hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä  
enintään 15 527 573 A-sarjan osakkeen antamisesta  ja/tai osakeyhtiölain 10     
luvun 1 §:ssä tarkoitetun osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien        
antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden antamista koskevan        
valtuutuksen perusteella hallitus voi antaa joko uusia tai yhtiön hallussa      
olevia omia osakkeita.                                                          

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta     
osakkeenomistajien etuoikeudesta sekä oikeuden päättää merkintöjen hinnoista,   
merkintähintojen kirjaamisen jakautumisesta osakepääoman ja sijoitetun vapaan   
oman pääoman rahaston välillä, merkintään oikeutetuista, merkintäehdoista sekä  
muista ehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa       
valtuuksia käyttäen edellyttäen, että tähän on yhtiön kannalta painava          
taloudellinen syy, kuten yrityskaupan rahoittaminen, muu yhtiön liiketoiminnan  
kehittämiseen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely tai henkilöstön            
kannustaminen. Osakkeita ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja   
osakkeeseen oikeuttavia erityisiä oikeuksia annettaessa hallitus on oikeutettu  
päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai       
muutoin tietyin ehdoin.                                                         

Valtuutuksen on ehdotettu olevan voimassa viisi vuotta päätöksen tekemisestä,   
eli 22.3.2012 saakka kuitenkin niin, että mikäli yhtiön kotipaikka siirretään   
yhtiön hallituksen 21.12.2006 allekirjoittaman kotipaikan siirtoa koskevan      
siirtosuunnitelman mukaisesti Luxemburgin suuriruhtinaskuntaan, valtuutus       
raukeaa kotipaikan siirtämisen täytäntöönpanon yhteydessä.                      

3. Hallituksen ehdotus, jonka mukaan yhtiökokous antaa hallitukselle
valtuutuksen 
päättää yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan   
pääomaan kuuluvilla varoilla alla määritellyin ehdoin. Osakkeiden hankinta      
alentaa yhtiön jakokelpoisia varoja.                                            

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää hankkia yhtiön omia A-sarjan      
osakkeita yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena      
yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta,   
sekä osana yhtiön kannustusjärjelmää hallituksen päättämällä tavalla ja         
päättämässä laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai              
mitätöitäväksi. Hallitus voi päättää hankkia A-sarjan osakkeita enintään 1 576  
994 kappaletta. Osakkeita voidaan hankkia hallituksen päätöksen mukaisesti      
julkisessa kaupankäynnissä. Hankittavien osakkeiden hankintahinnan tulee        
perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että         
hankintahinta vastaa julkisessa kaupankäynnissä muodostunutta hankintahetken    
käypää arvoa. Päätöksen toteuttaminen edellyttää, että kaikki yhtiön K-sarjan   
osakkeenomistajat ovat antaneet hyväksyntänsä sille, että heidän omistamiaan    
K-sarjan osakkeita ei tulla hankkimaan päätöksen perusteella.                   

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä 
eli 22.9.2008 saakka kuitenkin niin, että mikäli yhtiön kotipaikka siirretään   
yhtiön hallituksen 21.12.2006 allekirjoittaman kotipaikan siirtoa koskevan      
siirtosuunnitelman mukaisesti Luxemburgin suuriruhtinaskuntaan, valtuutus       
raukeaa kotipaikan siirtämisen täytäntöönpanon yhteydessä.                      

4. Hallituksen ehdotus, jonka mukaan yhtiön kotipaikka siirretään Lohjan 
kaupungista Suomesta Luxemburgin kaupunkiin, Luxemburgin suuriruhtinaskuntaan   
yhtiön hallituksen 21.12.2006 allekirjoittaman ja 2.1.2007 kaupparekisteriin    
rekisteröidyn kotipaikan siirtoa koskevan siirtosuunnitelman mukaisesti. Yhtiön 
osakkeenomistajalla, optio-oikeuksien haltijalla tai muiden osakkeisiin         
oikeuttavien erityisten oikeuksien haltijalla on osakeyhtiölain 16 luvun 3 §:n  
mukainen oikeus vaatia osakkeidensa, optio-oikeuksiensa tai muiden osakkeisiin  
oikeuttavien erityisten oikeuksiensa lunastusta.                                


