Efore - Yhtiökokouksen päätökset

EFORE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

Espoo, 2014-04-11 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- EFORE OYJ    Pörssitiedote   
11.4.2014        klo 9.00 



Efore Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.4.2014 Helsingissä.
Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi OTK Timo Lappi. Yhtiökokous vahvisti
konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2012 - 31.12.2013 ja
myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. 

OSINKO

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osakkeenomistajille
ei jaeta osinkoa 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta. 

HALLITUS

Yhtiökokous päätti hallituksen palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti,
että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat kuukausipalkkiot: 

hallituksen puheenjohtajalle       3.500 euroa kuukaudessa
muille hallituksen jäsenille..     1.750 euroa kuukaudessa.

Matkakustannukset korvataan laskuja vastaan.

Yli 40% yhtiön äänivallasta edustamien osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti
yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallitukseen
valittiin jäseniksi uudelleen Francesco Casoli, Olli Heikkilä, Päivi Marttila,
Marjo Miettinen, Jarmo Simola ja Jarkko Takanen. Hallituksen toimikausi päättyy
vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Ensimmäisessä yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi
Päivi Marttilan jatkamaan hallituksen puheenjohtajana. Hallitus on arvioinut
kokouksessaan jäsentensä riippumattomuuden Suomen listayhtiöiden hallintokoodin
mukaisesti ja todennut, että kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja
Jarkko Takasta ja Francesco Casolia lukuun ottamatta, sen merkittävistä
osakkeenomistajista. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Päivi
Marttila ja jäseniksi Marjo Miettinen ja Jarmo Simola. Hallitus ei perustanut
muita valiokuntia. 

TILINTARKASTAJA

Yhtiökokous valitsi yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi uudelleen
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Lasse
Holopainen. 

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai
useammassa erässä seuraavin ehdoin: 

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4.000.000
osaketta, mikä vastaa noin 7,2 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita
voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia
osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten
markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omia osakkeita
hankitaan tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa
johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). 

Valtuutus kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 26.8.2013 antaman valtuutuksen
päättää omien osakkeiden hankkimisesta. 

Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA
MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 5.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,0 % yhtiön kaikista osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 26.8.2013 antaman valtuutuksen
päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. 

Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka.

EFORE OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa Efore Oyj:n toimitusjohtaja Vesa Vähämöttönen, puh. 09 4784
6312. 

JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Efore-konserni

Efore on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja valmistava
kansainvälinen yhtiö. Yhtiön pääkonttori on Suomessa ja sen tuotantoyksiköt
sijaitsevat Kiinassa ja Tunisiassa. Yrityksen myynti- ja markkinointitoiminnot
sijaitsevat Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Joulukuussa 2013
päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto oli 82,5 milj. euroa ja sen
palveluksessa oli keskimäärin 836 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n
osake on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä. 

www.efore.fi