Cencorp - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

CENCORP OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Cencorp Oyj       Pörssitiedote          13.11.2013  klo 12.00

Cencorp Oyj:n yhtiökokouskutsu

Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään 4.12.2013 klo 10.00 Ravintola Holvissa, osoitteessa Savilahdenkatu 11,
50100 Mikkeli. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja
äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.30. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.      Kokouksen avaaminen

2.     Kokouksen järjestäytyminen

3.     Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.     Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.     Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.     Hallituksen ehdotus valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista

Cencorp Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus
valtuutetaan päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä yhtiön
osakkeenomistajille ja yhtiön vaihtovelkakirjalainojen haltijoille siten, että
valtuutuksen nojalla osakeannissa annettavien yhtiön osakkeiden lukumäärä voi
olla yhteensä enintään 510 000 000 yhtiön uutta osaketta. Hallitus olisi
oikeutettu päättämään kaikista osakeannin muista ehdoista. 

Valtuutus olisi voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään viisi vuotta
yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus ei kumoaisi aiempia
osakeantivaltuutuksia. 

  7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Cencorp Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.cencorp.com. Cencorp Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös,
toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, viimeisen tilikauden päättymisen
jälkeen tehty varojen jakoa koskeva päätös, viimeisen tilikauden päättymisen
jälkeen laaditut osavuosikatsaukset sekä hallituksen selostus 13.11.2013
julkistetun osavuosikatsauksen tammi-syyskuu 2013 jälkeisistä Cencorp Oyj:n
asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ovat saatavilla mainituilla
internet-sivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat
myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 18.12.2013
alkaen. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1.      Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 22.11.2013
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 29.11.2013 klo 16.00 mennessä,
mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua: 

a) sähköpostitse osoitteeseen minna.wilkman@savcor.com

b) puhelimitse numeroon 020 7747 788/ Minna Wilkman maanantaista perjantaihin
klo 09.00 -16.00; 

c) telefaksilla numeroon 020 7747 770; tai

d) kirjeitse osoitteeseen Cencorp Oyj, Minna Wilkman, Insinöörinkatu 8, 50100
Mikkeli. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Cencorp Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa. 

2.     Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
22.11.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 29.11.2013 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3.     Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Cencorp Oyj, Minna Wilkman, Insinöörinkatu 8, 50100 Mikkeli ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

4.     Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Cencorp Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 13.11.2013 yhteensä 342.161.270
osaketta ja ääntä. 



Mikkelissä, 13. päivänä marraskuuta 2013

CENCORP OYJ

HALLITUS