Konecranes Oyj - Kommuniké från årsstämma

BESLUT VID KONECRANES ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

KONECRANES ABP  BÖRSMEDDELANDE   12.3.2009 kl. 16.20                            

BESLUT VID KONECRANES ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA                              

Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls torsdagen den 12.3.2009 kl. 11.00 
i bolagets auditorium i Hyvinge. Stämman fastställde bolagets bokslut för       
räkenskapsåret 2008 och beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och 
verkställande direktören.                                                       

Bolagets styrelse drog tillbaka förslagen gällande styrelsens bemyndigande att  
besluta om förvärv av egna aktier, samt om styrelsens bemyndigande att besluta  
om aktieemission, samt om emission av andra särskilda rättigheter som berättigar
till aktier.                                                                    

Orsaken till att styrelsen drar tillbaka förslagen är att styrelsen blivit varse
om att vissa utländska aktieägare via ombud avser motsätta sig dem.             


Dividendutdelning                                                               

Enlight styrelsens förslag fastställde stämman att 0,90 euro per aktie utdelas  
som dividend. Dividenden utbetalas till aktieägare som på dividendutbetalningens
avstämningsdag den 17.3.2009 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som  
upprätthålls av Euroclear Finland Ab (före detta Finlands Värdepapperscentral   
Ab). Dividenden utbetalas den 25.3.2009.                

Styrelsens sammansättning                                                       

Stämman fastställde nominerings- och kompensationskommitténs förslag att åtta   
(8) styrelsemedlemmar väljs. Styrelsemedlemmar Björn Savén och Timo Poranen hade
uppgett att de inte står till förfogande för omval. Övriga styrelsemedlemmar som
valdes vid bolagsstämman 2008 omvaldes, dvs. Svante Adde, Kim Gran, Stig        
Gustavson, Matti Kavetvuo, Malin Persson och Mikael Silvennoinen. Som ny        
styrelsemedlemmar valdes Nordstjernan AB:s VD Tomas Billing och Outotec Oyj:s VD
Tapani Järvinen.                                                                


Styrelseledamöternas arvoden                                                    

Stämman fastställde följande årsarvoden för styrelsen:                          
- styrelseordförande: 100.000 euro                                              
- viceordförande: 64.000 euro                                                   
- övriga styrelsemedlemmar: 40.000 euro                                         

Styrelseordföranden, viceordförande och styrelsemedlemmarna är ytterligare      
berättigade till 1.500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de     
deltar i.                                                                       

Ytterligare fastställdes att 40 procent av årsarvodena används till att för     
styrelsemedlemmarnas räkning förvärva aktier i bolaget. Arvodet kan utbetalas   
också genom att, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande av styrelsen, överlåta 
egna aktier som innehas av bolaget. Skulle sådant förvärv av aktier inte vara   
möjligt på grund av en av bolaget eller styrelsemedlem beroende orsak betalas   
hela arvodet kontant.                                                           

Resekostnader ersätts mot räkning.                                              


Val av revisor och revisorns arvode                                             

Enligt bolagsordningen väljs revisorerna till sin uppgift tillsvidare. Stämman  
fastställde att Ernst & Young Ab fortsätter som revisor. Revisorns arvode       
fastställs enligt skälig räkning.                                               


Ändring av bolagsordningen                                                      

Stämman fastställde att bolagets bolagsordnings 9 § ändras så att kallelse till 
bolagsstämma skall utfärdas senast tre veckor före dagen för stämman.           


Styrelsens bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier.                  

Styrelsen drog förslaget tillbaka.                                              


Styrelsens bemyndigande att besluta om aktieemission, samt om emission av       
optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier.       

Styrelsen drog förslaget tillbaka.                                              

Emission av optionsrätter                                                       

Stämman befullmäktigade styrelsen att besluta om emission av optionsrätter till 
nyckelpersoner vid bolaget och dess dotterbolag. Det föreligger från bolagets   
synpunkt vägande ekonomiska skäl för emissionen av optionsrätter eftersom       
optionsrätterna är avsedda att vara en del av det program genom vilket bolagets 
nyckelpersoner incentiveras och knyts till bolaget. Optionsrätter emitteras till
ett antal om sammanlagt högst 2.250.000 stycken och de berättigar till att      
teckna sammanlagt högst 2.250.000 nya aktier i bolaget eller av bolaget         
innehavda aktier. Teckningspriset för aktierna skall i sin helhet avsättas till 
fonden för inbetalt fritt eget kapital. Teckningspriset för de aktier som       
tecknas på basis av optionsrätterna grundar sig på Konecranes Abp:s gängse      
marknadsvärde i NASDAQ OMX Helsinki Oy under april månad 2009, april månad 2010 
och april månad 2011. Teckningstiden för aktier som tecknas med optionsrätt     
2009A är 1.4.2012-30.4.2014, med optionsrätt 2009B 1.4.2013-30.4.2015 och med   
optionsrätt 2009C 1.4.2014-30.4.2016.                                           


Protokoll                                                                       

Bolagsstämmans protokoll finns tillgänglig på bolagets webbsida                 
www.konecranes.com/AGM2009 från och med 26.3.2009.                              


Styrelsens första möte                                                          

I sitt första möte efter bolagsstämman, valde styrelsen Stig Gustavson till att 
forsätta som ordförande. Svante Adde valdes till ordförande för                 
revisionskommittén och Kim Gran, Tapani Järvinen och Mikael Silvennoinen till   
kommittémedlemmar. Matti Kavetvuo valdes till ordförande för nominerings- och   
kompensationskommittén, och Tomas Billing, Stig Gustavson och Malin Persson till
kommittémedlemmar.                                                              

I Hyvinge den 12.3.2009                                                         

Konecranes Abp                                                                  
Styrelsen                                                                       

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett       
kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar
och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service
för lyftutrustning och verktygsmaskiner av varje fabrikat. År 2008 omsatte      
koncernen 2 103 miljoner euro. Koncernen har 9 900 anställda på 485 orter i 43  
länder. Konecranes är noterat på NASDAQ OMX Helsingfors (symbol: KCR1V).        

KONECRANES ABP                                                                  

Sanna Päiväniemi                                                                
Chef för placerarrelationer                                                     



VIDARE INFORMATION                                                              
Sirpa Poitsalo, chefsjurist, tel. 020 427 2011                                  




DISTRIBUTION                                                                    
NASDAQ OMX Helsingfors                                                          
Allmänna medier                                                                 
www.konecranes.com