Lemminkäinen - Yhtiökokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

LEMMINKÄINEN OYJ  PÖRSSITIEDOTE    9.2.2012 KLO 8.15

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Lemminkäinen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään maanantaina 2.4.2012 klo 14.00 HTC Helsingin auditoriossa,
Tammasaarenkatu 1-5, 00180 Helsinki. 

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
aloitetaan klo 13.00. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja äänteenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta
jaetaan osinkona 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle,
joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.4.2012 merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan
16.4.2012. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenille maksettaisiin palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 10
000 euroa ja jäsenelle 3 000 euroa kuukaudessa sekä kokouspalkkiota 500 euroa
kokoukselta. Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron ja jäsenille 500 euron kokouskohtainen
palkkio valiokunnan kokouksista. Matkakustannukset ehdotetaan korvattaviksi
laskun mukaan. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyiset
hallituksen jäsenet Berndt Brunow, Juhani Mäkinen, Mikael Mäkinen, Kristina
Pentti-von Walzel ja Heikki Räty valittaisiin seuraavalle toimikaudelle.
Nykyisistä hallituksen jäsenistä Teppo Taberman on ilmoittanut, ettei hän ole
käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa tulevalle toimikaudelle. Uudeksi
jäseneksi ehdotetaan valittavaksi Noora Forstén. Ehdotettu henkilö on antanut
suostumuksensa tehtävään. Hallitukseen ehdolla olevien henkilötiedot on
esitetty yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että
tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että
tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön
vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen ehdotetaan koskevan enintään 1 000 000
omaa osaketta, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai
sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. 

Hallitus voi päättää hankkia osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetken pörssikurssiin. Osakkeiden hankinnat toteutetaan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien
osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18
kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Edellinen hallitukselle myönnetty
omien osakkeiden hankintaa koskeva valtuutus päättyy samalla. 

16. Yhteistilillä olevien osakkeiden myyminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhteisellä arvo-osuustilillä olevat
arvo-osuusjärjestelmään siirtämättömät, yhteensä 10 685 osaketta, myydään
niiden omistajien lukuun. Hallitus ehdottaa edelleen, että yhtiökokous
valtuuttaa hallituksen ryhtymään kaikkiin päätökseen edellyttämiin
toimenpiteisiin. 

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Lemminkäinen Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.lemminkainen.fi. Lemminkäinen Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla
mainituilla internet-sivuilla viimeistään 12.3.2012. Päätösehdotukset ja muut
edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä
sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla 16.4.2012 alkaen. 

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville

1. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan osallistumisoikeus ja
ilmoittautuminen 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21.3.2012
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään torstaina 28.3.2012 klo 16.00,
mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua: 

a) osoitteessa www.lemminkainen.fi;
b) sähköpostitse pirjo.favorin@lemminkainen.fi;
c) puhelimitse numeroon 02071 53378; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Lemminkäinen Oyj, Pirjo Favorin, PL 169, 00181
Helsinki. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Lemminkäinen Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
21.3.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 28.3.2012, klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.lemminkainen.fi. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Lemminkäinen Oyj, Pirjo Favorin, PL 169, 00181 Helsinki ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Lemminkäinen Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 19 644 764 osaketta ja
ääntä. 

Helsingissä 9. päivänä helmikuuta 2012

LEMMINKÄINEN OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA:
Lakiasiainjohtaja Johan Nybergh
Lemminkäinen Oyj
Puh. 02071 54811
johan.nybergh@lemminkainen.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin
toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja
kansainväliset toiminnot. Liikevaihto vuonna 2011 oli noin 2,2 miljardia euroa,
josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin neljännes. Konsernin
palveluksessa työskentelee keskimäärin 8 400 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake
on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi