Kauno Energija - Visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „Kauno energija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Kauno energija“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2023 m. sausio 10 d., dalyvavo ir balsavo 3 akcininkai, nuosavybės teise valdantys 42 088 631 vienetų paprastųjų vardinių bendrovės akcijų, kas sudaro 98,33 proc. visų balso teisę turinčių akcijų skaičiaus, kuriame nuspręsta:

1. Nustatyti, kad 2023 m. naujai kadencijai išrinkus akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos narius jiems už jų veiklą stebėtojų taryboje mokamas atlygis.

2. Nustatyti šiuos mėnesinio atlygio už akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos nario veiklą dydžius:

2.1.bendrovės stebėtojų tarybos nario, išskyrus valstybės tarnautojo, einančio bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigas, mėnesinis atlygis – 1/4 bendrovės generalinio direktoriaus vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio;

2.2.bendrovės stebėtojų tarybos pirmininko mėnesinis atlygis – 1/3 bendrovės generalinio direktoriaus vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio;

2.3. valstybės tarnautojo, einančio bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigas, mėnesinis atlygis – 1/8 bendrovės generalinio direktoriaus vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.

3. Įgalioti akcinės bendrovės „Kauno energija“ generalinį direktorių pasirašyti su bendrovės stebėtojų tarybos nariais sutartis dėl bendrovės stebėtojų tarybos nario veiklos.

4. Atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 31 straipsnis numato, jog stebėtojų tarybos narių skaičius turi būti ne mažesnis nei 3 nariai, sumažinti 2023 m. naujai kadencijai renkamų akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų narių skaičių iki 3 narių.

5. Įgalioti akcinės bendrovės „Kauno energija“ generalinį direktorių parengti akcinės bendrovės „Kauno energija“ įstatų pakeitimo dėl bendrovės stebėtojų tarybos narių skaičiaus sumažinimo iki 3 narių projektą ir pateikti jį 2023 m. bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti.

Ekonomikos skyriaus vadovė      Loreta Miliauskienė, tel. (8 37) 305 855