Agrowill Group AB - Pranešimas apie esminį įvykį

2014 m. balandžio 30 d. šaukiamo AB „Agrowill Group“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

2014 m. balandžio 30 d.  šaukiamo AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas 126264360,
buveinės adresas: Smolensko g. 10, Vilnius) neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais: 

1. Bendrovės 2013 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus
pranešimas. 

-Išklausyta

2. Bendrovės 2013 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio
tvirtinimas. 

Sprendimo projektas:

-Patvirtinti Bendrovės 2013 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų
rinkinį. 

3. Bendrovės 2013 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

-Palikti nepaskirstytus 2013 m. rezultatus, nurodytus Bendrovės 2013 m.
konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje. 

4. Bendrovės auditoriaus rinkimai.

Sprendimo projektas:

-Išrinkti [....................] Bendrovės audito įmone 2014 ir 2015 m.
finansinių ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditui atlikti. Įgalioti
Bendrovės generalinį direktorių ar bet kurį valdybos narį sudaryti audito
paslaugų sutartį, pagal kurią  už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina,
bet ne daugiau kaip [..................] litų be PVM per metus už Bendrovės 
finansinių ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditą. 

Pastaba- Bendrovės 2013 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinys
ir Bendrovės metinis pranešimas bus paskelbti atskirai iki eilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo. 


Pridedama: bendrasis balsavimo biuletenis




         Vladas Bagavičius,
         valdybos pirmininkas,
         tel. 8 5 233 5340

Attachments:

AB Agrowill Group eilinio visuotinio akcininku susirinkimo 2014-04-30 balsavimo rastu biuletenis.pdf