Ixonos - Yhtiökokouksen päätökset

Ixonos Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 24.4.2013 päätökset

Helsinki, Suomi, 2013-04-24 16:16 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Ixonos Oyj         
Pörssitiedote          24.4.2013 klo 17:15 



Ixonos Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2013 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen
ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2012 sekä myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Osingon maksaminen

Yhtiökokous päätti, että osinkoa tilikaudelta ei jaeta.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan kuusi (6) varsinaista jäsentä.

Hallituksen kokoonpano

Hallitukseen valittiin jäseniksi uudelleen Paul Ehrnrooth, Pertti Ervi, Matti
Heikkonen ja Samu Konttinen  sekä uusina jäseninä Ilari Koskelo ja May Wiiala. 

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallituksen
puheenjohtajaksi Pertti Ervin sekä varapuheenjohtajaksi Paul Ehrnroothin. 

Lisäksi kokouksessa päätettiin hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenistä.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pertti Ervi ja jäseniksi Matti
Heikkonen ja May Wiiala. 

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään
ennallaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 40 000
euroa/vuosi ja 500 euroa/kokous, varapuheenjohtajalle 30 000 euroa/vuosi ja 250
euroa/kokous ja muille jäsenille 20 000 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous.
Lisäksi päätettiin maksaa hallituksen valiokuntien kokouksista palkkiona
puheenjohtajille 500 euroa/kokous ja jäsenille 250 euroa/kokous sekä korvata
hallituksen jäsenten matkakulut yhtiön matkasäännön mukaisesti. 


Tilintarkastaja

Tilintarkastajana jatkaa KHT-tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Markku Katajisto. Tilintarkastajalle
päätettiin maksaa palkkiota esitetyn kohtuullisen laskun mukaan. 

Hallituksen valtuudet

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin: 

Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä
enintään 7.047.825 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. 

Hallitus oikeutettiin päättämään em. valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin
ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista. 

Hallitus oikeutettiin päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko
osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon. 

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi
tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän
on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi sekä konsernin
vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi. 

Valtuutus on voimassa vuonna 2014 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen myös päättämään enintään 3.524.000 oman
osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla
pääomalla, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista
varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai
useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä
osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Omien
osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla
tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten
puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen). 

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön
rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi. 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden
hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa vuonna 2014
pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 



IXONOS OYJ
Hallitus



Lisätietoja antaa:

Ixonos Oyj, Esa Harju, toimitusjohtaja, puh. 040 844 3367, esa.harju@ixonos.com




Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Bifogade filer:

Ixonos porssitiedote_yhtiokokouksen paatokset.pdf