Orava Asuntorahasto Oyj - Yhtiökokouskutsu

KORJAUS: KUTSU ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Orava Asuntorahasto Oyj

Pörssitiedote  1.3.2017 kello  17.00



KORJAUS: KUTSU ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN



Orava Asuntorahaston varsinainen yhtiökokous pidetään KESKIVIIKKONA 22.
maaliskuuta 2017 eikä tiistaina kuten aiemmin ilmoitettiin. 





Orava Asuntorahasto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään KESKIVIIKKONA 22. maaliskuuta 2017 kello 10.00
alkaen Balder-salissa osoitteessa Aleksanterinkatu 12, Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 9.00. Kokousta ennen on
kahvitarjoilu ja kokouksen jälkeen salaattilounas. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään vuoden 2016
voitonjaosta 31.12.2017 mennessä seuraavasti. Osinkona maksetaan enintään 0,12
euroa per osake niille osakkeille (ISIN-koodi FI4000068614), jotka eivät ole
yhtiön hallussa ja jotka on laskettu liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä
viimeistään 21.3.2017 seuraavan taulukon mukaisesti. 

ISIN-koodi   Osinko-oikeus   kpl    Osinko €/v       Yhteensä €/v

FI4000068614   100 %       9 598 910  enintään 0,12  1 151 869,20

Osinkoa voidaan jakaa yhteensä enintään 1 151 869,20 euroa. Osinko maksetaan
neljässä erässä ja kussakin erässä enintään 0,03 euroa/osake. Osingon
maksupäivät ovat 31.3.2017, 30.6.2017, 29.9.2017 ja 29.12.2017. Hallitus
ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään osingon määrästä ja maksusta
vuosineljänneksittäin edellä mainittujen rajoitusten puitteissa. 

Hallituksella on velvollisuus osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla varmistaa
yhtiön maksukyky ennen kunkin osinkoerän maksua ja tarvittaessa pienentää
vuosineljänneksittäin maksettavaa osinkoa, mikäli yhtiön maksukyky osingonjaon
seurauksena vaarantuisi sekä arvioida yhtiön taloudellista asemaa. Hallitus
ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään osingonmaksun täsmäytyspäivät. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että  hallituksen jäsenille  maksettavat  palkkiot olisivat 
seuraavat: Puheenjohtaja 2 000 euroa ja jäsenet 1 200 euroa kuukaudessa sekä
kokouskohtainen palkkio puheenjohtajalle 600 euroa ja jäsenelle 300 euroa
kultakin hallituksen kokoukselta. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan 6 jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Patrik Hertsberg, Mikko
Larvala, Veli Matti Salmenkylä, Jouni Torasvirta ja Timo Valjakka. Uudeksi
jäseneksi hallitus ehdottaa valittavaksi Petra Thorénin. Kaikki ehdokkaat ovat
antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Tapani
Rautiainen on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaa
varten. 

Ehdotetun uuden hallituksen jäsenen Petra Thorénin ansioluettelo on saatavilla
Orava 

Asuntorahasto Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.oravaasuntorahasto.fi.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena
tilintarkastajanaan KHT Tuomas Honkamäki. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeanneista ja optio- ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää antaa
enintään 5 000 000 yhtiön hallussa olevaa tai uutta osaketta, jotka eivät tuota
lainkaan oikeutta osinkoon vuoden 2017 aikana. Hallitus voi valtuutuksen
perusteella antaa osakkeita suunnatusti. Osakkeet voidaan luovuttaa
osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen
kehittäminen tai asunto-osakkeiden kaupan rahoittaminen tai toteuttaminen.
Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahassa tai rahan sijasta kokonaan tai
osittain apporttiomaisuudella. 

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 31.3.2018 saakka. Valtuutus
kumoaa edellisen 22.3.2016 annetun valtuutuksen. 

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Orava Asuntorahasto Oyj:n internetsivuilla
osoitteessa www.oravaasuntorahasto.fi. Orava Asuntorahasto Oyj:n tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla
internetsivuilla viimeistään 1.3.2017. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut
asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
5.4.2017 alkaen. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.3.2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon. 

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 17.3.2017 klo 17.00,
mihin mennessä ilmoittautumisten tulee olla perillä. Ilmoittautuminen voi
tapahtua: 

a) sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@oravarahastot.fi

b) kirjeitse osoitteeseen Orava Asuntorahasto Oyj, Yhtiökokous, Fabianinkatu 14
B, 00100 HELSINKI. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan,
valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen
henkilötunnus. Osakkeenomistajien Orava Asuntorahasto Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

 2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.3.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 17.3.2017 klo
10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Orava
Asuntorahasto Oyj, Osakerekisteri, Fabianinkatu 14 B, 00100 HELSINKI ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

4. Muut ohjeet / tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Orava Asuntorahasto Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 28.2.2017 yhteensä 9 598
910 osaketta, jotka edustavat 9 598 910 ääntä. 

                                        

Helsingissä 28.2.2017



Orava Asuntorahasto Oyj

Hallitus





Lisätietoja

Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puh. 010 420 3104

Talous- ja hallintojohtaja Veli Matti Salmenkylä, puh. 010 420 3102