Solteq Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

SOLTEQ OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Solteq Oyj Pörssitiedote 14.3.2012 klo 16.00

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2011 sekä
myöntää vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Kokouksessa
hyväksyttiin hallituksen esitys, että se valtuutetaan osakeyhtiölain 13 luvun
6§ 2 mom. mukaisesti päättämään enintään 0,05 euron osakekohtaisesta
osingonjaosta tai muusta varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta sekä päättämään mahdollisen jaon ajoituksesta ja muista
yksityiskohdista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka. 

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksen
jäseninä jatkavat Ali U. Saadetdin, Seppo Aalto, Markku Pietilä, Sirpa Sara-aho
ja Jukka Sonninen. Uutena hallituksen jäsenenä aloittaa Matti Roininen. Matti
Roininen on syntynyt vuonna 1956 ja on koulutukseltaan merkonomi. Päätoimessaan
Valio Oy:n kenttämyyntipäällikön tehtävissä hän on toiminut vuodesta 2006 ja
aiemmin hän on toiminut Tuko Oy:ssä ja Tuko Logistics Oy:ssä vuosina 1980-2005. 

Tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous hyväksyi lisäksi seuraavat hallituksen esitykset (pörssitiedote
16.2.2012). 

  -- Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden
     hankkimisesta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi osana
     henkilöstön kannustinjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden
     liiketoiminnan järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai
     muutoin edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Ehdotus sisältää
     myös valtuutuksen ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Ehdotuksen mukaan
     hankittavien osakkeiden kokonaismäärä voi kulloinkin olla enintään 10
     prosenttia kaikkien yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja niitä voidaan hankkia
     muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeet tulee hankkia
     julkisessa kaupankäynnissä. Muista ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on
     voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.



  -- Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhteensä enintään 3 000 000 uuden
     tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa
     erässä osakeannilla siten, että osakeanti voidaan suunnata
     osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Muista osakeannin
     ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa 31.3.2013 saakka.
     Valtuutus ei kumoa aikaisemmin annettuja osakeantivaltuutuksia.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Ali U. Saadetdinin. 

Solteq Oyj

Lisätietoja antavat:

Hallituksen puheenjohtaja Ali U. Saadetdin
puh 020 1444 201 tai 040 8444 201
sähköposti ali.saadetdin@solteq.com

Toimitusjohtaja, Repe Harmanen
Puhelin 0400 467 717
Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet