Stockmann - Kommuniké från årsstämma

Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Helsingfors, Finland, 2015-03-19 15:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj
Abp, Kommuniké från årsstämma 19.3.2015 kl. 16.30 EET 

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma som hölls i Helsingfors den 19 mars
2015 fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1 - 31.12.2014, beviljade
ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga och beslöt enligt förslag av
styrelsen att inte utbetala dividend för räkenskapsperioden 2014. 

Bolagsstämman fattade även beslut om styrelsens sammansättning och arvoden samt
val av revisor och arvode i enlighet med förslagen. En aktieägarnas
nomineringskommitté kommer att tillsättas med uppgift att förbereda förslag
angående styrelsens sammansättning och arvoden till följande ordinarie
bolagsstämma. Vidare beslöt bolagsstämman om en ändring av bolagsordningen. 

Verkställande direktörens översikt

I sin översikt vid bolagsstämman gick Stockmanns verkställande direktör Per
Thelin genom bolagets resultatutveckling år 2014 och presenterade den nya
strategin samt handlingar som utförs i implementeringen av strategin. 

Detaljhandelsmarknaden genomgår stora förändringar på grund av den svaga
ekonomin, förändrat konsumentbeteende och ny teknologi. År 2014 minskade
Stockmanns omsättning och rörelseresultatet var negativt, -42,9 miljoner euro
exklusive poster av engångskaraktär. Utsikterna är fortsättningsvis utmanande
speciellt för den förlustbringande Stockmann Retail-verksamheten. De övriga
enheterna, Real Estate och Fashion Chains är lönsamma. Stockmann måste vara
snabbare att anpassa sig till förändrade behov och bli mer konkurrenskraftigt
för att helomvändningen inom Retail-enheten skall kunna genomföras. Ägandet av
fastigheter i Helsingfors, S:t Petersburg, Tallinn och Riga ger Stockmann en
stabil tillgångsbas. Real Estate-enheten hyr ut alltmer butiksyta till
hyresgäster, vilket kommer att öka värdet på fastigheterna och ger mervärde för
kunden. 

Stockmanns nya strategi är uppdelad i två huvuddelar. För det första är
förbättrad kundfokusering kärnan i den nya strategin. Bekvämlighet, kvalitet
och inspiration är viktiga drivkrafter som möjliggör att Stockmann kan erbjuda
en förstklassig shoppingupplevelse. Mer fokus kommer att riktas på kundservice,
en aktuell mix av varumärken och stamkundsprogrammet. 

För det andra behövs en rationaliserad verksamhetsmodell för att uppnå
effektivitet och smidighet. Ett effektiveringsprogram med ett årligt
kostnadsinbesparingsmål på 50 miljoner euro lanserades i februari. Programmet
omfattar åtgärder för att förbättra användningen av butiksyta och beslut om det
optimala varuhusnätverket. Samarbetsförhandlingar med personalen om en
eventuell nedläggning av Uleåborgsvaruhuset pågår. I Ryssland planeras en
nedläggning av tre varuhus i Moskva i slutet av år 2016 och samtliga
Lindexbutiker i Ryssland under åren 2015-2016. En viktig del av programmet är
en översyn av stödfunktionerna i Finland och i Ryssland i syfte att öka
effektiviteten på en betydligt lägre kostnadsnivå. 

Åtgärder som krävs i enlighet med den nya strategin har inletts och bolagets
engagerade personal spelar en nyckelroll i genomförandet. Ytterligare beslut
och åtgärder enligt den nya strategin kommer att göras under de närmaste
månaderna. Styrelsens sammansättning och arvoden

Bolagsstämman beslöt i enlighet med förslaget från styrelsens utnämnings- och
belöningsutskott att åtta medlemmar inväljs i styrelsen. I enlighet med
utskottets förslag återvaldes som styrelsemedlemmar verkställande direktör
Kaj-Gustaf Bergh, verkställande direktör Kari Niemistö, ekonomie magister
Charlotta Tallqvist-Cederberg, ekonomie magister Per Sjödell, filosofie
magister Carola Teir-Lehtinen och verkställande direktör Dag Wallgren. Då
strategidirektör Kjell Sundström och professor Eva Liljeblom meddelat att de
inte längre står till förfogande som styrelsemedlemmar, valdes som nya
medlemmar Swedavia AB:s verkställande direktör Torborg Chetkovich och ekonomie
magister Jukka Hienonen. Styrelsemedlemmarnas mandat fortsätter till slutet av
följande ordinarie bolagsstämma. 

Styrelsemedlemmarnas fasta årliga arvoden beslöts bibehållas oförändrade och de
utbetalas fortsättningsvis huvudsakligen i form av aktier. Styrelsemedlemmarna
erhåller även mötesarvoden för varje styrelse- och utskottsmöte enligt beslut
av bolagsstämman. 

Revisorer

CGR-revisor Henrik Holmbom och CGR-revisor Marcus Tötterman valdes till nya
ordinarie revisorer. Som revisorsuppleant fortsätter CGR-samfundet KPMG Oy Ab.
Revisorns arvode utbetalas mot godkänd räkning. 

Aktieägarnas nomineringsutskott

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att tillsätta en
aktieägarnas nomineringsutskott med uppgift att förbereda förslag angående
styrelsens sammansättning och arvoden till följande ordinarie bolagsstämma.
Till aktieägarnas nomineringsutskott utses av de fyra största aktieägarna i
bolaget utsedda representanter. Dessutom kommer styrelseordföranden att fungera
som expertmedlem. De fyra aktieägare, vilkas andelar av bolagets sammanlagda
röstetal är störst enligt anteckningarna i bolagets aktieägarförteckning som
förs av Euroclear Finland Ab per den första arbetsdagen i september före därpå
följande ordinarie bolagsstämma, har rätt att utse varsin representant.
Styrelseordförande fungerar som sammankallare av aktieägarnas
nomineringsutskott och utskottet väljer inom sig en ordförande. När medlemmarna
i aktieägarnas nomineringsutskott har utsetts, publicerar bolaget
sammansättningen i ett börsmeddelande. Medlemmarna i aktieägarnas
nomineringsutskott får inte ersättning för sitt medlemskap i utskottet. 

Ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslöt om ändring av bolagsordningens 2 § för klarhetens skull i
bolaget enligt följande: 

”Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva varuhusverksamhet,
postorderförsäljning och annan handel samt affärsverksamhet och tjänster i
anslutning därtill. Bolaget kan bedriva finansierings- och
investeringsverksamhet samt restaurangverksamhet. Bolaget kan bedriva sin
verksamhet antingen direkt eller genom sina dotter- eller intressebolag.
Bolaget kan dessutom, i egenskap av moderbolag eller genom sina dotterbolag,
sköta koncernbolagens gemensamma uppgifter som till exempel administrativa
tjänster och finansiering.” 

Styrelsens konstituerande möte

Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman återvalde styrelsen
verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh till ordförande och verkställande
direktör Kari Niemistö till vice ordförande. Styrelsen har bedömt medlemmarnas
oberoende i enlighet med rekommendation 15 i Finsk kod för bolagsstyrning, och
enligt bedömningen är samtliga vid bolagsstämman valda styrelsemedlemmar
oberoende av bolaget. Fem av bolagets styrelsemedlemmar är oberoende av
bolagets betydande aktieägare (Jukka Hienonen, Torborg Chetkovich, Kari
Niemistö, Per Sjödell, och Carola Teir-Lehtinen). 

Styrelsen beslöt att tillsätta ett revisionsutskott och ett belöningsutskott
bland sina medlemmar. Dag Wallgren valdes till ordförande för
revisionsutskottet, och Carola Teir-Lehtinen samt Jukka Hienonen valdes övriga
medlemmar i utskottet. Kaj-Gustaf Bergh valdes till belöningsutskottets
ordförande och Kari Niemistö, Charlotta Tallqvist-Cederberg och Dag Wallgren
som övriga medlemmar i utskottet. 

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. 358 9 121 3850.

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
verkställande direktör


Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia