Rautaruukki - Yhtiökokouksen päätökset

RAUTARUUKKI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Rautaruukki Oyj 	Pörssitiedote		20.3.2007	

RAUTARUUKKI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Rautaruukki Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään vuoden 2006
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle, hallintoneuvostolle ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2006 maksetaan osinkoa
1,50 euroa osakkeelta sekä lisäosinkoa 0,50 euroa osakkeelta eli yhteensä 2,00
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 4.4.2007 osakkeenomistajalle, joka
osingonjaon täsmäytyspäivänä 23.3.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön omistajaluetteloon. 

Yhtiökokous vahvisti, että hallituksessa jatkavat vuoden mittaisella
toimikaudella Jukka Viinanen, Maarit Aarni-Sirviö, Christer Granskog, Pirkko
Juntti, Kalle J. Korhonen sekä Reino Hanhinen. Uusiksi jäseniksi valittiin
Stora Enso Oyj:n toimitusjohtaja, vuorineuvos Jukka Härmälä ja Leinovalu Oy:n
hallituksen puheenjohtaja Liisa Leino. Puheenjohtajaksi valittiin Jukka
Viinanen ja varapuheenjohtajaksi Reino Hanhinen. 

Yhtiökokous päätti hylätä osakkeenomistaja George Jauhiaisen ehdotuksen
hallintoneuvoston lakkauttamisesta. Yhtiökokous valitsi hallintoneuvostoon
vuoden mittaiseksi toimikaudeksi uudelleen puheenjohtajaksi Turo Bergmanin ja
varapuheenjohtajaksi Jouko Skinnarin. Jäseniksi valittiin uudelleen Heikki
Allonen, Inkeri Kerola, Miapetra Kumpula-Natri, Petri Neittaanmäki, Markku
Tynkkynen, Tapani Tölli sekä Lasse Virén. 

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young
Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana Pekka Luoma, KHT. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 12 000 000 yhtiön oman
K-sarjan osakkeen (8,57 prosenttia osakemäärästä) hankkimisesta. Osakkeet
hankitaan suunnatusti yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden
hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssissä. Osakkeet hankitaan
käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa,
osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden kannustinjärjestelmiä tai yhtiöllä
pidettäviksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää
muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on
voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 13 785 381 yhtiön
hallussa olevan oman K-sarjan osakkeen luovuttamisesta joko maksua vastaan tai
maksutta. Osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa
kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai suunnatulla osakeannilla, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden
käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa
tai osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden kannustinjärjestelmiä. Hallitus päättää
muista yhtiön omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus
on voimassa vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen yhtiön voimassa olevan
yhtiöjärjestyksen muuttamisesta kokonaisuudessaan. Yhtiön toimialaa
täsmennettiin vastaamaan paremmin yhtiön nykyistä liiketoimintaa.
Vähimmäispääomaa ja enimmäispääomaa sekä osakkeiden lukumäärää koskevat
määräykset poistettiin. Yhtiön osakkeiden jakaantuminen K-sarjan ja A-sarjan
osakkeisiin poistettiin ja yhtiöllä on vain yksi osakesarja. Hallituksen ja
hallintoneuvoston päätösvaltaisuutta, pöytäkirjamenettelyä ja toimikautta
koskevat määräykset poistettiin. Päätettiin, että hallintoneuvoston tehtävänä
on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa ja
antaa lausuntonsa varsinaiselle yhtiökokoukselle tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta. Hallituksen ja
toimitusjohtajan tehtävät määriteltiin siten kuin osakeyhtiölaissa on säädetty
niiden yleistoimivallasta. Osakkeiden lunastusvelvollisuutta koskeva 21 §
poistettiin. Lisäksi yhtiöjärjestystä muutettiin sen johdosta, että
osakeyhtiölaki sisältää vastaavat säännökset ja tehtiin eräitä sanonnallisia
muutoksia uuden lain terminologian johdosta. 

Yhtiökokous päätti perustaa yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan valmistelemaan
hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevia ehdotuksia seuraavalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle. 

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön
pääkonttorissa viimeistään 3.4.2007. 



Lisätietoja:
Sakari Tamminen, toimitusjohtaja, puh 020 592 9075
Tiina Bäckman, lakiasiainjohtaja, puh 020 592 9068



Rautaruukki Oyj

Taina Kyllönen
Viestintäjohtaja


Ruukki toimittaa metalliin perustuvia komponentteja, järjestelmiä ja
kokonaistoimituksia rakentamiseen ja konepajateollisuudelle. Metallituotteissa
yhtiöllä on laaja tuote- ja palveluvalikoima. Yhtiöllä on toimintaa 23 maassa
ja henkilöstöä 13 000. Liikevaihto vuonna 2006 oli 3,7 miljardia euroa. Osake
on noteerattu Helsingin Pörssissä (Rautaruukki Oyj: RTRKS). Vuodesta 2004 yhtiö
on käyttänyt markkinointinimeä Ruukki. 

www.ruukki.com


JAKELU:
Helsingin Pörssi 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.ruukki.com