Amber Grid - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Savanorių
g. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu
2014 m. birželio 30 d. 9.00 val. viešbutyje Ratonda Centrum Hotels, Vilniuje
(adresas Gedimino pr. 52/1, Vilnius) šaukiamas AB ,,Amber Grid“ neeilinis
visuotinis akcininkų susirinkimas. 

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl 
AB „Amber Grid“ 
valdybos narių atsistatydinimo patvirtinimo.
  2. Dėl 
AB „Amber Grid“ 
valdybos narių atšaukimo ir rinkimo.

Akcininkų registracijos pradžia: 2014 m. birželio 30 d. 8.15 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2014 m. birželio 30 d. 8.45 val.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2014 m. birželio 20 d.
Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys,
kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje yra Bendrovės
akcininkai. 

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris
nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį
teisę balsuoti  visuotiniame akcininkų susirinkime. 

Galimybė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis nesudaroma. 

Bendrovės valdyba 2014 m. birželio 6 d. pritarė visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkei bei  susirinkimo sprendimų projektams: 

1) Dėl AB „Amber Grid“ valdybos narių atsistatydinimo patvirtinimo.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti AB „Amber Grid“ valdybos nario bei pirmininko Dr. Rainer Link ir
valdybos nario Mario Nullmeier atsistatydinimą. 

2) Dėl AB „Amber Grid“ valdybos  narių atšaukimo ir rinkimo.

Sprendimo projektas:

Vietoje atsistatydinusių AB „Amber Grid“ valdybos narių Dr. Rainer Link ir
Mario Nullmeier išrinkti likusiam AB „Amber Grid“ valdybos kadencijos
laikotarpiui (t.y. iki 2016 metais vyksiančio AB „Amber Grid“ eilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo dienos) bendrovės valdybos nariais UAB
„EPSO-G“ pasiūlytus kandidatus: 

  1. /vardas, pavardė/;
  2. /vardas, pavardė/.

Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma
medžiaga, susijusia su visuotiniu akcininkų susirinkimu  ir akcininkų teisių
įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti nuo 2014 m.  birželio 9 d.
darbo dienomis, nuo 14 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.), AB
,,Amber Grid“, adresu  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 08
55. Šie dokumentai taip pat patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos
bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.ambergrid.lt. 

Priedai:

1. AB ,,Amber Grid“ balsavimo biuletenis (.pdf)

2. AB ,,Amber Grid“ įgaliojimo forma (.pdf)

3. AB ,,Amber Grid“ akcininkų teisės (.pdf)



Įgaliotas asmuo:

Reda Aglinskienė

Juridinio skyriaus viršininkė

tel. (8 5) 232 77 33

Attachments:

Balsavimo_biuletenis.pdf

Igaliojimas.pdf

Akcininku_teises.pdf