Digia Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

DIGIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Helsinki, 2015-03-12 12:40 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- DIGIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 
12.3.2015  KLO 13.40 


DIGIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Digia Oyj:n 12. maaliskuuta 2015 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti
yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2014
sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2014
päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,05
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 16.3.2015 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 23.3.2015. 

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseninä
jatkavat Päivi Hokkanen, Robert Ingman, Pertti Kyttälä, Seppo Ruotsalainen,
Leena Saarinen ja Tommi Uhari. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Kai
Öistämö. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Pertti Kyttälän ja
hallituksen varapuheenjohtajaksi Robert Ingmanin. 

Hallitus päätti kokouksessaan hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa:

Tarkastusvaliokunta: Pertti Kyttälä (pj.), Seppo Ruotsalainen, Leena Saarinen
ja Tommi Uhari 
Palkitsemisvaliokunta: Päivi Hokkanen (pj.), Robert Ingman, Leena Saarinen ja
Kai Öistämö 
Nimitysvaliokunta: Robert Ingman (pj.), Pertti Kyttälä ja Tommi Uhari

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituspalkkiot pidetään ennallaan ja hallituksen
jäsenille maksetaan palkkiona 2 500 euroa kuukaudessa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 3 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5
500 euroa kuukaudessa. Lisäksi jäsenille maksetaan kokouspalkkioina 500 euroa
kokoukselta ja valiokuntien kokoukselta. 

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Yhtiökokous valitsi yhtiön uudeksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n
päävastuullisena tilintarkastajanaan Virpi Halonen, KHT. Yhtiökokous päätti
tilintarkastajalle suoritettavan palkkiota ja kustannusten korvausta
kohtuullista laskua vastaan. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Omia osakkeita voidaan hankkia vain
yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää miten
osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös
osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan tai
osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien
toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa
kaupankäynnissä. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 11.3.2014 antaman valtuutuksen
ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 12.9.2016 saakka. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta ja
osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä
tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden
lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee
sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista.
Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeanneista ja
erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai
muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten
kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä
muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää
hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin ja mainittujen erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta
ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 11.3.2014
antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli
12.9.2016 saakka. 


Digia Oyj
Hallitus

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juha Varelius, p. 010 313 3000

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet