Gubernija AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Gubernija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

Šiauliai, Lietuva, 2014-04-25 09:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AB „Gubernija“
(juridinio asmens kodas 144715765) eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime, įvykusiame 2014 m. balandžio 25 d., buvo priimti šie sprendimai: 

Bendrovės 2013 metų metinis pranešimas.

Konstatuojama, kad Bendrovės 2013 metų metinis pranešimas išklausytas.

Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.


Nepriklausomo auditoriaus išvados.

Konstatuojama, kad nepriklausomo auditoriaus išvados išklausytos.

Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.


Bendrovės 2013 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

Patvirtinti Bendrovės 2013 metų metinę finansinę atskaitomybę.


Bendrovės 2013 metų rezultato paskirstymas.

Palikti nepaskirstytą Bendrovės 2013 metų rezultatą.


Audito komiteto tvirtinimas.

Audito komiteto nariais tvirtinti: Rolandą Lideikį, Audronę Neimantaitę ir
Mantą Sindžiūną. 


Audito įmonės rinkimas 2014 metų finansinės atskaitomybės auditui atlikti ir
apmokėjimo sąlygų nustatymas. 

AB „Gubernija“ 2014 metų finansinės atskaitomybės auditui atlikti išrinkti UAB
„Baltijos auditas“, įmonės kodas 124564124. 

Įgalioti Bendrovės generalinę direktorę sudaryti audito paslaugų sutartį,
audito paslaugų apmokėjimui skiriant 20 000 Lt, neįskaitant PVM. 



AB „Gubernija“
Generalinė direktorė
Vijoleta Dunauskienė
8-41-591900

Attachments:

2013 metu finansiniu ataskaitu rinkinys.pdf