Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj - Pörssitiedote

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n hallitus kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen 2009

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n hallitus on päättänyt pitää yhtiön
varsinaisen yhtiökokouksen tiistaina 28.4.2009 Sotkamossa. Kokouksessa hallitus
ja sen valiokunnat tekevät alla olevat ehdotukset varsinaiselle
yhtiökokoukselle: 

- Ehdotus siitä, että G. Edward Haslam, Eileen Carr ja Saila Miettinen-Lähde,
jotka ovat yhtiöjärjestyksen mukaan eroamisvuorossa, valittaisiin uudelleen
hallituksen jäseniksi. 
- Ehdotus hallituksen palkkioiden pitämisestä vuoden 2008 palkkioiden tasolla
- Ehdotus siitä, ettei osinkoa makseta vuodelta 2008
- Ehdotus nykyisen tilintarkastajan valitsemiseksi uudelle toimikaudelle
- Ehdotus yhtiön yhtiöjärjestyksen kohdan 6 (hallituksen lainanottotoimivallan
rajoitus) muuttamisesta 
- Ehdotus valtuuttaa hallitus päättämään enintään 10.000.000 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta ja luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. 

Ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen palkkioksi

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä olisi edelleen seitsemän ja että
yhtiöjärjestyksen mukaan eroamisvuorossa olevat G. Edward Haslam, Eileen Carr
ja Saila Miettinen-Lähde valittaisiin uudelleen yhtiön hallitukseen. 

Hallituksen palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille
maksettaisiin vuoden 2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle
toimikaudelle samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2008: hallituksen
puheenjohtajalle 153.000 euroa/vuosi, hallituksen varapuheenjohtajalle 64.000
euroa/vuosi, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 64.000 euroa/vuosi;
riippumattomalle hallituksen jäsenelle 48.000/euroa vuosi ja työsuhteiselle
hallituksen jäsenelle 48.000 euroa/vuosi. 

Ehdotukset tilintarkastajaa ja tilintarkastajan palkkiota koskien

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle 28.4.2009, että
PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi ja että
tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan. 

Osinkoehdotus

Hallitus ehdottaa, ettei osinkoa makseta ja yhtiön tulos siirretään yhtiön
voitto/tappio-tilille. 

Muut ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2009

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen kohdan 6.2
(hallituksen lainanottotoimivallan rajoitus) muuttamista siten, että konsernin
ulkopuolelta otettujen velkojen ja luottojen sallittu enimmäismäärä
määritellään ensisijaisesti yhtiön omaan pääomaan perustuvalla laskukaavalla.
Hallituksen lainanottotoimivaltansa mukaisesti ottamien velkojen ja luottojen
sallittu enimmäismäärä ei kuitenkaan saisi laskea alle 600 miljoonan euron. 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään enintään 10.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta julkisessa
kaupankäynnissä yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotuksen mukaan valtuutus
olisi voimassa 27.10.2010 asti. Yhtiölle hankitut omat osakkeet voitaisiin
ehdotuksen mukaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. 

Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle ovat saatavilla
yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.talvivaara.com/agm arvion mukaan
viikosta 13 lähtien. Ehdotukset sisältyvät myös 17.3.2009 julkistettavaan
yhtiökokouskutsuun. 


Lisätietoja tiedotusvälineille ja sijoittajille:

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj	Puh. 020 712 9800
Pekka Perä
Saila Miettinen-Lähde

Viestintätoimisto Cocomms
Anna-Mari Tiilikainen 	Puh. (09) 6689 6925 


Talvivaara
Talvivaara tähtää kansainvälisesti merkittäväksi perusmetallien tuottajaksi,
joka keskittyy ensisijaisesti nikkelin ja sinkin tuotantoon biokasaliuotuksena
tunnetun tekniikan avulla. Biokasaliuotuksella metalleja voidaan rikastaa
matalapitoisestakin malmista taloudellisesti kannattavasti. Talvivaaran
esiintymät Sotkamossa muodostavat yhden Euroopan suurimmista tiedossa olevista
sulfidisen nikkelin esiintymistä. Malmivarat riittävät vähintään 24 vuoden
tuotantoon. Yhtiö on jo tehnyt 10 vuoden myynti- ja ostosopimuksen koko
nikkeli- ja kobolttituotannostaan Norilsk Nickelin kanssa. Talvivaaran osakkeet
noteerataan Lontoon pörssin päälistalla, ja yhtiö kuuluu FTSE 250 -indeksiin.
Lisätietoja www.talvivaara.com