Asiakirjat                                                                      

Jäljennökset hallituksen ehdotuksista liitteineen sekä tilinpäätöstä koskevista 
asiakirjoista ovat osakkeenomistajien nähtävinä keskiviikosta 21.2.2007 kello   
9.00 alkaen yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.elcoteq.com. Lisäksi hallituksen
ehdotukseen yhtiön kotipaikan siirtämisestä Lohjan kaupungista Suomesta         
Luxemburgin kaupunkiin, Luxemburgin suuriruhtinaskuntaan koskevat asiakirjat    
ovat osakkeenomistajille nähtävinä konsernin toimistossa, osoitteessa           
Sinimäentie 8B, 02630 Espoo. Yhtiön hallituksen 21.12.2006 allekirjoittamat     
kotipaikan siirtämistä koskeva suunnitelma, hallituksen selonteko Elcoteq SE:n  
kotipaikan siirtämisestä sekä ehdotus Elcoteq SE:n uudeksi yhtiöjärjestykseksi  
on rekisteröity kaupparekisteriin 2.1.2007, ja ne ovat julkisia asiakirjoja.    
Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset edellä mainituista        
asiakirjoista.                                                                  

Osallistumisoikeus                                                              

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on  
maanantaina 12.3.2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n 
pitämään osakasluetteloon.                                                      

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa      
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään perjantaina 16.3.2007 kello 16.00       
mennessä joko ilmoittautumalla yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.elcoteq.com, 
kirjallisesti osoitteeseen Elcoteq SE, Minna Cederberg, PL 8, 02631 Espoo,      
faksilla numeroon 010 413 1804 tai puhelimitse numeroon 010 413 2081 kello      
9.00-11.00 ja 13.00-16.00. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme                 
osakkeenomistajia ilmoittamaan nimen, osoitteen ja puhelinnumeron.              

Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan 
päättymistä. Yhtiökokouksessa mahdollisesti käytettävät yksilöidyt ja päivätyt  
valtakirjat on toimitettava yhtiölle tarkastettavaksi edellä mainittuun         
osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.                              

Osingonmaksu                                                                    

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta              
1.1.-31.12.2006 jaetaan osinkona 0,20 euroa osaketta kohti. Yhtiökokouksen      
päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 27.3.2007 on        
merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Yhtiökokouksen 
päättämä osinko maksetaan 3.4.2007                                              

Hallituksen kokoonpano                                                          

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön            
hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavat henkilöt: presidentti Martti      
Ahtisaari, Helsingin kauppakorkeakoulun rehtori Eero Kasanen, Wärtsilä Oyj Abp:n
rahoitusjohtaja Heikki Horstia, Elcoteq SE:n pääomistaja ja perustajaosakas     
Antti Piippo, Elcoteq SE:n perustajaosakas Henry Sjöman, filosofian maisteri    
Juha Toivola ja Elcoteq SE:n perustajaosakas Jorma Vanhanen. Ehdotetut henkilöt 
ovat antaneet suostumuksensa valintaan.                                         

Tilintarkastajan valinta                                                        

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön          
tilintarkastajaksi seuraavaksi toimikaudeksi valittaisiin 31.12.2007 asti KPMG  
Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mauri Palvi ja 1.1.2008 jälkeen    
KPMG Audit S.à r.l. seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Jos
yhtiön kotipaikkaa ei siirretä yhtiön hallituksen 21.12.2006 allekirjoittaman   
kotipaikan siirtoa koskevan siirtosuunnitelman mukaisesti Luxemburgin           
suuriruhtinaskuntaan, hallitus ehdottaa, että tilintarkastajana toimisi         
toimikauden loppuun asti KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mauri
Palvi.                                                                          

Espoossa 6.2.2007                                                               

ELCOTEQ SE                                                                      

Hallitus                                                                        


Tietoa Elcoteqista:                                                             
Elcoteq SE on johtava tietoliikennetuotteisiin ja -asiakkaisiin keskittyvä      
elektroniikan valmistuspalveluyritys. Elcoteq tarjoaa maailmanlaajuisesti       
tietoliikennetuotteiden suunnittelu-, valmistus-, materiaalihallinta- ja        
jälkimarkkinapalveluja, jotka kattavat asiakkaiden tuotteiden koko elinkaaren.  
Elcoteq valmistaa mm. matkapuhelimia ja niiden moduuleita, digisovittimia,      
tukiasemia ja mikroaaltolinkkejä. Elcoteqilla on toimintaa neljällä mantereella 
16 maassa, ja se työllistää noin 23 000 henkilöä. Konsernin liikevaihto vuonna  
2006 oli 4,3 miljardia euroa. Elcoteq SE on listattu Helsingin Pörssissä.       
Lisätietoja yhtiöstä: www.elcoteq.com.