Okmetic Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

OKMETIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ, HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN JA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

OKMETIC OYJ	PÖRSSITIEDOTE	2.4.2009  KLO 13.30                                


OKMETIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ, HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
JA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS YHTIÖKOKOUKSESSA                                    

Okmetic Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2.4.2009 vahvisti vuoden 2008             
tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja              
toimitusjohtajalle. Vuodelta 2008 jaetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta. Lisäksi
yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen hallitukselle annettavaksi          
antivaltuudeksi.                                                                

Tilinpäätöksen vahvistaminen                                                    

Yhtiökokous vahvisti Okmetic Oyj:n vuoden 2008 tilinpäätöksen, joka sisältää    
konsernitilinpäätöksen.                                                         

Vastuuvapaus                                                                    

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden   
tilikaudelta 2008.                                                              

Voitonjako                                                                      

Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2008 jaetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta.   
Osinko maksetaan torstaina 16.4.2009.                                           

Hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja                                

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Hallituksen jäseniksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin uudelleen Karri     
Kaitue, Tapani Järvinen, Pekka Salmi ja Henri Österlund sekä uutena jäsenenä    
Detection Technology Oy:n toimitusjohtaja Hannu Martola. Välittömästi           
yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus 
valitsi puheenjohtajaksi Henri Österlundin ja varapuheenjohtajaksi Karri        
Kaitueen.                                                                       

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenille toimikaudelta nykyiset palkkiot:     
puheenjohtaja 34 800 euroa, varapuheenjohtaja 26 100 euroa ja muut jäsenet 17   
400 euroa.                                                                      

Tilintarkastaja                                                                 

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy              
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Markku Marjomaa.  Tilintarkastajien    
palkkio suoritetaan kohtuullisen laskun mukaan.                                 

Osakepääoman korottaminen                                                       

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen tekemän ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta
päättämään osakepääoman korottamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien        
osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään   3 377 500 osaketta, mikä      
vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus valtuutettiin    
päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisen ehdoista. Valtuutus koskee uusien osakkeiden antamista. Osakeanti ja  
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua           
suunnatusti.  Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen     
saakka.                                                                         

Toimitusjohtajan katsaus yhtiökokouksessa                                       

Toimitusjohtaja Antti Rasilon esitys on luettavissa yhtiön kotisivuilla         
osoitteessa www.okmetic.com/www/page/esitysmateriaalit.                         

OKMETIC OYJ                                                                     

Antti Rasilo                                                                    
Toimitusjohtaja                                                                 

Lisätietoja:                                                                    

Toimitusjohtaja Antti Rasilo, Okmetic Oyj                                       
Puh. (09) 5028 0232, sähköposti: antti.rasilo@okmetic.com                       

Talousjohtaja Esko Sipilä, Okmetic Oyj,                                         
puh. (09) 5028 0286, sähköposti: esko.sipila@okmetic.com                        


Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.okmetic.com                                                                 


LYHYESTI OKMETICISTA                                                            

Take it higher                                                                  

Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja   
anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan. Okmetic     
tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, jotka lisäävät heidän kilpailukykyään ja      
kannattavuuttaan.                                                               

Okmeticin kiekot ovat osa jalostusketjua, jonka lopputuotteet parantavat        
ihmisten välistä vuorovaikutusta ja elämän laatua. Yhtiön tuotteet perustuvat   
asiakkaille lisäarvoa tuottavaan korkean teknologian osaamiseen, innovatiiviseen
tuotekehitykseen ja tehokkaaseen tuotantoprosessiin.                            

Okmeticilla on maailmanlaajuinen asiakaskunta ja myyntiverkosto, tehtaat        
Suomessa ja Yhdysvalloissa sekä sopimusvalmistusta Japanissa ja Kiinassa.       

Okmetic on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä tunnuksella OKM1V. Lisätietoja     
yhtiöstä saa kotisivuilta: www.okmetic.com.

Attachments:

okmf0709.pdf