Klaipedos Nafta AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB “KLAIPĖDOS NAFTA” EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO, ĮVYKUSIO 2010-04-27 SPRENDIMAI

1.„Patvirtinti 2009 m. AB „Klaipėdos nafta” metinių finansinių ataskaitų
rinkinį (pridedama)“. 
2.„Paskirstyti bendrovės 2009 metų pelną (nuostolius), 1 priedas( pridedama)“.  
3.„Išrinkti akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta” 2010 metų ir 2011 metų
laikotarpiui audito įmonę UAB „ KPMG Lietuva“ Klaipėdos filialas ir nustatyti
110 000 litų be PVM atlyginimą (2010 metai - 55 000 Lt, 2011 metai - 55 000 Lt
) už metinių finansinių ataskaitų patikrinimą”. 
4. „Atšaukti bendrovės stebėtojų tarybą”.
5.„Išrinkti į akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta” stebėtojų tarybą 4 metų
kadencijai  Valentiną Milaknį, Kęstutį Škiudą, Eimantą Kiudulą”. 
6.„Pakeisti bendrovės įstatus ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).
 Įgalioti bendrovės generalinį direktorių Jurgį Aušrą pasirašyti bendrovės
įstatų naują tekstą ir įstatymų nustatyta tvarka pateikti juos juridinių asmenų
registro tvarkytojui”. 


AB “Klaipėdos nafta” įgaliota atstovė
Advokatė Irena Barauskaitė-Gaižiūnienė

Attachments:

2009_ifrs_ lt.pdf

istatai 2010 liet.pdf

2009_pelno_skirstymas_sprend.vas.xls