INVL Baltic Real Estate - Pranešimas apie esminį įvykį

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Vilnius, Lietuva, 2016-04-27 08:43 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2016 m. balandžio
27 d. įvykusio AB “INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimai: 

1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotu
metiniu pranešimu. 
Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“
konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas
nepriimamas). 

2.    Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės
„INVL Baltic Real Estate“ finansines ataskaitas. 
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės
bendrovės „INVL Baltic Real Estate“  finansines ataskaitas  ir audito komiteto
ataskaita už 2015 metus (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas). 

3.    Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ 2015 metų
finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas. 
Patvirtinti konsoliduotą ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ 2015
metų finansinių ataskaitų rinkinius. 

4.    Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ pelno paskirstymo.
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ pelną paskirstyti taip:

Straipsniai                                                           (tūkst.   
                                                                       EUR)     
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių           1 258
 finansinių metų pradžioje                                                      
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas                  3 282
 (nuostoliai)                                                                   
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) –            333
 reorganizavimo įtaka                                                           
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti                                -
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų          4 873
 pabaigoje                                                                      
Pervedimai iš rezervų                                                          -
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso                                 4 873
Pelno paskirstymas:                                                        3 782
- į įstatymo numatytus rezervus                                              165
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti                                        2 828
- į kitus rezervus                                                             -
- dividendai*                                                                789
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai                        -
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų        1 091
 pabaigoje                                                                      

*Skiriama 0,012 EUR vienai akcijai

Dėl dividendų išmokėjimo bendrovės akcininkams:

Dividendus turės teisę gauti tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje
po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą skirti dalį pelno
dividendams išmokėti (2016 m. gegužės 11 d. pabaigoje), bus AB “INVL Baltic
Real Estate” akcininkais. 

5.    Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ savų akcijų supirkimo.
Panaudoti šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu sudarytą 2 828 tūkst.
eurų rezervą savoms akcijoms įsigyti. 

Siekiant užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas, suteikti valdybai
įgaliojimus vadovaujantis žemiau nustatytomis sąlygomis priimti sprendimus dėl
akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ savų akcijų pirkimo per AB NASDAQ
Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką, pagal šią rinką
reglamentuojančias taisykles. 
Maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius - bendra per visą laikotarpį įsigyjamų
savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo. 
Laikotarpis, per kurį akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ gali įsigyti
savas akcijas - 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos. 
Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – konsoliduoto nuosavo kapitalo,
tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinės prieš priimamą
valdybos sprendimą AB „INVL Baltic Real Estate“ paskelbtos finansinės
atskaitomybės duomenis, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 0,30 eurai. 
Įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti
anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali vienos
akcijos pardavimo kaina nebus mažesnė kaip konsoliduoto nuosavo kapitalo,
tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinės prieš priimamą
valdybos sprendimą AB „INVL Baltic Real Estate“ paskelbtos finansinės
atskaitomybės duomenis, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems
akcininkams įsigyti šių akcijų. 
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybai pavedama, laikantis šiame
sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo
reikalavimų, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų
supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat
atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus. 


         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorius
         Egidijus Damulis
         El.paštas egidijus.damulis@invl.com

Attachments:

AB INVL Baltic Real Estate metine informacija 2015.pdf

Audito komiteto ataskaita.pdf