HKScan Oyj - Kommuniké från årsstämma

BESLUT VID HKSCANS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

HKScan Abp           BÖRSMEDDELANDE    22 april 2008, kl. 15.15


BESLUT VID HKSCANS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

HKScan Abp:s ordinarie bolagsstämma fastställde i dag moderbolagets och
koncernens bokslut samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för år 2007. 

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning med
0,27 euro per aktie för år 2007. Utdelning betalas till aktieägare som på
avstämningsdagen för utdelningen 25.4.2008 är registrerade i HKScans
aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. Utdelningen
betalas 6.5.2008. 


VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Bolagsstämman fastställde antalet styrelsemedlemmar som fem. Markku Aalto,
Tiina Varho-Lankinen och Johan Mattsson omvaldes för följande mandatperiod.
Matti Murto och Matti Karppinen utsågs till nya styrelsemedlemmar. Vid sitt
konstituerande möte efter bolagsstämman utsåg styrelsen Markku Aalto till ny
ordförande och Tiina Varho-Lankinen till ny vice ordförande. 

Ordföranden Markku Aalto (f. 1950) har verkat i styrelsen sedan 1994, de
senaste fem åren som vice ordförande. Han ledde LSO Andelslags styrelse i över
sju år. Aalto är köttproducent till yrket. Vice ordförande Tiina Varho-Lankinen
(f. 1962) har varit ledamot av HKScans styrelse sedan 2003. Hon är ekonomie
magister och köttproducent till yrket. Varho-Lankinen har nyss utsetts till
ordförande för LSO Andelslags styrelse. Johan Mattsson (f. 1960) från Tomelilla
i Skåne är jordbruksföretagare och köttproducent. Han invaldes i HKScans
styrelse för ett år sedan. Mattsson är styrelseledamot i Swedish Meats och
civilekonom. Nyinvalde Matti Murto (f. 1964) är utbildad agronom. Han är
köttproducent och vice ordförande för LSO Andelslags styrelse. Den andra nya
medlemmen, Matti Karppinen (f. 1958), är vd för Lännen Tehtaat Abp och ekonomie
magister. 

Enligt beslut av bolagsstämman erhåller styrelsen följande arvoden:
styrelseordföranden 40 000 euro, vice ordföranden 25 000 euro och övriga
ledamöter 20 000 euro om året. För möten betalas dessutom ett arvode på 500
euro per möte. 


VAL AV REVISORER

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers Ab med CGR Johan Kronberg som ansvarig
revisor och CGR Petri Palmroth utsågs till ordinarie revisorer fram till
utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. CGR Mika Kaarisalo och CGR Pasi
Pietarinen utsågs till revisorssuppleanter. Revisorernas arvode skall utgå
enligt räkning. 


BEMYNDIGANDE ATT FATTA BESLUT OM FÖRVÄRV AV BOLAGETS EGNA AKTIER AV SERIE A

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets
egna aktier av serie A enligt följande: 

Bemyndigandet gäller förvärv av sammanlagt högst 3 500 000 aktier av serie A,
motsvarande ca 8,9 % av aktiestocken och ca 10,3 % av det samlade antalet
aktier av serie A. 

Enligt bemyndigandet kan bolaget förvärva egna aktier endast med fritt eget
kapital. Egna aktier kan förvärvas till aktiernas offentligt noterade kurs
eller annat marknadsvärde vid förvärvstidpunkten. 

Styrelsen beslutar på vilket sätt aktierna förvärvas. Förvärv kan ske bl.a. i
form av derivat. Aktier kan förvärvas på annat sätt än i förhållande till
aktieägarnas innehav av aktier (riktat förvärv). Bemyndigandet gäller till den
30 juni 2009. 

Bemyndigandet upphävde styrelsens tidigare bemyndigande att besluta om förvärv
av bolagets egna A-aktier som bolagsstämman beviljade den 20 april 2007. 


BEMYNDIGANDE ATT FATTA BESLUT OM EMISSION AV AKTIER OCH OPTIONSRÄTTER SAMT
ANDRA SÄRSKILDA RÄTTIGHETER SOM BERÄTTIGAR TILL AKTIER 

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och
optionsrätter samt övriga särskilda rättigheter som avses i 10 kap. 1 § i
aktiebolagslagen enligt följande: 

Bemyndigandet gäller emission av aktier av serie A. Med stöd av detta
bemyndigande kan högst 5 500 000 aktier emitteras. Maximiantalet för
bemyndigandet motsvarar ca 14,0 % av aktiestocken. 

Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om alla villkor i anslutning till
emission av aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier.
Bemyndigandet gäller såväl emission av nya aktier som överlåtelse av egna
aktier. Emission av aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier
kan ske i form av riktad emission. Bemyndigandet gäller till den 30 juni 2009. 

Bemyndigandet upphävde styrelsens tidigare bemyndigande att besluta om emission
av aktier och optionsrätter samt andra särskilda rättigheter som berättigar
till aktier som bolagsstämman beviljade den 20 april 2007. 


HKSCAN ABP


Kai Seikku
verkställande direktör



SÄNDLISTA:
OMX Nordiska Börsen
Centrala medier
www.hkscan.com