Biofuture AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Biofuture AB 2008 05 09 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai.

Pranešimai
Data:09.05.2008	Birža VSE	 

Biofuture AB 2008 05 09 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai.

2005 08 09 eilinio akcininkų susirinkimo sprendimai: 
1. Patvirtinti Bendrovės ir UAB „PricewaterhouseCoopers“ 2007 12 31 sudaryta audito paslaugų sutartį atlikti finansinės atskaitomybės auditą už 2007 metus. Išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“ atlikti Bendrovės finansinės atskaitomybės už 2008 metus auditą.        
2. Patvirtinti Bendrovės metinį pranešimą apie 2007 m. veiklą 
3. Patvirtinti 2007 metų Bendrovės finansinė atskaitomybę ir auditoriaus išvadą dėl Bendrovės finansinės atskaitomybės
4. Patvirtinti 2007 metų Bendrovės pelno nuostolių paskirstymą:
 	1) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis (pelnas arba nuostolis) finansinių metų pabaigoje - 152 533Lt; 
   	2) Grynasis finansinių metų rezultatas (pelnas arba nuostolis) - 660 164Lt;
	3) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - nėra. 
4) Pervedimai iš rezervų  - nėra;  
5) Akcininkų įnašai nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) - nėra; 
6) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) -  0 Lt ;
7) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 0 Lt;  
8) Akcinės bendrovės pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra;  
9) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra; 
10) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 0 Lt  arba 0 lito vienai paprastai vardinei 1 lito nominalios vertės akcijai;  
11) Pelno dalis, skirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - nėra;
12) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 812 697 Lt.
 	 
5. Atšaukti Valdybos narį Romą Apulskį ir nauju Valdybos nariu išrinkti Gediminą Kvaraciejų.                     

Finansų direktorius
	Gediminas Kvaraciejus tel. (8-5) 2 786 060