|
|||
2010-05-07 07:30:00 CEST 2010-05-07 07:30:01 CEST REGULATED INFORMATION Talentum Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseenTALENTUM OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSUTALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.5.2010 KELLO 8.30 TALENTUM OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Talentum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15.6.2010 kello 13.00 alkaen Radisson Blu Royal Hotel -nimisessä hotellissa osoitteessa Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 12.00. A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. Kokouksen avaus ja hallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Hallituksen kokoonpanon täydentäminen Käsitellään hallituksen kokoonpanoa koskeva asia Oy Herttaässä Ab:n tekemän osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaisen vaatimuksen johdosta. Vaatimus kuuluu seuraavasti: "Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävä ja päätettävä asia on hallituksen täydentäminen yhdellä jäsenellä. Oy Herttaässä Ab esittää Kai Mäkelää hallituksen seitsemänneksi jäseneksi." Oy Herttaässä Ab omisti yhtiökokouskutsun hetkellä 10,27 % Talentum Oyj:n osakkeista. 7. Kokouksen päättäminen B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.talentum.fi tiistaina 29.6.2010 alkaen. C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina 3.6.2010 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava osallistumisestaan yhtiölle viimeistään torstaina 10.6.2010 kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: a) kirjeitse osoitteeseen Talentum Oyj, Osakerekisteri, PL 920, 00101 Helsinki b) puhelimitse numeroon 040 342 4233; tai c) sähköpostin välityksellä osoitteeseen info@talentum.fi Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajan Talentum Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Talentum Oyj, Osakerekisteri, PL 920, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten, jos osakkeenomistajalla on osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Ilmoittautumista tilapäiseen osakasluetteloon pidetään samalla myös ilmoittautumisena yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon edellä mainituin tavoin viimeistään torstaina 10.6.2010 klo 10.00 mennessä. Lisätietoja asiasta on saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.talentum.fi. 4. Muut tiedot Talentum Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä 28.4.2010 yhteensä 44.295.787 osaketta ja niiden tuottamaa ääntä, joista yhtiön hallussa on 681.000 osaketta. Yhtiöllä on yksi (1) osakelaji ja jokainen osake tuottaa yhden (1) äänen. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan osakkeenomistaja saa äänestää yhtiökokouksessa enintään 1/6 yhtiön osakkeiden tuottamasta kokonaisäänimäärästä. Mikäli samaan konserniin kuuluvat yhtiöt, yritykset tai ulkomaalainen yhtiö, joka ollessaan suomalainen kuuluisi samaan konserniin ja/tai tällaisten yhtiöiden tai yritysten eläkesäätiö tai eläkekassa omistavat yhdessä yhtiön osakkeita enemmän kuin 1/6 kokonaisäänimäärästä, saa yhtiökokouksessa näiden osakkeiden nojalla äänestää kuitenkin vain osakkeilla, joiden yhteinen äänimäärä on enintään 1/6 kokonaisäänimäärästä. Helsingissä 28.4.2010 TALENTUM OYJ HALLITUS LISÄTIETOJA Lakiasiainjohtaja Lasse Rosengren, puhelin 040 342 4204 JAKELU NASDAQ OMX HELSINKI Keskeiset tiedotusvälineet |
|||
|