Exel Composites Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Exel Composites Oyj:n 17.3.2016 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Exel Composites Oyj            Pörssitiedote                        17.3.2016
klo 14.15 

Exel Composites Oyj:n 17.3.2016 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Exel Compositesin varsinainen yhtiökokous
- vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2015 tilinpäätöksen,
- myönsi vastuuvapauden Exel Compositesin hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015, sekä 
- päätti, että tilikaudelta 2015 maksetaan osinkoa 0,22 euroa per osake.

Exel Compositesin varsinainen yhtiökokous pidettiin 17.3.2016. Yhtiökokouksen
päätökset ovat seuraavat: 

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi emoyhtiön ja konsernin vuoden 2015
tilinpäätöksen. 

Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015. 

Osingonjako

Varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta
maksetaan osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2016 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 30.3.2016. 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous vahvisti hallituksen
jäsenten lukumääräksi viisi. Seuraavat hallituksen jäsenet valittiin uudelleen
hallitukseen: Heikki Hiltunen, Matti Hyytiäinen ja Reima Kerttula. Uusiksi
jäseniksi valittiin Jouko Peussa ja Petri Helsky. Hallituksen jäsenten
toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. 

Jouko Peussa on Suomen kansalainen. Tällä hetkellä hän toimii Ingersoll Rand
Compression Technologiesin teknologiajohtajana. 

Petri Helsky on Suomen kansalainen. Hän toimii tällä hetkellä Metsä Tissuen
toimitusjohtajana. 

Peter Hofvenstam ja Kerstin Lindell eivät olleet käytettävissä
uudelleenvalintaan. 

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valitsi hallituksen
puheenjohtajaksi Reima Kerttulan ja varapuheenjohtajaksi Matti Hyytiäisen
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 36.000 euron
vuosipalkkio ja lisäksi 1.500 euron palkkio hallituksen ja toimikuntien
kokouksista sekä muista samankaltaisista hallitustehtävistä, hallituksen
varapuheenjohtajalle maksetaan 27.000 euroa ja lisäksi 1.250 euron suuruinen
palkkio osallistumi­sesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista
vastaavista hallitustehtä­vistä ja hallituksen jäsenelle maksetaan 18.000 euron
vuosipalkkio ja lisäksi 1.000 euron palkkio hallituksen ja toimikuntien
kokouksista sekä muista samankaltaisista hallitustehtävistä. Matkakustannukset
ja muut hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset maksetaan yhtiön
vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti. Vuosipalkkiosta 60
prosenttia maksetaan rahana ja 40 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeina,
jotka hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun pörssistä 21.3. – 8.4.2016
välisenä aikana. Puheenjohtajan lukuun hankittavien osakkeiden määrä vastaa
14.400 euroa, varapuheenjohtajan lukuun hankittavien osakkeiden määrä vastaa
10.800 euroa ja muiden hallituksen jäsenten lukuun hankittavien osakkeiden
määrä 7.200 euroa kullekin jäsenelle. Vuosipalkkio kattaa hallituksen koko
toimikauden. Mikäli osakkeiden hankintaa ei saada toteutettua määritellyn ajan
kuluessa sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti, se osuus osakkeina
maksettavasta vuosipalkkiosta, jota ei ole voitu hankkia, voidaan maksaa
rahana. Mikäli hallituksen jäsenen jäsenyys päättyy mistä tahansa syystä ennen
seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, tulee jäsenen palauttaa yhtiölle palkkio
tai vastaava rahamäärä, joka on jo suoritettu, mutta jota ei ole vielä
ansaittu. 

Tilintarkastaja

KHT-yhteisö Ernst & Young päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Hilmola
valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun asti. 

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 600.000 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta yhtiön omalla vapaalla pääomalla. Valtuutus käsittää
myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Valtuutuksen nojalla
hankittavien ja yhtiön pantiksi ottamien omien osakkeiden yhteenlaskettu
lukumäärä ei saa ylittää yhtä kymmenesosaa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.
Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka. Valtuutuspäätös on nähtävillä
kokonaisuudessaan yhtiön verkkopalvelussa osoitteessa www.exelcomposites.com. 

Valtuutus päättää osakeannista ja/tai optio-oikeuksien,
vaihtovelkakirjalainojen ja/tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1.189.684 uuden osakkeen
antamisesta, joka vastaa 10 prosenttia yhtiön osakekannasta, ja/tai enintään
600.000 yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutuksen nojalla
hallituksella on myös oikeus antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja optio-oikeuksia, vaihtovelkakirjalainoja ja/tai muita erityisiä
oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön
omia osakkeita siten, että osakkeista maksettava hinta maksetaan rahana tai
käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.
Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2019 saakka ja ne kumoavat varsinaisen
yhtiökokouksen 27.3.2013 antamat valtuutukset. Valtuutuspäätös on nähtävillä
kokonaisuudessaan yhtiön verkkopalvelussa osoitteessa www.exelcomposites.com. 

Nimitystoimikunta

Yhtiökokous päätti asettaa nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen
jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle hallituksen
jäsenten valinnasta päättävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Nimitystoimikuntaan valitaan neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat ja
hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Nimeämiseen oikeutetut yhtiön
suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun
ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröitynä olevien omistustietojen perusteella.
Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus
siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. 

Mikäli osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin
rahastoihin ja jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ottaa nämä
omistukset huomioon ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista, tai jonka
omistukset on merkitty hallintarekisteriin, esittää viimeistään 30.9.2016
yhtiön hallitukselle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, tällaisen
osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai hallintarekisteriin merkityt
omistukset otetaan huomioon saman osakkeenomistajan mahdollisten suoraan
rekisteröityjen omistusten kanssa laskettaessa nimeämisoikeuden ratkaisevaa
ääniosuutta. Pyyntöön on liitettävä riittävä selvitys omistusoikeudesta
hallintarekisteröityihin osakkeisiin tai arvopaperimarkkinalain mukaisesta
velvollisuudesta omistusten huomioimiseen. 

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus on nähtävissä yhtiön verkkopalvelussa osoitteessa
www.exelcomposites.com. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävissä yhtiön verkkopalvelussa osoitteessa
www.exelcomposites.com 31.3.2016 alkaen. 



Exel Composites Oyj
Hallitus



Tulevaisuutta koskevat arviot
Tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät
kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat
esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta esitetyt
näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä ja kannattavuutta koskevat odotukset
ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä
käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. 

Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja
suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät
riskejä ja epävarmuustekijöitä joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat
poiketa huomattavasti odotuksista. 

Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat
oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen
tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä
tulosodotuksista. Exel Composites ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan
tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon,
tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä
on siihen lainmukainen velvollisuus. 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Riku Kytömäki, Exel Composites Oyj, puh. 050 511 8288 tai email
riku.kytomaki@exelcomposites.com 
Talous- ja hallintojohtaja Mikko Kettunen, Exel Composites Oyj, puh. 050 3477
462 tai email mikko.kettunen@exelcomposites.com 
Viestintäpäällikkö Sari Sivola, Exel Composites Oyj, puh. 050 590 6775 tai
email sari.sivola@exelcomposites.com 


Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

Exel Composites lyhyesti
Exel Composites (www.exelcomposites.com) on johtava komposiittiteknologiayhtiö,
joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittituotteita ja –ratkaisuja
vaativiin sovelluksiin. Exel Composites tarjoaa ylivertaisen asiakaskokemuksen
jatkuvan innovaation, maailmanluokan operaatioiden sekä pitkäaikaisten
kumppanuuksien avulla. 

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen
perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu-
ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja
tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun.
Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel
Compositesin toiminnassa. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n
listalla.