LESTO - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB LESTO neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

AB LESTO, kodas 302577612, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius.
Bendras AB LESTO išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 603 944 593;
ISIN kodas - LT0000128449. 

AB LESTO valdybos iniciatyva ir 2014 m. birželio 2 dienos sprendimu šaukiamas
neeilinis AB LESTO visuotinis akcininkų susirinkimas. 

Akcininkų susirinkimo data, laikas, vieta: AB LESTO neeilinis visuotinis
akcininkų susirinkimas įvyks 2014 m. birželio 25 d. 11.00 val., AB LESTO
registruotos buveinės patalpose, esančiose adresu Žvejų g. 14, Vilnius.
Akcininkų registracijos pradžia - 10.25 val., akcininkų registracijos pabaiga -
10.55 val. 

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2014 m. birželio 17 d. Dalyvauti ir
balsuoti AB LESTO visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie
asmenys, kurie yra AB LESTO akcininkais neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. 

2014 m. birželio 2 d. AB LESTO valdybos sprendimu buvo patvirtinta tokia AB
LESTO neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bei siūlomi tokie
sprendimų projektai: 

AB LESTO neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl 2014 metų AB LESTO ir konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą
atliksiančios audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų
nustatymo. 

Siūlomas AB LESTO neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo
projektas darbotvarkėje numatytu klausimu: 

1. Dėl 2014 metų AB LESTO ir konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą
atliksiančios audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų
nustatymo. 
„1.1. Audito įmone, kuri atliks 2014 metų AB LESTO ir konsoliduotų finansinių
ataskaitų auditą, išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“ ir už 2014 metų
finansinių ataskaitų audito paslaugas mokėti ne daugiau kaip 100 000,00 litų
sumą (be pridėtinės vertės mokesčio).“ 

Akcininkas, dalyvaujantis AB LESTO neeiliniame visuotiniuose akcininkų
susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Akcininkams suteikiamos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų
numatytos turtinės ir neturtinės akcininkų teisės. Akcininkai, turintys teisę
dalyvauti minėtame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu įgalioti fizinį ar
juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu šiame pranešime nurodytame
visuotiniame akcininkų susirinkime. Toks rašytinis įgaliojimas turi būti
patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka ir turi būti pristatytas adresu Žvejų
g. 14, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų
registracijos pabaigos. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti AB LESTO
visuotiniame akcininkų susirinkime, taip pat turi teisę elektroninių ryšių
priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu
visuotiniame akcininkų susirinkime. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotas
įgaliojimas pripažįstamas, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas
ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie elektroninių ryšių priemonėmis
duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti atsiųsdamas jį elektroniniu paštu
info@lesto.lt ne vėliau kaip iki 2014 m. birželio 23 darbo dienos pabaigos
(16.30 val.). Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pat
teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas (nebent įgaliotiniui išduotas
įgaliojimas ar įstatymai numato siauresnes įgaliotinio teises). Akcininko teisė
dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui AB LESTO nėra patvirtinusi specialios
įgaliojimo formos. 

AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma
akcininkų, kuriems priklausančios AB LESTO akcijos bendrovės akcininkų
susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su
siūlymu papildyti atitinkamo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi
būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti
nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau
kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. 

Akcininkai, kuriems priklausančios AB LESTO akcijos bendrovės akcininkų
susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu
iki AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu siūlyti
naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į
AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Pasiūlymai dėl
darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų projektai pateikiami raštu AB
LESTO, adresu Žvejų g. 14, Vilnius, arba elektroniniu paštu info@lesto.lt. 

Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančiu AB LESTO
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti
pateikiami elektroniniu paštu info@lesto.lt arba pristatomi AB LESTO, adresu
Žvejų g. 14, Vilnius, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio
akcininkų susirinkimo. 

AB LESTO neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus
galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas
raštu reikalauja, AB LESTO ne vėliau kaip likus 10 dienų iki bendrovės
visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia atitinkamą bendrąjį
balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai
pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas
akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie
užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis
dokumentas. Tinkamai užpildytas ir pasirašytas balsavimo biuletenis gali būti
pateikimas registruotu laišku arba pristatytas adresu Žvejų g. 14, Vilnius, ne
vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Bendrovė pasilieka teisę
neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo
pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos
akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas
pavėluotai arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti
tikrosios akcininko valios. Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus
dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis. 

Su AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusiais
dokumentais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų
susirinkimui, kita informacija, susijusia su šiame pranešime nurodytų akcininko
teisių įgyvendinimu, akcininkai taip pat gali susipažinti nuo šio skelbimo
dienos AB LESTO interneto tinklalapyje http://www.lesto.lt/ ir AB LESTO
patalpose, adresu Žvejų g. 14, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir
12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). 

Informacija nekonfidenciali.


         Atstovas ryšiams su visuomene Martynas Burba, tel. (8-5) 251 4516.