Orava Asuntorahasto Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

ORAVA ASUNTORAHASTON VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Orava Asuntorahasto Oyj

Pörssitiedote 22.3.2016 kello 12.30





ORAVA ASUNTORAHASTON VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET



Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Orava Asuntorahasto Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä
22.3.2016. Kokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen
sekä myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2015–31.12.2015.
Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2015 koskevan seuraavia
henkilöitä: 

Jouni Torasvirta, hallituksen puheenjohtaja;

Peter Ahlström, hallituksen jäsen;

Patrik Hertsberg, hallituksen jäsen;

Mikko Larvala, hallituksen jäsen;

Tapani Rautiainen, hallituksen jäsen;

Veli Matti Salmenkylä, hallituksen jäsen;

Timo Valjakka, hallituksen jäsen; ja

Pekka Peiponen, toimitusjohtaja

Osinko vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti. Hallitus valtuutettiin
päättämään enintään 1,08 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta seuraavan
taulukon mukaisesti. 

Osakkeiden                        Osinko-

ISIN-koodi                          oikeus           Osakkeita kpl     Osinko
€/v        Yhteensä €/v 

FI4000068614                    100 %            8.327.567      enintään 1,08  
    8.993.772,36 



Osinkoa voidaan jakaa yhteensä enintään 8.993.772,36 euroa.
Vuosineljänneksittäin maksettava osinko on jokaisessa erässä enintään 0,27
euroa osakkeelle. 

Osinkojen maksupäivät ovat 4.4.2016, 30.6.2016, 30.9.2016 ja 30.12.2016.
Hallitus valtuutettiin päättämään osingon määrästä ja maksusta
vuosineljänneksittäin edellä mainittujen rajoitusten puitteissa edellyttäen,
että yhtiön maksukykyisyys ei osingonmaksun seurauksena vaarannu. Hallitus
valtuutettiin päättämään osingonmaksun täsmäytyspäivät. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään vuoden 2015 voitonjaosta
31.12.2016 mennessä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot seuraavasti:
puheenjohtaja 2000 euroa ja jäsenet 1200 euroa kuukaudessa sekä kokouskohtainen
palkkio puheenjohtajalle 600 ja jäsenelle 300 euroa kultakin hallituksen
kokoukselta. 

Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin kuudeksi. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Mikko Larvala, Tapani Rautiainen, Veli Matti Salmenkylä,
Jouni Torasvirta, Timo Valjakka ja Patrik Hertsberg. 

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tuomas Honkamäki. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja optio-oikeuksien ja
muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous päätti osakeanti- ja optioiden ja muiden osakkeeseen oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen myöntämisestä
hallitukselle siten, että valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää antaa
enintään 6.000.000 yhtiön hallussa olevaa tai uutta osaketta, jotka eivät tuota
lainkaan oikeutta osinkoon vuoden 2016 aikana. Hallitus voi valtuutuksen
perusteella antaa osakkeita suunnatusti. Osakkeet voidaan luovuttaa
osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen
kehittäminen tai asunto-osakkeiden kaupan rahoittaminen tai toteuttaminen.
Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahassa tai rahan sijasta kokonaan tai
osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen. Valtuutus kumoaa edellisen 19.3.2015 annetun valtuutuksen. 

Kiinteistösijoitustoiminnan sääntöjen muuttaminen

Yhtiökokous päätti tehdä sijoitustoiminnan sääntöjen hallinnointipalvelua ja
siitä maksettavia palkkioita koskevan 11 §:n kolmanteen kappaleeseen
tulossidonnaisen hallinnointipalkkion määräytymistä koskevan muutoksen siten,
että tulossidonnaisena hallinnointipalkkiona Rahasto maksaa Orava Rahastot
Oyj:lle kaksikymmentä prosenttia (20 %) Rahaston vuotuisesta seitsemän
prosentin (7 %) aitakoron ylittävästä tuotosta (aikaisemmin 6 %). 

Yhtiökokous päätti tehdä kiinteistösijoitustoiminnan sääntöjen muuttamista
koskevaan 14 §:n toiseen kappaleeseen kiinteistörahastolain muutoksen johdosta
korjauksen, jonka mukaan sääntöjen muutokset tulevat voimaan kuukauden kuluttua
siitä, kun muutos on saatettu osakkeenomistajien tietoon julkistamalla tieto
rahaston tiedonantovelvollisuutta ja rahastoa koskevien tietojen julkistamista
koskevan 10 §:n mukaisesti. 

Muutettu 11 §:n kolmannen kappaleen ensimmäinen virke kuuluu seuraavasti
(muutos lihavoitu): 

Tulossidonnaisena hallinnointipalkkiona Rahasto maksaa Orava Rahastot Oyj:lle
kaksikymmentä prosenttia (20%) Rahaston vuotuisesta seitsemän prosentin (7 %)
aitakoron ylittävästä tuotosta. Tulossidonnainen hallinnointipalkkio lasketaan
tilikauden osakekohtaisen tuoton ja tilikauden päättävän osakkeiden lukumäärän
perusteella. 

Muutettu 14 §:n toinen kappale kuuluu seuraavasti:

Sääntöjen muutokset tulevat voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun muutos on
saatettu osakkeenomistajien tietoon julkistamalla tieto Rahaston
tiedonantovelvollisuutta ja Rahastoa koskevien tietojen julkistamista koskevan
10 §:n mukaisesti. 





Orava Asuntorahasto Oyj





Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puh. 010 420 3104

Talous- ja hallintojohtaja Veli Matti Salmenkylä, puh. 010 420 3102