Limarko Laivininkystes Kompanija AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2012 m. spalio 26 d. įvykusiame AB „Limarko laivininkystės kompanija“
neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti tokie sprendimai: 

1. Dėl nuosavo kapitalo ir įstatinio kapitalo santykio atstatymo - Nenusprendus
dengti nuostolius papildomais įnašais, buvo nuspręsta: 

1.1. Sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 45 000 000 Lt (keturiasdešimt
penkių milijonų litų) litų iki 20 000 000 Lt (dvidešimt milijonų litų). 

1.2. Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo tikslas - panaikinti Bendrovės
balanse įrašytus nuostolius. 

1.3. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo būdas - Bendrovės akcijų anuliavimas.

1.4. Bendrovės akcininkams nuosavybės teise priklausantis akcijų skaičius
mažinamas žemiau nurodyta tvarka: 

1.4.1. Akcijos anuliuojamos visiems Bendrovės akcininkams proporcingai jiems
nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei; 

1.4.2. Akcininkams, pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų
registre dienos pabaigoje turintiems daugiau negu 1 (vieną) akciją, liekantis
akcijų skaičius paskaičiuojamas pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo
Juridinių asmenų registre dienos pabaigoje jų turimų akcijų skaičių padauginant
iš koeficiento 0,44444444 (sumažintas įstatinis kapitalas padalintas iš
dabartinio įstatinio kapitalo, aštuoni skaičiai po kablelio) ir apvalinant
tokia tvarka: 

1.4.2.1. jeigu akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra 0,5 ar daugiau - akcijų
skaičius iki sveiko skaičiaus bus apvalinamas į didesnę pusę; 

1.4.2.2. jeigu akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra mažiau negu 0,5 - akcijų
skaičius iki sveiko skaičiaus bus apvalinamas į mažesnę pusę (tokiu atveju
susidaręs skirtumas tarp sveiko skaičiaus ir trupmeninės jo dalies nebus
kompensuojamas). 

1.4.3. Akcininkams, kuriems pagal šiame sprendime nurodytas akcijų keitimo
taisykles po apvalinimo tenkantis Bendrovės akcijų skaičius (toliau -
Paskaičiuotas akcijų skaičius) bus mažesnis už 1 (vieną), bus paliekama po 1
(vieną) Bendrovės akciją. 

1.4.4. Nustačius, kad Paskaičiuotas akcijų skaičius visiems akcininkams viršija
20 000 000 (dvidešimt milijonų), t. y. Bendrovės akcijų skaičių po Bendrovės
įstatinio kapitalo sumažinimo (toliau - Maksimalus akcijų skaičius), akcijų
skaičius akcininkui, kuriam Paskaičiuotas akcijų skaičius yra didžiausias,
mažinamas tokiu skaičiumi, kuris bus lygus Paskaičiuoto akcijų skaičiaus
visiems akcininkams ir Maksimalaus akcijų skaičiaus skirtumui, kad Bendrovės
įstatinį kapitalą sudarytų Maksimalus akcijų skaičius. 

1.4.5. Nustačius, kad Paskaičiuotas akcijų skaičius visiems akcininkams yra
mažesnis negu Maksimalus akcijų skaičius, akcijų skaičius akcininkui, kuriam
Paskaičiuotas akcijų skaičius yra didžiausias, didinamas tokiu skaičiumi, kuris
bus lygus Paskaičiuoto akcijų skaičiaus visiems akcininkams ir Maksimalaus
akcijų skaičiaus skirtumui, kad Bendrovės įstatinį kapitalą sudarytų Maksimalus
akcijų skaičius. 

1.5. Prieš dokumentų įstatinio kapitalo sumažinimui įregistruoti pateikimą
Juridinių asmenų registro tvarkytojui bus kreipiamasi dėl prekybos Bendrovės
akcijomis stabdymo AB NASDAQ OMX Vilnius biržoje. Numatoma, kad prekyba
Bendrovės akcijomis bus stabdoma iki tos dienos, kai Juridinių asmenų registro
tvarkytojas įregistruos Bendrovės įstatus su numatytu mažesniu įstatiniu
kapitalu ir Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas atliks
bendrosios finansinių priemonių sąskaitos koregavimą, nebent būtų reikalinga
minėtą prekybą sustabdyti ilgesniam laikotarpiui. 

1.6. Nustatyti, kad po Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo, Bendrovės
įstatinis kapitalas bus padalintas į 20 000 000 (dvidešimt milijonų) paprastųjų
vardinių Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 1 Lt (vienas litas). 

1.7. Patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją dėl Bendrovės įstatinio
kapitalo sumažinimo ir su kitais pakeitimais (pridedama) ir įgalioti valdybos
pirmininką Vytautą Lygnugarį pasirašyti įstatus, o Bendrovės vadovą Mindaugą
Petrauską - įregistruoti naujus įstatus Juridinių asmenų registre.“ 

2.  Dėl audito įmonės rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo tvarkos nustatymo:

Bendrovės audito įmone 2012 ir 2013 metams išrinkti UAB „KPMG Baltics” ir
įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti sutartį dėl audito paslaugų pirkimo,
nustatant ne didesnį kaip 40 000 Lt (be PVM) atlygį per metus.“ 

Informacija nekonfidenciali. Su pilnais sprendimais akcininkai gali susipažinti
Bendrovės patalpose adresu Naujoji Uosto g. 8, Klaipėda. Papildomą informaciją
apie esminį įvykį įgaliotas vykdantysis direktorius Mindaugas Petrauskas, tel.
(8-46) 340001. 


         Vykdantysis direktorius
         Mindaugas Petrauskas

Viðhengi:

LLK istatai patvirtinti VAS.pdf