|
|||
2009-12-08 11:30:00 CET 2009-12-08 11:30:01 CET REGULATED INFORMATION Honkarakenne Oyj - Ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksetHONKARAKENNE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSETHONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.12.2009 KLO 12.30 HONKARAKENNE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista Honkarakenne Oyj:n tänään pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista siten, että osakeannissa liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 1.200.000 B-lajin osaketta. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään yhtiön taseeseen. Kuitenkin vähintään nimellisarvon verran on merkittävä osakepääomaan. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannin muista ehdoista. Hallitukselle annettu osakeantivaltuutus on voimassa 26.3.2010 saakka, ja se ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 3.4.2009 antamaa osakeantivaltuutusta. Yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttaminen Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen 11 § muutetaan kuulumaan: ”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu Kauppalehdessä tai toimittamalla kokouskutsu kullekin osakkeenomistajalle muutoin todistettavasti kirjallisesti. Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.” Tuusulassa 8.12.2009 Honkarakenne Oyj Lisätietoja: Esa Rautalinko, toimitusjohtaja, Esa.Rautalinko@honka.com puh. +358 400 740997 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Finanssivalvonta |
|||
|