Trainer's House Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU TRAINERS' HOUSE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

TRAINERS' HOUSE OYJ		PÖRSSITIEDOTE 		27.2.2009 KLO 17.00

Trainers' House Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään 24. päivänä maaliskuuta 2009 kello 13.00 alkaen yhtiön
pääkonttorissa osoitteessa Porkkalankatu 11, 00180 Helsinki. 

Osakeyhtiölaissa säädettyjen ja yhtiöjärjestyksessä määrättyjen asioiden
lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat hallituksen ehdotukset: 


HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI VALTUUTUKSEKSI PÄÄTTÄÄ
OSAKEANNISTA, JOKA SISÄLTÄÄ OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUKSEN, SEKÄ ERITYISTEN
OIKEUKSIEN ANTAMISESTA 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se päättäisi, aikaisemmat valtuutukset
peruuttaen, hallitukselle annettavasta osakeantia ja erityisten oikeuksien
antamista koskevista valtuutuksista alla olevin ehdoin. 

Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää maksullisesta tai
maksuttomasta osakeannista käsittäen uusien osakkeiden antamisen ja yhtiön
hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen. 

Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää optio-oikeuksien ja
muiden erityisten oikeuksien, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia
osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia yhtiön osakkeita,
antamisesta. 

Osakeantia ja/tai erityisiä oikeuksia koskevien valtuutuksien perusteella
voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään 13.000.000 kappaletta, joka
vastaa noin 19,11 prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista. 

Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2010 saakka. 

Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien
antamisen kaikista ehdoista mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus
päättää myös suunnatuista osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 


HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI VALTUUTUKSEKSI PÄÄTTÄÄ YHTIÖN
OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se päättäisi, aikaisemmat valtuutukset
peruuttaen, hallitukselle annettavasta omien osakkeiden hankkimista koskevasta
valtuutuksesta alla olevin ehdoin. 

Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää omien osakkeiden
hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia hallituksen päättämään arvoon, joka
perustuu julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään
arvoon. Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen perusteella omia osakkeita
voidaan hankkia, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 6.500.000
kappaletta, joka vastaa noin 9,56 prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista
osakkeista. 

Valtuutus on voimassa 30.6.2010 saakka. 

Hallitus on valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan
lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois
hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta,
jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 

OSINGONMAKSU 

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2008
maksetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle,
joka täsmäytyspäivänä 27.3.2009 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko
maksetaan 3.4.2009. 

ASIAKIRJAT 

Jäljennökset tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista sekä hallituksen ehdotukset
liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävillä 11.3.2009 alkaen yhtiön
pääkonttorissa, osoitteessa Porkkalankatu 11, 00180 Helsinki. Jäljennökset
asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. 

OSALLISTUMISOIKEUS

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään
13.3.2009 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja
joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
äänioikeuttaan, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.3.2009 merkittynä
yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan
pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

ILMOITTAUTUMINEN 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään 20.3.2009 kello 12.00
mennessä joko kirjallisesti osoitteella Trainers' House Oyj, Hanna Härmä,
Porkkalankatu 11, 00180 Helsinki tai puhelimitse numeroon 050-3752625 tai
sähköpostin välityksellä osoitteella hanna.harma@trainershouse.fi. Kirjeen on
oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat
pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä. 

EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENIKSI JA TILINTARKASTAJAKSI

Trainers' House Oyj:n osakkeenomistajat, joiden osuus äänimäärästä on yli 39 %,
ovat ehdottaneet, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä, ja
että hallituksen jäseniksi valitaan Aarne Aktan, Tarja Jussila, Kai Seikku ja
Matti Vikkula. 

Hallituksen puheenjohtajan palkkiota ehdotetaan alennettavaksi 3.500 euroon ja
jäsenen palkkiota ehdotetaan alennettavaksi 1.500 euroon kuukaudelta. 

Tilintarkastajaksi ehdotetaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:tä. 

Helsingissä 27.2.2009 

TRAINERS' HOUSE OYJ 
Hallitus 

Lisätietoja:
Jari Sarasvuo, toimitusjohtaja, 0500 665 666
Mirkka Vikström, talousjohtaja, 050 376 1115

JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi, Helsinki
Keskeiset mediat
www.trainershouse.fi - Sijoittajille