Pieno Zvaigzdes AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO ŠAUKIMAS

1. Bendrovės metinis pranešimas.
Išklausyta.

2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
Išklausyta.

3. Bendrovės audituotos 2009 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
Patvirtinti bendrovės audituotą 2009 m. metinę finansinę atskaitomybę.
 4. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.
•	Patvirtinti pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedamas).
•	Dividendams skirti 12.097.429,6 litų (3.503.657 EUR)arba 0,23  litus (0,067
EUR) akcijai. 
•	Patvirtinti 6.000.000 Lt (1.737.720 EUR) Bendrovės savų akcijų įsigijimo
rezervą. 
•	Tantjemoms skirti 330.000 (95.575 EUR) litų.

5. Bendrovės savų akcijų įsigijimas.
5.1. Supirkti akcinės bendrovės “Pieno žvaigždės” akcijas per AB NASDAQ OMX
Vilnius oficialaus siūlymo subrinką, šią rinką reglamentuojančių taisyklių
nustatyta tvarka, netvirtinant cirkuliaro Vertybinių popierių komisijoje. 
          a) akcijų įsigijimo tikslas - stabilizuoti bendrovės akcijų kursą,
padidinti akcijų likvidumą ir išvengti nuostolių dėl bendrovės akcijų kurso
kritimo; 
          b) maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius - įsigyjamų savų akcijų
nominali vertė kartu su kitomis, jau turimomis savomis akcijomis, negali būti
didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo; 
           c) laikotarpis, per kurį akcinė bendrovė gali įsigyti savo akcijas -
18 mėnesių; 
           d) minimali įsigyjamų akcijų kaina - 30% mažesnė už paskutinės
savaitės Bendrovės akcijų kainų vertybinių popierių biržoje NASDAQ OMX Vilnius
centrinėje rinkoje aritmetinį svertinį vidurkį, maksimali įsigyjamų akcijų
kaina - 30% didesnė už paskutinės savaitės Bendrovės akcijų kainų NASDAQ OMX
Vilnius  centrinėje rinkoje aritmetinį svertinį vidurkį; 
            e) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina -
minimali akcijų pardavimo kaina ne mažesnė kaip 2/3 akcijų įsigijimo kainos.
Užtikrinant visiems akcininkams lygias galimybes įsigyti supirktas akcijas, jos
bus parduodamos vertybinių popierių biržos centrinėje rinkoje arba aukciono
būdu, informuojant apie aukciono laiką ir tvarką visus akcininkus registruotais
laiškais arba viešai spaudoje. 
            5.2. Vadovaujantis šiuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu
ir Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 54 straipsniu, bendrovės
valdybai pavedama priimti visus sprendimus, susijusius su akcijų supirkimo
laiko, kainos nustatymu, taip pat  sprendimus dėl savų įsigytų akcijų pardavimo
laiko, kainos ir tvarkos nustatymo bei spręsti visus kitus klausimus, kurie
nenumatyti šiame sprendime. 

6. Bendrovės audito komiteto nuostatai. 
Patvirtinti audito komiteto nuostatus.
7. Bendrovės audito komiteto narių rinkimai.
Į audito komitetą vienerių metų kadencijai išrinkti daugiausiai balsų
surinkusius kandidatus. 


Audrius Statulevičius
Finansų direktorius
(8 5)246 1419