Neo Industrial Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

KUTSU NEO INDUSTRIAL OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

NEO INDUSTRIAL OYJ         PÖRSSITIEDOTE               28.9.2012 klo 14.00

Neo Industrial Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina  8.11.2012 klo 14.00 alkaen yhtiön toimitiloissa
osoitteessa Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki. Ilmoittautuneiden
vastaanottaminen alkaa klo 13.00. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaaminen
  2. Kokouksen järjestäytyminen
  3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
  6. Jakautumisesta päättäminen 

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää hyväksyä hallituksen
16.8.2012 allekirjoittaman jakautumissuunnitelman, jonka mukaan Neo Industrial
Oyj jakautuu osittain siten, että osa sen varoista ja veloista siirtyy
selvitysmenettelyttä uudelle perustettavalle julkiselle osakeyhtiölle, Avilon
Oyj:lle. Jakautumissuunnitelman mukaan Neo Industrial Oyj:n osakkeenomistajat
saavat jakautumisvastikkeena Avilon Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeita omistuksensa
mukaisessa suhteessa. Neo Industrial Oyj:n osakkeenomistajilla ei jakautumisen
johdosta ole osakeyhtiölain mukaan oikeutta vaatia osakkeidensa lunastamista. 

  1. Hallituksen jäsenmäärän korottamisesta päättäminen sekä uuden hallituksen
     jäsenen, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön äänistä, ehdottavat
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5)
varsinaista jäsentä ja että hallituksen uudeksi jäseneksi ja hallituksen
puheenjohtajaksi valitaan Markku E. Rentto ja että hallituksen
varapuheenjohtajaksi valitaan Matti Lainema. 

  1. Kokouksen päättäminen

B. Ylimääräisen yhtiökokouksen asiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevat
hallituksen päätösehdotukset, on saatavilla Neo Industrial Oyj:n
internetsivujen (www.neoindustrial.fi) Sijoittajat-osiossa. Myös seuraavat
asiakirjat ovat nähtävillä edellä mainitulla internetsivulla viimeistään
8.10.2012: 

  1. Jakautumissuunnitelma;
  2. Neo Industrial Oyj:n vuoden 2011 vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
     viimeisimmän tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä
     tilintarkastuskertomuksen,
  3. Neo Industrial Oyj:n vuosien 2010 ja 2009 tilinpäätökset, hallituksen
     toimintakertomukset ja tilintarkastuskertomukset;
  4. Neo Industrial Oyj:n viimeksi päättyneen tilikauden jälkeen laaditut
     osavuosikatsaukset; ja
  5. Neo Industrial Oyj:n hallituksen selostus osavuosikatsauksen jälkeisistä
     yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista.

Hallituksen päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat nähtävillä
myös yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 22.11.2012 alkaen. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

  1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen ylimääräiseen yhtiökokoukseen 

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 29.10.2012 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 5.11.2012 klo 16.00,
mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua: 

  1. sähköpostitse osoitteeseen viestinta@neoindustrial.fi; 
  2. puhelimitse numeroon 040 846 0860; 
  3. faksilla numeroon 09 6844 6531; tai 
  4. kirjeitse osoitteeseen Neo Industrial Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100
     Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimen lisäksi
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan
tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Neo
Industrial Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja
siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

  1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 29.10.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 5.11.2012 klo
10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä. 

  1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu
edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiön toimistoon
osoitteeseen Neo Industrial Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

  1. Muut ohjeet /tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Neo Industrial Oyj:llä on kokouskutsun julkaisupäivänä 28.9.2012 yhteensä
139.600 A-sarjan osaketta, jotka edustavat yhteensä 2.792.000 ääntä sekä
5.880.760 B-sarjan osaketta, jotka edustavat yhteensä 5.880.760 ääntä. 


Helsingissä 28. syyskuuta 2012

Neo Industrial Oyj
Hallitus


LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Markku E. Rentto, puh. 020 7209 191

www.neoindustrial.fi

Neo Industrial Oyj:n strategiana on investoida pääasiassa teollista
liiketoimintaa harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin.
Tavoitteena on aktiivisen omistajuuden avulla kehittää ostettuja yrityksiä ja
luoda niihin lisää arvoa. Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja
arvonnousuna. Neo Industrialin B-osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
päälistalla. Yhtiön toimialat ovat Kaapeli ja Viskoosikuidut.